浙江金沃精工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300984         证券简称：金沃股份         公告编号：2024-032

　　债券代码：123163        债券简称：金沃转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15-15:00。

　　2、 召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：董事长杨伟先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、 会议出席情况：

　　(1) 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份45,575,812股，占上市公司总股份的59.3421%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,575,812股，占上市公司总股份的59.3421%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　(2) 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4) 律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　2、 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　3、 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　4、 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　5、 审议通过《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

　　6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　7、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　8、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得表决通过。

　　9、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,812股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意100股，占出席会议的中小股股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、 律师姓名：赵琰、钟昊

　　结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日