晶澳太阳能科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-033

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

　　三、 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司2023年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第2409455号审计报告。2023年度公司实现营业收入8,155,617.72万元，较上年同期增长11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润703,949.05万元，较上年同期增长27.21%；公司报告期末总资产10,658,946.61万元，归属于上市公司股东的净资产3,511,618.33万元。

　　《2023年度财务决算报告》内容参见《2023年年度报告》第十节“财务报告”章节。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币7,039,490,537.23元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为2,515,003,561.22元，扣除当年计提的法定盈余公积251,500,356.12元和上年的利润分配金额565,629,224.16元，加上留存的未分配利润764,407,355.09元，累计可供股东分配的利润为2,462,281,336.03元。

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利人民币5.63元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　五、 审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　六、 审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　七、 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司2023年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司董事会对公司2023年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2023年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，中信证券股份有限公司对公司2023年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 审议通过《关于<2023年度可持续发展暨ESG报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

　　十、 审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　十一、 审议通过《关于<董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　十二、 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　十三、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十四、 审议通过《关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的公告》。

　　十五、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　中信证券股份有限公司对公司《关于部分募投项目延期的公告》出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　十七、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（2024年4月）》及《公司章程修正案》。

　　十八、 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

　　1、修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、修订《董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、修订《独立董事制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、修订《委托理财管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、修订《总经理工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、修订《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、修订《内部控制规范实施工作方案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、修订《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、修订《子公司分红管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第1-7项制度的修订尚需提交公司股东大会审议

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）修订后的相关制度。

　　十九、 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的会议通知》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技             公告编号：2024-042

　　债券代码：127089               债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第六届董事会

　　（三）本次会议经公司第六届董事会第二十次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月21日 14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月21日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月15日

　　（七）会议出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的提案

　　本次股东大会提案编码示例表

　　（二）以上提案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

　　（三）提案6.00和提案7.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）根据《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（五）此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续； 

　　自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年5月16日，上午9:30—11:30，下午1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

　　（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式

　　电话：010-63611960

　　邮箱：ir@jasolar.com

　　地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

　　邮政编码：100160

　　联系人：袁海升

　　出席本次会议股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-033）

　　《第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-034）

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月21日 （现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人证件名称：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人证件名称：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-034

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　二、 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司2023年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第2409455号审计报告。2023年度公司实现营业收入8,155,617.72万元，较上年同期增长11.74%；实现归属于上市公司股东的净利润703,949.05万元，较上年同期增长27.21%；公司报告期末总资产10,658,946.61万元，归属于上市公司股东的净资产3,511,618.33万元。

　　《2023年度财务决算报告》内容参见《2023年年度报告》第十节“财务报告”章节。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属上市公司股东的净利润为人民币7,039,490,537.23元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为2,515,003,561.22元，扣除当年计提的法定盈余公积251,500,356.12元和上年的利润分配金额565,629,224.16元，加上留存的未分配利润764,407,355.09元，累计可供股东分配的利润为2,462,281,336.03元。

　　依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，同时考虑投资者的合理回报，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利人民币5.63元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　五、 审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　六、 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、 审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　八、 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　九、 审议通过《关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司拟对行权期满尚未行权的264,773份股票期权进行注销，注销原因、数量及程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，同意注销该部分股票期权。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的公告》。

　　十、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是公司根据募投项目的实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，因此，监事会同意公司对“高效太阳能电池研发中试项目”进行延期调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-041

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、关于变更公司注册资本的情况

　　1、因股权激励计划股票期权激励对象自主行权，总股本及注册资本增加

　　2023年2月28日至2024年3月31日期间，公司股票期权激励对象通过自主行权方式行权14,651,025份，公司总股本增加14,651,025股，注册资本增加14,651,025元。其中，2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权13,985,111份；2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权665,914份。

　　2、因2022年度权益分派，总股本及注册资本增加

　　2023年4月13日，公司2022年度股东大会审议通过了2022年年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.4元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2023年4月24日，除权除息日为：2023年4月25日。本次权益分派共计转增942,715,373股，公司总股本增加942,715,373股，注册资本增加942,715,373元。

　　3、因实施股权激励授予限制性股票，总股本及注册资本增加

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于2023年8月30日召开第六届董事会第十一次会议、2023年9月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

　　2023年9月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2023年9月18日为授予日，向11名激励对象授予3,400,000股限制性股票。

　　2023年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的登记工作，公司总股本增加3,400,000股，注册资本增加3,400,000元。

　　4、可转债转股，总股本及注册资本增加

　　截至2024年3月31日，累计已有人民币458,900元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为11,729股，公司总股本增加11,729股，注册资本增加11,729元。

　　5、回购注销离职激励对象限制性股票，总股本及注册资本减少

　　经股东大会同意，公司分别于2023年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕3,920股限制性股票的回购注销工作；于2023年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕12,622股限制性股票的回购注销工作，公司总股本合计减少16,542股，注册资本合计减少16,542元。

　　6、终止实施股权激励计划，回购注销限制性股票，总股本及注册资本减少

　　经2024年2月26日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议、2024年3月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施2022年及2023股票期权与限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的7,612,040股限制性股票。

　　2024年3月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少7,612,040股，注册资本减少7,612,040元。

　　综上，截至2024年3月31日，公司总股本由原来的2,356,514,564股增加至3,309,664,109股，注册资本由原来的2,356,514,564元增加至3,309,664,109元。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002459              证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-038

　　债券代码：127089              债券简称：晶澳转债

　　晶澳太阳能科技股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确反映截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和相应的减值测试，确认金融资产的预期信用损失，并对发生资产减值损失的其他资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　公司2023年度计提的各项资产减值准备金额为人民币241,851.12万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例34.36%，具体如下表：

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共计减少公司2023年度利润总额241,851.12万元。

　　三、计提资产减值准备的具体说明

　　1、金融资产减值（应收账款、其他应收款、合同资产和长期应收款）

　　根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计，并以此为基础进行减值测试。经测试，公司2023年度转回合同资产坏账损失36.04万元，计提应收票据坏账损失22.00万元、应收账款坏账损失人民币5,799.54万元、计提其他应收款坏账损失人民币2,535.43万元以及长期应收款减值损失人民币2,876.07万元，共计减少公司2023年度利润总额人民币11,197.00万元。

　　2、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则第1 号--存货》及公司会计政策的相关规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本（如有）、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定存货可变现净值，可变现净值低于成本的需计提存货跌价准备，计入资产减值损失。如果原来导致减值的因素已经消失，减值的金额应在原已计提的存货跌价准备金额内予以恢复。

　　公司在对存货进行清查和分析的基础上，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，经测算，公司2023年度计提存货跌价损失101,460.91万元。

　　3、固定资产损失

　　根据《企业会计准则第8号--资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　为顺应行业发展趋势，公司持续进行技术升级改造，导致原有部分生产设备不再满足生产要求，同时为积极应对电池技术迭代的市场风险，公司基于谨慎性原则，于资产负债表日对存在减值迹象的PERC电池和组件生产线进行了审慎评估，并就前述相关资产的预计可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值损失。经测试，公司2023年度计提固定资产减值损失人民币129,193.21万元，于以后期间不能转回。

　　四、本次计提资产减值准备议案的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提减值准备。

　　2、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。同意公司本次计提减值准备。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定和公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次计提减值准备事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002459             证券简称：晶澳科技    公告编号：2024-036

　　债券代码：127089             债券简称：晶澳转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.63元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司立足于太阳能光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的开发、建设、运营，以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等。公司生产工厂在国内和海外均有布局，国内主要分布在河北石家庄和邢台、江苏扬州、无锡、盐城和连云港、安徽合肥、上海奉贤、浙江义乌、云南曲靖和内蒙古包头、鄂尔多斯，海外生产工厂在越南北江。

　　公司以主产业链“光伏产品事业群”为依托，不断完善组织架构，设立“智慧能源事业部”，加大下游光伏应用的投入，不断扩大集中式、工商业及户用分布式光伏电站开发建设规模，同步探索多种光伏发电应用场景的开发，以及节能降耗、资源回收再利用、储能、碳管理等综合能源解决方案；设立“光伏新材事业部”，加强光伏新材料和设备的研发力量，包括光伏拉晶设备及辅助材料、光伏导电材料、组件封装材料等业务，为主产业链快速发展保障供应的同时，持续降低成本贡献力量。

　　公司坚持“抢抓机遇、稳中求进、提质增效”的指导思想，构建“一体两翼”业务体系架构，做强做大光伏智能制造业务，做精光伏新材料和设备产业，积极开发下游光伏发电应用场景解决方案，为客户提供最优质的综合能源系统解决方案。

　　一、公司主要业务、产品

　　1、光伏产品事业群

　　（1）硅棒、硅片

　　公司采购上游原材料---多晶硅，利用单晶炉的拉晶工艺生产出硅棒，利用金刚线切割加工制成硅片。

　　公司生产的硅片主要为单晶硅片，用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产加工，少量对外销售。随着拉晶工艺持续改善提升，单晶炉的硅棒月产能快速提升，生产成本大幅降低，达到行业优秀水平。线切过程中使用的金刚线线径和单耗持续改进，大尺寸硅片的产能爬坡周期短、成本低，为公司高效率电池和高功率组件的技术迭代提供了有力的支撑。

　　（2）光伏电池

　　公司上游生产的硅片，通过电池生产工艺加工成电池片，公司的电池片主要用于内部继续生产加工成组件，少量对外销售。公司电池工艺类型主要为魄秀（Percium）电池技术及n型倍秀（Bycium+）电池技术。随着公司新建电池项目的顺利投产、达产，电池转换效率大幅提升，生产成本明显下降，大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平。

　　目前，公司最新的n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率已达到26.3%，工艺将持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。

　　（3）光伏组件

　　公司生产电池片以及部分外购的电池片通过封装工艺加工成组件，组件是公司的主要终端销售产品，组件客户主要为国内外光伏电站投资商、工程承包商以及分布式光伏系统的经销商。

　　公司主流组件产品包括单晶多主栅半片组件、双玻/单玻组件、高密度组件等，产品规格主要有54片、66片、72片和78片。基于大尺寸硅片技术、高效电池技术、高效封装材料、高密度封装技术的高功率组件，能满足市场各应用场景主流需求。此外，公司针对客户需求可对光伏组件进行定制化开发。

　　公司以自身的研发优势为依托，开发了多款受市场欢迎的新产品。为推动产业链融合共赢，2023年发布了基于新一代尺寸矩形硅片的全新n型组件产品DeepBlue 4.0 Pro，采用晶澳自主研发的高寿命低氧含量和新一代尺寸的n型182mm*199mm矩形硅片，叠加高效n型钝化接触Bycium+电池技术，电池开路电压（Voc）高达733mV，电池量产转换效率超过26%。同时，DeepBlue 4.0 Pro组件还集成了SMBB技术、高密度封装技术等提质增效技术，72版型组件功率可达635W，组件效率超过22.8%。相比行业主流的（2465mm*1134mm）182系列78版型组件，功率更优，新版型的开路电压降低了7.6%，既降低了系统BOS成本，也降低了组件的热斑风险。同时，DeepBlue 4.0 Pro组件还继承了DeepBlue 4.0 X组件的性能优势，具备非常出色的发电能力和可靠性能。在发电性能方面，基于Bycium+电池技术的DeepBlue 4.0 Pro组件具有更低的衰减、更优的温度系数、更高的双面增益、更好的弱光性等突出特性。近期，我们发布了海上光伏等新产品，能够更好满足未来客户的全场景应用需求。DeepBlue 4.0 Pro组件可以为客户带来更高的收益，经测算，在不同应用场景、不同项目类型、不同安装方式下，相比于p型组件，DeepBlue 4.0 Pro组件BOS成本可降低2%-4.5%左右，LCOE可降低2.5%-6%左右，相比于原有版型n型组件，DeepBlue 4.0 Pro组件BOS成本可降低1.4%-2.8%左右，LCOE可降低0.7%-1.6%左右，完美诠释了晶澳“为客户价值而生”的产品设计理念。

　　2、智慧能源事业部

　　智慧能源事业部聚焦集中式地面电站、工商业分布式电站、户用光伏储能电站三大业务，为各种电力消纳客户提供“多种能源协调互补、多种环节整合共洽、多种场景融合发展”的电力能源设计、建设和运营解决方案，通过光伏电站投资、开发、建设、运维、转让，实现健康稳定发展。

　　凭借对光伏事业的深刻理解与业务实践，智慧能源事业部构建了“产品+系统”、“系统+服务”的“双+”发展战略，即：以光伏发电系统为核心，智慧能源事业部整合研发储能系统等相关产品，形成了集中式光伏电站系统、工商业分布式光伏系统、户用光伏系统、光伏离网系统的系统解决方案能力，并在此基础上，不断强化相关环节配套服务，通过业主定制化设计、互联网云计算、大数据分析能力，不断提升电力工程设计施工（EPC）、电站智慧运维业务水平，为各类光伏电站应用场景赋能。

　　截至2023年12月31日，公司持有的光伏电站规模2.165GW。

　　3、光伏新材事业部

　　为降低供应链风险、推动成本优化、提升综合竞争力，光伏新材事业部沿着“横向一体化”的发展思路，着力于光伏材料与设备领域，打造业务专业性及与主产业链的战略协同性。目前主要产品有光伏拉晶设备及辅助材料、光伏导电材料、组件封装材料等。光伏新材事业部做好现有业务、保障供应的同时，不断提升高技术产品比重，增强核心技术研发能力。

　　二、公司在行业中的竞争地位

　　公司是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括太阳能光伏硅棒、硅片、电池及组件，光伏电站开发、建设和运营，光伏材料与设备在内的全产业链链条，成为光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

　　公司近年来通过产能扩建与产业链拓展，进一步加强光伏产品的供应能力，满足下游市场需求的增长与多元化，巩固自身在光伏行业中的领军地位。根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2017-2021年组件出货量位居全球前三名，2022-2023年位居全球前四名，稳居行业前列。2024年3月，晶澳科技作为第五批制造业单项冠军企业，顺利通过复核，再次入选国家级制造业单项冠军名单。

　　公司一贯致力于光伏技术的研发和创新，研发重点为开发晶体硅太阳能电池新型结构，大幅度提高其光电转换效率，力求接近理论极限。与此同时，致力于大幅度降低新型晶体硅太阳能电池的产业化生产成本，以太阳能光伏电池的进步带动整个利用晶体硅太阳能光伏发电产业链的技术和市场竞争力的不断提升。目前，晶澳科技拥有晶硅、电池组件、系统、储能等多个研发中心，得益于完善的创新网络和坚实的创新能力，晶澳科技2023年入选工信部“国家技术创新示范企业”名单。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并、其他原因

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见2023年年度报告“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计31、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司前次主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用 等级为“AA+”，评级机构为东方金诚，评级日期为 2022 年 9 月 16 日。评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2023 年 8 月 23 日出具了《信用等级通知书》及《晶澳太阳能科技股份有限公司 主体及“晶澳转债”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】 0842 号），评级结果如下：东方金诚维持公司的主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；维持“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　注：1 本年末资产负债率将上年末增加，主要系本年发行可转换公司债券导致负债总额增加；

　　2 本年末EBITDA全部债务比较上年末下降，主要系本年发行可转换公司债券导致本年末总体债务增加。

　　三、重要事项

　　1、向不特定对象发行可转换公司债券

　　为了进一步完善公司垂直一体化产业链，产业规模化、集群化运营，巩固行业领先地位，同时公司N型产品技术趋于成熟，为了提升大尺寸N型硅片、电池和组件产能规模，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过89.60亿元，用于“包头晶澳（三期）20GW拉晶、切片项目”、 曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年产10GW高效率太阳能电池项目”及补充流动资金，抓住产品技术迭代的历史性机遇，奠定在大尺寸N型产品产业化发展的领先优势。

　　2023年7月18日，向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元。于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晶澳转债”，债券代码“127089”。

　　2、2023年股票期权与限制性股票激励计划

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经2023年8月30日召开的第六届董事会第十一次会议及2023年9月18日召开的2023年第三次临时股东大会批准，同意公司实施2023年股票期权与限制性股票激励计划，并于2023年10月18日完成限制性股票授予登记工作，向11名激励对象授予340万股限制性股票；于2023年11月16日完成股票期权授予登记工作，向2,652名激励对象授予7,884.02万份股票期权。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日