分众传媒信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作以下修订：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的登记、备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-019

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于修订、制订和废止部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于修订、制订和废止部分治理制度的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司自身实际，修订、制定并废止了部分治理制度，具体情况如下：

　　上述治理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　备查文件：公司第八届董事会第十三次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-021

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于终止所属企业境外上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了公司第八届董事会第十三次会议和公司第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于终止所属企业境外上市的议案》，同意终止所属企业Focus Media Korea Co., Ltd.（以下简称“FMK”）至韩国证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”），现就相关事项公告如下：

　　一、本次分拆上市相关情况

　　公司分别于2022年4月27日、2022年6月21日召开的公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《公司关于控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.拟于韩国证券交易所上市并符合相关规定的议案》等相关议案。上述事项的具体内容详见2022年4月29日、2022年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2023年4月，公司控股子公司Focus Media Korea Co., Ltd.（以下简称“FMK”）的上市预备审核取得了韩国证券期货交易所的批准。2023年7月，经审慎讨论分析并与中介机构反复沟通论证后FMK决定暂缓上市并撤回了相关上市申报文件。上述事项的具体内容详见2023年4月8日、2023年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、终止本次分拆上市的原因

　　自筹划本次分拆上市事项以来，公司与FMK严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行决策程序，组织中介机构开展尽职调查，积极推进分拆上市的相关事宜。然而当前市场环境发生较大变化，综合考虑FMK的实际经营情况、日常资金需求、业务发展规划等因素，且公司股东大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的事项已临近有效时限，公司、FMK在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定不再继续推进所属企业至韩国证券交易所上市的相关事项。

　　三、终止本次分拆上市对公司的影响

　　终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司的经营情况、财务状况等造成不利影响，不会影响公司整体战略规划的实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司后续将根据FMK的业务发展需要，结合政策环境、当地资本市场等因素规划融资结构和融资渠道，以保障公司总体战略发展需要及子公司实际经营的资金使用需求。

　　四、终止本次分拆上市的审议程序

　　公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《公司关于终止所属企业境外上市的议案》，根据公司2021年年度股东大会审议通过的《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》，公司终止本次分拆上市事项属于股东大会授权董事会全权处理的授权范围，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-024

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2023年度监事会工作报告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，以维护公司利益、股东权益为原则，忠实勤勉地履行监事会的职责和义务，依法行使职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，及时了解公司治理的规范性和有效性、公司财务情况、重要经营活动、重大决策审议和执行情况，并对公司的依法运作、合规经营、董事及高级管理人员履职等方面进行有效的监督，在维护公司、公司股东及公司员工的合法权益、公司规范运作及可持续发展等工作中起到了积极作用。现将公司2023年度监事会工作情况报告如下：

　　一、2023年度主要工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：

　　1、2023年4月27日公司以现场表决方式召开了第八届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了如下议案：

　　（1）《公司2022年度监事会工作报告》；

　　（2）《公司2022年年度报告全文及摘要》；

　　（3）《公司2022年度财务决算报告》；

　　（4）《公司2022年度利润分配预案》；

　　（5）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（6）《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　（7）《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　（8）《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

　　（9）《公司关于提供担保额度的议案》；

　　（10）《公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　（11）《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

　　（12）《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

　　（13）《公司2023年第一季度报告》。

　　上述议案中议案1-5、8-12提交公司股东大会审议并通过。

　　2、2023年8月8日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　3、2023年10月23日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

　　4、2023年12月11日以通讯表决方式召开了第八届监事会第九次（临时）会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会对2023年度公司运作之意见

　　（一）公司依法运作情况

　　报告期内，监事会成员列席了公司的股东大会及董事会，对公司的决策程序、董事及高级管理人员的履职情况、内部控制等进行了监督。监事会认为：2023年度，公司严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定依法规范运作，内部控制体系健全，法人治理结构完善，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序、会议决议内容合法合规，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员在履职过程中勤勉尽责，未发现其存在损害公司利益和股东权益的行为。

　　（二）公司财务情况

　　报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司的财务制度、财务状况及财务成果等进行了监督和审核。监事会认为：公司财务会计体系完善，财务运作规范，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙））对公司的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告公正、客观、真实、可靠。

　　（三）公司募集资金使用和管理情况

　　报告期内，公司未发生募集资金使用和管理事项。

　　（四）公司重大资产收购、出售资产情况

　　报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。

　　（五）公司对外担保情况

　　报告期内，公司监事会审议了《公司关于提供担保额度的议案》，并对公司2023年内发生的对外担保事项进行了核查。监事会认为：公司担保事项均已按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，履行了审议及披露义务。公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在对公司资产造成流失的情况。

　　（六）公司分红回报情况

　　报告期内，公司监事会审议了《公司2022年度利润分配预案》及《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》，并对公司2022年度利润分配的实施情况进行监督与检查后。监事会认为：报告期内，公司董事会制定的股东分红回报规划及利润分配方案均充分考虑了公司所处行业特征、实际经营和发展情况、战略发展规划、现金流量状况以及股东投资回报等因素，符合《公司章程》及制定的现金分红政策等的有关规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（七）公司内部控制情况

　　监事会对董事会编制的《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已根据相关法律法规、规范性文件的要求并结合实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，形成更为高效合理的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务活动的有序开展，在各个关键环节、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，公司的内部控制自我评价报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（八）公司对外投资情况

　　监事会对2023年公司对外投资情况进行了核查，认为：报告期内，公司各对外投资事项的审议程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对外投资事项的资金来源均为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东权益的情形。

　　（九）公司关联交易情况

　　监事会对2023年公司发生的各项关联交易进行监督和检查，认为：报告期内，公司的关联交易事项符合公司实际经营发展需要，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，定价合理、公允。公司各关联交易事项的决策程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　（十）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

　　监事会对2023年公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

　　（十一）内幕知情人管理制度建立和实施情况

　　监事会对已建立的内幕知情人管理制度及其2023年的具体实施情况进行了审核，认为：公司按照证监会和深圳证券交易所的要求，明确内幕信息知情人登记管理的执行和监督等方面的职责。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等违规行为。

　　三、2024年度监事会工作计划

　　2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责、对全体股东负责任的态度，进一步促进公司规范运作，强化落实监督职能，加强与董事会、公司管理层的沟通，及时关注公司的运作、财务情况、重大决策及信息披露等工作，对重要事项审慎研究，督促公司依法运作、规范管理，保障公司合法合规经营；依法监督董事会及高级管理人员的履职情况、内部控制体系的建设和有效执行情况等，保障公司稳健运营，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-025

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日对外披露《公司2023年年度报告全文及摘要》，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告及公司经营情况，公司将于2024年5月23日（星期四）下午15:30-16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举办2023年度业绩说明会，投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁、首席执行官江南春先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董事殷可先生。

　　为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司 2023年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002027       证券简称：分众传媒                  公告编号：2024-011

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”、“公司”）构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。公司当前的主营业务为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体（主要包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等）和影院银幕广告媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。

　　截至2024年3月31日，公司的生活圈媒体网络覆盖国内超280个城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度和日本等国的95个主要城市。其中：

　　（1）公司电梯电视媒体自营设备约105.1万台（包括境外子公司的媒体设备约15.4万台），覆盖国内99个主要城市、香港特别行政区以及韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度和日本等国的95个主要城市；

　　（2）公司电梯海报媒体自营设备约157.2万台（包括境外子公司的媒体设备约1.8万台），覆盖国内69个主要城市、香港特别行政区以及马来西亚和印度的主要城市；

　　（3）公司影院媒体合作影院1831家，约1.3万个影厅，覆盖国内271个城市的观影人群。

　　除上述生活圈媒体网络之外，截至2024年3月31日，公司加盟电梯电视媒体设备约6.5万台，覆盖国内125个城市；参股公司电梯海报媒体设备约39.0万台，覆盖国内70个城市。

　　单位：万台

　　作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有优质的媒介点位资源和广告客户资源，在户外广告市场中拥有领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大境内及境外优质资源点位的拓展力度，进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构，通过数字化的手段和新技术的应用为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势，为客户创造更大价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据     □是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异    □是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况    适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化    适用 □不适用

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　具体详见公司2024年4月30日在公司指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-022

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议、2024年4月28日召开了公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十次会议，上述会议审议通过的部分议案，按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年5月29日下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月29日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月22日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2024年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28楼公司1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议和/或第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十三次会议和/或第八届监事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

　　上述议案中，议案10、11、13、14需以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）；议案9涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；议案5-14属于影响中小投资者利益的事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　上述议案及独立董事述职报告的具体内容请参见公司于2023年12月12日、2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　（3）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　　2、登记时间：2024年5月23日-2024年5月24日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：林南

　　电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

　　联系电话：021-22165288

　　传真：021-22165288

　　现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路369号28层

　　邮政编码：200050

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　3、公司第八届监事会第九次（临时）会议决议；

　　4、公司第八届监事会第十次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日（现场股东大会当日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托               代表本公司/本人出席于2024年5月29日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2023年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　本次委托仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托时间：      年   月   日

　　备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-023

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月28日以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席何培芳主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度监事会工作报告》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告全文》-第二节公司简介和主要财务指标/（六）主要会计数据和财务指标、（八）分季度主要财务指标、（九）非经常性损益项目及金额；第三节管理层讨论分析/（四）主营业务分析、（五）非主营业务分析、（六）资产及负债状况分析。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度利润分配预案及2024年中期利润分配规划》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司分红管理制度》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第一季度报告》。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于终止所属企业境外上市的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于终止所属企业境外上市的公告》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　备查文件：公司第八届监事会第十次会议决议。