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江西天新药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603235 证券简称：天新药业公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月24日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（三）审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》

　　经持股46.51%的股东许江南先生提议，公司拟将《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》提交2023年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-027）。

　　特此公告。

　　江西天新药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603235 证券简称：天新药业公告编号：2024-027

　　江西天新药业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年5月23日

　　3. 股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：许江南

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年4月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有46.51%股份的股东许江南，在2024年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会于2024年4月24日收到许江南先生《关于提请增加股东大会临时提案的函》，许江南先生向公司董事会提议增加《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司即将于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月23日 14点30分

　　召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2024年4月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了上述第1、3-9、11-12项议案，于2024年4月23日召开第三届监事会第三次会议审议通过了上述第2、4、5、8、10、12项议案。公司于2024年4月29召开的第三届董事会第四次会议审议通过了上述第13项议案。相关公告请详见公司于2024年4月24日、2024年4月30日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的公告。

　　2、特别决议议案：6、13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江西天新药业股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江西天新药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603235 证券简称：天新药业公告编号：2024-028

　　江西天新药业股份有限公司

　　关于2024年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 2024年第一季度主要经营数据

　　1、主营业务分产品情况

　　单位：元币种：人民币

　　2、主营业务分渠道情况

　　单位：元币种：人民币

　　3、主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　二、 2024年1-3月经销客户变动情况

　　单位：个

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　江西天新药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603235 证券简称：天新药业

　　江西天新药业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:江西天新药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计