成都博瑞传播股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600880               公司简称：博瑞传播

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1、向全体股东每10股派发现金红利 0.10元(含税)。截止2023年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

　　2、不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）智慧管理行业发展情况

　　2024年1月31日，在2024世界数字教育大会闭幕式上，中国教育科学研究院院长李永智正式发布了全球数字教育发展指数和《中国智慧教育发展报告（2023）》。报告指出，近期数字教育发展的五个趋势：1、生成式人工智能的教育应用前景广阔，助力实现大规模个性化学习；2、科技驱动的沉浸式场景将改善学习体验，使虚实融合成为学习新常态；3、教育评价将实现数字化转型，为终身学习体系提供支撑；4、教师与人工智能共存、共教、共学，创生人机复合型教师；5、数字教育应用生态蓬勃发展，泛在、多元、智能化的学习环境将催生新的教与学方式。

　　此外，由于人工智能技术的普及与硬件成本的降低，各行业也在积极推进“智能化”转型，尤以“智慧城市”的市场应用最为成熟。2023年，住房和城乡建设部部长倪虹表示，中国将在深入推进试点和总结推广可复制经验的基础上，全面启动城市基础设施生命线安全工程。各地纷纷出台了关于城市生命线建设的相关指导文件，强调了城市生命线建设的重要性和必要性。未来，智慧城市的市场规模将持续增长。

　　（二）数字文创行业发展情况

　　根据《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年国内游戏行业收入、用户数同比增长并创新高，版号下发数量也较2022年有了“翻番式”增长。《未成年人网络保护条例》的颁布和《网络游戏精品出版工程》的实施，为未成年人保护提供了指引，也为我国游戏产业可持续发展提出了新要求。未来行业将以打造精品的弘扬中华优秀传统文化的作品进一步体现，同时随着游戏的出海，国际间的交流与合作将更频繁和深入。

　　2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，明确推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系。2024年政府工作报告中提出“深化中外人文交流，提高国际传播能力”。在技术的加持下，网络游戏、网络文学、网络影视等数字文化产业正在突破时空和语言的障碍，成为“文化出海”的三驾马车。势突飞猛进的AI技术和持续深入的文化交流，中国文化的海外传播正朝着规模化、精品化和生态化方向快速拓展。

　　（三）现代传媒行业发展情况

　　根据CTR数据显示，2023年全年广告市场同比上涨6.0%，整体市场逐渐回暖。一方面是宏观经济的有效复苏，企业主投放广告的意愿增强，另一方面是数字媒体与人工智能、大数据和虚拟现实等新兴技术进行融合发展后，使得媒体业务更加个性化和定制化，实现了精准投放。技术革新引发了市场供需关系的调整，产生了新的业绩增长点。同时，传媒行业也享受了新兴技术的“红利溢出”，相关广告业务通过创新媒介形式、互动内容以及与线上媒体的联动传播，与网络平台形成协同效应，增强观众的体验，传播矩阵立体化，使得宣传对象在公众频道达到最大曝光率。

　　博瑞传播围绕“打造成都数字文创新经济重要资本平台”的战略定位，持续在“智慧管理、数字文创、现代传媒”深耕发展，当前业务主要集中在智慧管理、游戏研运、媒体广告、文创金融等领域。

　　公司主要业务模式如下：

　　1.智慧管理业务：公司智慧业务拥有“教育治理、教学质量提升、素质教育”三大成熟完整的自研产品体系，为基础教育全场景、全角色提供基于大数据深度专业服务的“区域智慧教育整体解决方案、智慧校园整体解决方案、区校一体化解决方案、（智慧）精准教学整体解决方案、素质教育整体解决方案”五大解决方案。通过推动业务结构优化升级、聚焦未来进行前瞻性布局，充分运用已拥有、成熟的区域高质量教育发展整体解决方案、未来学校数字化校园综合服务解决方案、城市综合治理智慧解决方案等，加大业务拓展和落地，打造更多“智慧教育”“智慧城市”赛道上的标杆范例。

　　2.媒体广告业务：目前以传统户外广告为主，同时正大力拓展新媒体业务。传统户外广告以高速路大牌、公交车车身媒体为主，客户群体以地产、消费等行业头部企业为主。受客户需求变化影响，公司广告业务正逐渐向新媒体业务转型，在线上广告投放、达人直播、电商等领域寻找机会，同时响应文化传媒公司的业务核心，积极发展演艺、文创活动等业务。

　　3.数字经济业务：公司数字经济业务是以数字文化资产交易平台为经营主体，以区块链技术提供确权保障，打造文创资源交易平台，推动数字文化产权交易公平化、安全化、智能化利用，释放文化资产价值。

　　4.游戏业务:公司自主研发以“侠义道”、“全民主公”、“七雄争霸”等知名IP为题材的网络游戏，产品线覆盖手游、页游及端游。试点探索以弘扬中华文化为特色的IP游戏，并积极推进游戏出海业务，加快海外市场拓展和产品运营。公司通过整合业务推进“研发+运营+发行”一体化全流程体系构建，打通游戏全产业链条。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第16号”）。 解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定，对比较报表及累计影响数进行了追溯调整。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，博瑞传播实现营业总收入6.14亿元、利润总额6332万元、净利润5076万元，分别比上年同期增长21.19%、减少7.50%和3.57%；归属于母公司所有者的净利润3607万元，同比减少10.36%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3024万元，同比减少26.57%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　公司简称：博瑞传播          证券代码：600880       编号：临2024-009号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2023年年度行业经营性数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将2023年1-12月行业经营性数据披露如下：

　　一、游戏业务

　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）主要游戏产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

　　二、广告业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　注：广告业务收入同比下滑较大主要系受市场环境影响，户外广告业务整体下滑，公司媒体代理业务规模下降所致。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-014号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。因增加条款导致相关条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》条款序号依次顺延；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播         证券代码：600880        编号：临2024-015号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司）根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》）和《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），对公司会计政策进行相应变更。

　　● 本次会计政策变更是公司根据相关法律法规和国家统一的会计制度要求进行的法定变更，无需提交董事会和股东大会审议，本次会计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）执行《企业会计准则解释第16号》

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

　　（二）执行《企业会计准则解释第17号》

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），规定了“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

　　（三）本次会计政策变更的相关程序

　　本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提请董事会和股东大会批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）执行《企业会计准则解释第16号》

　　1、会计政策变更原因及日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　公司自2023年1月1日起执行。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、 执行《企业会计准则解释第16号》对2023年1月1日合并报表各项目的影响汇总如下（对母公司报表无影响）：

　　单位：元   币种：人民币

　　根据规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（二）执行《企业会计准则解释第17号》

　　1、会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-010号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　十届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实际参与表决8人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会5名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2023年年度工作报告>的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告》摘要。

　　三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》。

　　根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)。截止2023年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023年年度利润分配方案公告》。

　　五、以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会独立董事2024年第一次专门会议全体成员审议通过.

　　关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的公告》。

　　六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。

　　公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备350.50万元，将减少公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润220.82万元，相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益220.82万元。

　　本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司2023年度财务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。

　　七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

　　经审计，生学教育2023年度实现的净利润为4,907.61万元，扣除收购协议约定的非经常性损益后的净利润为4,350.12万元，与股权收购协议所约定的2023年度目标净利润5,000万元相差649.88万元，生学教育未完成2023年度业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺补偿的相关约定，生学教育交易对方（即陈长志、天津生学）应向公司补偿金额为103.875万元。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》。

　　八、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于审议公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

　　该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决，其余7名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所官网披露的《2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议<公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>》。

　　关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　十三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博瑞传播2023年度内部控制评价报告》。

　　十四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<独立董事专门会议议事规则>的议案》。

　　十六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　十七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2024年内部审计工作计划>的议案》。

　　十八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》。

　　本议案已经公司十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　十九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事2023年度述职报告》及《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，具体内容详见同日披露的上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-011号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第二十八次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席寇亚辉先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事会<2023年年度工作报告>的议案》。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》。

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2023年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》。

　　公司2023年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》。

　　公司日常关联交易均为满足公司经营发展需要，关联交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司2023年度对赌业绩完成情况的议案》。

　　七、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司监事2023年度薪酬的议案》。

　　该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的监事谢兴文女士进行表决，其余4名监事均回避了表决。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

　　公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2023年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　九、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　本议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》。

　　公司监事会在全面了解和审核了《博瑞传播2024年一季度报告》后认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司编制的2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-016号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理小额

　　快速融资相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，两项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容:

　　一、确认公司是否符合小额快速融资的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　二、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%。

　　三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　四、定价方式或者价格区间

　　（一）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

　　（二）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18 个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　五、募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

　　（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（二）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（三）募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　六、本次发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　七、 上市地点

　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　八、授权期限

　　自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。

　　九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（一）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（二）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

　　（三）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（五）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（六）聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（七）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（八）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（九）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化、公司经营策略发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

　　（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（十一）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600880        证券简称：博瑞传播        公告编号：2024-017

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月18日   14点 30分

　　召开地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月18日

　　至2024年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，与会股东将听取《独立董事2023年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2024年4月28日召开的十届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡2024年6月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

　　（二） 符合上述条件的股东于2024年6月18日14：30前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2024年6月17日)。

　　出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

　　（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼。

　　六、 其他事项

　　(一）与会股东住宿及交通费自理；

　　（二）联系电话：028-87651183、62560962

　　联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉

　　邮  箱：bray600880@163.com

　　邮  编：610063

　　地  址：成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦A座23楼

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都博瑞传播股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。