贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600903                证券简称：贵州燃气            公告编号：2024-019

　　债券代码：110084                债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长杨铖先生主持。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议及2024年第三次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2024年第一季度计提减值准备的公告》。

　　（三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600903                证券简称：贵州燃气            公告编号：2024-020

　　债券代码：110084                债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2024年4月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，我们认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第一季度的经营状况和经营成果；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。

　　经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律规及《公司章程》规定，我们同意公司本次计提减值准备。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600903                证券简称：贵州燃气             公告编号：2024-021

　　债券代码：110084                债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于2024年第一季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2024年第一季度计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024年3月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2024年第一季度计提各项资产减值准备合计人民币1,778.28万元，影响2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润 1,154.69万元，超过公司 2023年度经审计净利润的10%。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）存货跌价

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2024年第一季度计提存货跌价准备33.86万元。

　　（二）应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

　　2024年第一季度计提信用减值损失1,744.42万元，其中：应收账款1,588.07万元，其他应收款157.80万元， 应收票据-1.45万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年第一季度计提各项资产减值准备合计1,778.29万元，考虑少数股东损益影响后，将减少2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1,154.69万元。

　　四、董事会审议情况

　　公司2024年第三次独立董事专门会议全票审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。独立董事认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　公司第三届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。审计委员会认为：2024年第一季度计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。一致同意提请董事会审议。

　　公司第三届董事会第十六次会议全票审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。

　　五、监事会审议情况

　　公司第三届监事会第十四次会议全票审议通过《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司本次计提减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；

　　（四）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气      公告编号：2024-022

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日   9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区 2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：贵州乌江能源投资有限公司、北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　1、 登记手续：

　　（1） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2） 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　（4） 法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　（5） 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、 登记时间：2024年5月17日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、 登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600903                                                  证券简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                                                  债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨铖、主管会计工作负责人贾海波及会计机构负责人（会计主管人员）杨湄保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司下属全资子公司贵州省天然气有限公司之参股公司贵州宇凯能车用天然气有限公司于2024年3月1日召开股东会，会议议定：贵州宇凯能车用天然气有限公司增资795万元，新增资本由股东贵州宇凯能科技有限公司以货币方式出资，增资后贵州宇凯能科技有限公司占股82.9716%，贵州省天然气有限公司占股17.0284%。贵州宇凯能车用天然气有限公司于2024年3月4日完成工商注册变更。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:贵州燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨铖           主管会计工作负责人：贾海波          会计机构负责人：杨湄

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨铖            主管会计工作负责人：贾海波          会计机构负责人：杨湄

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：贵州燃气集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨铖            主管会计工作负责人：贾海波          会计机构负责人：杨湄

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日