成都博瑞传播股份有限公司 2024年第一季度报告

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临2024-013号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易完成情况

　　及2024年度计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项需提交2023年年度股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的审议程序

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了十届董事会第三十四次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案》，关联董事母涛先生、苟军先生根据相关规定回避了本项表决。

　　公司独立董事召开第十届独立董事第一次会议，就日常关联交易事项进行了讨论并审议。独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，相关日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。公司独立董事同意该议案，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易预计及执行情况

　　金额单位：万元

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　金额单位：万元

　　注：2021年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方和关联关系

　　单位：万元

　　（二）履约能力分析

　　关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

　　三、定价政策和关联交易主要内容

　　上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600880                 证券简称：博瑞传播

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”）。 解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1日采用《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，对比报表及累计影响数进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：母涛          主管会计工作负责人：苟军       会计机构负责人：刘兴民

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：母涛      主管会计工作负责人：苟军         会计机构负责人：刘兴民

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：成都博瑞传播股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：母涛        主管会计工作负责人：苟军         会计机构负责人：刘兴民

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　成都博瑞传播股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　公司简称：博瑞传播          证券代码：600880         编号：2024-018号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2024年第一季度行业

　　经营性数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将2024年1-3月行业经营性数据披露如下：

　　一、游戏业务

　　（一）营业收入、成本及推广营销费用情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（二）主要游戏产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。

　　二、广告业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　注:广告业务收入同比下滑较大主要系受市场环境影响，户外广告业务整体下滑，公司媒体代理业务规模下降所致。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　公司简称：博瑞传播        证券代码：600880       编号：临2024-012号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.010元(含税)

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 本次利润分配方案已经成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 36,067,243.05 元，母公司2023年度实现净利润为 9,713,353.71 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 971,335.37 元，当期实现的可供分配利润为 8,742,018.34 元，加上以前年度未分配利润399,368,436.12元，截止2023年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为 408,110,454.46 元。经十届董事会第三十四次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1. 向全体股东每10 股派发现金红利 0.10元(含税)。截止2023年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

　　2.拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开了十届董事会第三十四次会议，全体董事审议通过了本利润分配方案，认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该方案，并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月29日