上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002565              证券简称：顺灏股份              公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王钲霖                主管会计工作负责人：沈斌          会计机构负责人：唐菊婵

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王钲霖              主管会计工作负责人：沈斌            会计机构负责人：唐菊婵

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2024-011

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司（以下简称“玉溪环球”）发生日常关联交易总计不超过5,637,168.14元，其中拟向玉溪环球采购商品交易金额不超过100,000.00元，拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过5,537,168.14元。公司2023年度与玉溪环球之间发生的关联交易实际金额为425,799.96元。

　　2024年4月26日，公司第五届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事SHENGGUI LIU回避表决，该议案已经公司全体独立董事过半数同意。

　　本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司

　　法定代表人：纪少伟

　　注册资本：8550万人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区龙翔路8号

　　主要经营业务或管理活动：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装服务；平面设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、最近一期财务基本情况（已经审计）

　　玉溪环球彩印纸盒有限公司2023年12月31日，资产总额为18,777.87万元，净资产14,817.25万元，2023年度实现营业收入12,179.85万元，实现净利润1,493.49万元。

　　3、关联关系情况

　　公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒有限公司37.5%的股份，公司董事SHENGGUI LIU任玉溪环球彩印纸盒有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，玉溪环球彩印纸盒有限公司为公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　玉溪环球彩印纸盒有限公司为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，有较强的支付能力，能够按时履行付款义务，没有拖欠款项的情况发生，具备良好的履约能力。经查询，玉溪环球彩印纸盒有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司拟与玉溪环球彩印纸盒有限公司发生日常关联交易总计不超过5,637,168.14元，其中拟向玉溪环球采购商品交易金额不超过100,000.00元，拟向玉溪环球销售商品交易金额不超过5,537,168.14元。

　　上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。交易价格公允，并根据实际发生的交易金额结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。并且上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，没有对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　五、 独立董事专门委员会意见

　　本次关联交易预计事项已经全体独立董事过半数同意。2024年4月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：此次日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常的采购及销售行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2024-016

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁郭翥先生、独立董事刘志杰先生、副总裁兼财务总监沈斌先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002565        证券简称：顺灏股份        公告编号：2024-014

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　2、资金额度：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用不超过人民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资。

　　3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行证券投资，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度

　　公司及其子公司拟申请使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金，在授权的投资期限内进行证券投资。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　董事会拟授权公司总裁负责实施本次证券投资。具体内容包括：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。

　　4、投资期限

　　自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　5、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行证券投资资金的来源仅限于公司及其子公司的闲置自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金进行证券投资的情形。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该议案不涉及关联交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险分析

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：

　　（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求进行证券投资操作，规范了公司的投资行为，有利于防范投资风险；

　　（2）公司制订了《证券投资及委托理财管理制度》，规定了公司证券投资的审批程序、管理权限、内部报告制度和内部控制全流程，有利于实现投资收益最大化和投资风险的可控化；

　　（3）必要时，可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

　　（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　（5）根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　四、投资对公司的影响

　　公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，同时不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、 董事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。董事会认为，公司目前财务状况稳健、货币资金合理充裕，在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，同时董事会授权公司总裁负责实施本次证券投资事项。

　　六、监事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。监事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行证券投资，有利于提高资金使用效率。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002565       证券简称：顺灏股份       公告编号：2024-012

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于拟续聘2024年会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司第五届董事会审计委员会建议续聘会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司董事会同意拟继续聘任立信为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权管理层根据2024年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协商确定其年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费 8.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：李晨

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：刘融

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：万玲玲

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况。

　　3、审计收费

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协商确定其年度审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2024年4月26日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2024 年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性和稳定性，审计委员会同意拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于 2024 年4月26 召开第五届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日