青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2024年4月22日以书面方式发出，本次会议于2024年4月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年第一季度报告》已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　2.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司全资子公司广饶吉星轮胎有限公司的注册资本由60900万元减至20500万元。

　　《关于全资子公司减资的公告》已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　3.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任许冰先生、王君先生为公司副总经理（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　许冰先生、王君先生作为副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1.许冰先生，1975年11月出生，中国国籍，高级工程师，在职研究生学历。许冰先生在供应链管理方面具有丰富的实战经验，现任公司采购中心总经理。曾在海尔采购、物流等多个岗位工作，曾任双星资源中心副总监、总监，招标平台总监、采购中心总监。

　　许冰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.王君先生，1979年10月出生，中国国籍，高级工程师，本科学历。王君先生一直从事子午线轮胎的技术研发与管理工作，现主持公司中央研究院工作并兼任PCR轮胎研究院院长。历任公司中央研究院PCR轮胎开发院副院长、中央研究院PCR轮胎开发院院长。

　　王君先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-028

　　青岛双星股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2024年4月22日以书面方式发出，本次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-030

　　青岛双星股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减资情况概述

　　广饶吉星轮胎有限公司（以下简称“广饶吉星”）为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事橡胶轮胎的生产和销售。因公司战略优化和调整，广饶吉星的注册资本拟由60900万元减至20500万元。

　　本次减资不构成关联交易。

　　二、减资主体的基本情况

　　1.名称：广饶吉星轮胎有限公司

　　2.统一社会信用代码：91370523MA3MPCXNXJ

　　3.类型：有限责任公司

　　4.住所：山东省东营市广饶县广饶经济开发区广瑞路12号

　　5.法定代表人：邢金平

　　6.注册资本：60900万元人民币

　　7.经营范围：生产、销售：轮胎、橡胶制品、钢丝、劳保用品；轮胎生产技术服务和推广；机动车维修；废弃资源综合加工处理；再生物资回收与批发（不含生产性废旧物资）；电力供应；热力生产和供应；建筑工程施工；以自有资金对轮胎业进行投资；经核准的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.主要财务指标（单位：万元）

　　9.广饶吉星不是失信被执行人。

　　10.减资前后股权对比：

　　三.本次减资对公司的影响

　　本次减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1.许冰先生，1975年11月出生，中国国籍，高级工程师，在职研究生学历。许冰先生在供应链管理方面具有丰富的实战经验，现任公司采购中心总经理。曾在海尔采购、物流等多个岗位工作，曾任双星资源中心副总监、总监，招标平台总监、采购中心总监。

　　许冰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.王君先生，1979年10月出生，中国国籍，高级工程师，本科学历。王君先生一直从事子午线轮胎的技术研发与管理工作，现主持公司中央研究院工作并兼任PCR轮胎研究院院长。历任公司中央研究院PCR轮胎开发院副院长、中央研究院PCR轮胎开发院院长。

　　王君先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2024-031

　　青岛双星股份有限公司

　　关于变更高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司原副总经理赵增敏先生递交的书面辞职申请，赵增敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，赵增敏先生将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，赵增敏先生的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。公司董事会对赵增敏先生担任公司副总经理期间的工作表示衷心的感谢！截至本公告披露日，赵增敏先生持有公司股份18,500股，其所持有的公司股份将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　2024年4月29日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理苏明先生提名和公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会决定聘任许冰先生、王君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：000599                证券简称：青岛双星                公告编号：2024-029

　　青岛双星股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司继续以高质量发展为中心，聚焦经营改善和创新突破两条主线，持续提升产品竞争力和渠道竞争力，经营业绩不断改善。公司一季度实现营业收入11.81亿元，同比增长9.87%，其中海外收入同比增长18.63%，轿车胎收入同比增长24.97%；归属于上市公司股东的净利润同比增长78.60%；但由于卡客车胎市场需求不足，同时公司柬埔寨工厂尚处于建设期，导致报告期内公司利润虽有较大幅度改善，但仍未实现整体盈利。

　　下一步，公司将继续优化产品结构，紧抓国内消费恢复和新能源车需求上涨的机会，加速海外市场开拓，持续提升高附加值产品销量；同时，加快柬埔寨工厂的投产进度，提前做好已获取订单的研发和试制工作，尽快打开欧美等高关税高收益市场，进一步提升公司总体盈利能力。

　　年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.）45%的股份并控股锦湖轮胎，具体内容详见公司于2024年4月9日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛双星股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：柴永森    主管会计工作负责人：苏明      会计机构负责人：邹广峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：柴永森    主管会计工作负责人：苏明    会计机构负责人：邹广峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日