北京热景生物技术股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：688068                                                  证券简称：热景生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林长青 主管会计工作负责人：石永沾 会计机构负责人：解中超

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：林长青 主管会计工作负责人：石永沾 会计机构负责人：解中超

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：北京热景生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林长青 主管会计工作负责人：石永沾 会计机构负责人：解中超

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688068        证券简称：热景生物        公告编号：2024-026

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年4月16日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　3、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　6、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决。

　　公司全体董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　11、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　关联董事林长青先生、石永沾先生已回避表决。

　　董事会独立董事专门会议已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

　　13、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　14、审议通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会听取。

　　15、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　16、审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　17、审议通过《关于<2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　18、审议通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　19、审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审

　　议。关联委员林长青先生回避了对本议案的表决。

　　关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审

　　议。关联委员林长青先生回避了对本议案的表决。

　　关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票。

　　关联董事林长青先生、石永沾先生、柳晓利女士、李艳召先生参与本次持股计划，回避了对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2024年4月30日