凯盛新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能   编号:临2024-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开的2024年第二次监事会会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述建议修订条款外，《公司章程》其他条款无变化。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议案的方式审议批准。

　　二、公司其他治理制度的修订情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度如下：

　　上述制度已经公司于2024年4月29日召开的第十届董事会第二十一次会议及2024年第二次监事会会议审议通过，第1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准，第4-8项制度自公司董事会及监事会审议通过之日起生效实施，修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年4月29日