深圳达实智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资低风险理 财产品的公告

　　证券代码：002421       证券简称：达实智能     公告编号：2024-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：商业银行或依法设立的其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的1年以内的低风险理财产品。

　　2. 投资金额：总额度不超过人民币3亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3. 特别风险提示：公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　1. 投资目的：因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资低风险理财产品，以进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。

　　2. 投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元。

　　3. 投资范围：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）保本型的低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构，且必须提供保本承诺。上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》规定的风险投资品种，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。

　　4. 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内。

　　5. 资金来源：公司闲置自有资金。

　　二、 审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，并授权财务总监负责具体实施事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》规定的重大资产重组。

　　三、 投资风险分析及风险控制措施

　　1. 投资风险

　　1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　2) 公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量的实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3) 相关人员的操作风险。

　　2. 针对投资风险，拟采取以下措施：

　　1) 在以上额度内资金只能投资不超过十二个月的保本型低风险理财产品，不得购买涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

　　3) 公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

　　4) 独立董事、监事会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

　　5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。公司通过进行适度的短期低风险理财投资，能获得一定的投资效益，提高公司及其子公司的资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金投资低风险理财产品事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的法律程序，相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金投资低风险理财产品的事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2. 关于公司使用闲置自有资金购投资低风险理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421       证券简称：达实智能     公告编号：2024-022

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于全资子公司为其子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额203,966.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.72%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司，江苏达实久信数字医疗科技有限公司（以下简称“久信数字医疗”）为久信医疗的全资子公司，久信数字医疗因业务发展需要，拟向银行（包括但不限于交通银行、江苏银行、中国银行和南京银行）申请5,000万元综合授信额度（其中含江苏银行股份有限公司常州分行1,000万元），包括但不限于开具银行承兑汇票、流动资金贷款、国内信用证、非融资性保函等用途。

　　经公司第八届董事会第十二次会议审议批准，决定由久信医疗为上述额度提供连带责任保证，担保期限一年，久信数字医疗将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，具体金额和担保协议的约定，以银行最终的审批情况为准。

　　本事项还需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 公司名称：江苏达实久信数字医疗科技有限公司

　　2. 注册时间：2009年12月11日

　　3. 注册地址：常州市新北区汉江西路103号

　　4. 注册资本：3000万人民币

　　5. 法定代表人：汤旭锋

　　6. 股权结构

　　7. 经营范围：二类6870软件的生产；医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务；医疗器械（除三类）的销售与技术服务；医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工；数字化手术室系统软件的研发、销售、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8. 主要财务指标：

　　单位：元

　　9. 经核查，被担保人不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，担保期限一年。久信医疗持有久信数字医疗100%股权，此次银行综合授信由久信医疗提供全额担保，不提供反担保，具体金额和担保协议的约定，以久信数字医疗与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

　　四、 董事会意见

　　久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保，可以解决其经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久信数字医疗为公司孙公司，公司对其具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司的利益。

　　授权子公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为287,072万元,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额203,966.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例59.72%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额1,300万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.38%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421     证券简称：达实智能     公告编号：2024-023

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备

　　1. 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2023年末对应收款项、存货等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　报告期内，公司对2023年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为9,224.29万元。其中，本次计提与恒大相关的资产减值共计 4839.26万元，本次减值之后，与恒大相关的资产账面价值共计 5236.89万元。本次计提的资产减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本期计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　2. 本次计提资产减值准备的具体说明

　　（1）信用减值准备的确认标准及计提方法

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　（2）合同资产减值准备的计提方法

　　按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。预期信用损失率计算具体方法：

　　（3）存货跌价准备计提方法

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入的部分，计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（4）持有待售资产和其他非流动资产减值准备计提方法

　　本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

　　3. 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2023年损益，计提资产减值准备金额合计9,224.29万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润9,224.29万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益9,224.29万元。公司本次计提资产减值准备占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为80.37%。

　　二、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本事项。

　　三、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、 备查文件

　　1. 第八届董事会第十二次会议决议；

　　2. 第八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421     证券简称：达实智能    公告编号：2024-024

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于变更注册地址并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

　　根据深圳市税务局对公司注册地址格式的要求，结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园W1-A栋5楼”变更为“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1201 ”，同时，结合相关法律法规更新情况，拟对《公司章程》具体修订内容如下：

　　本事项还需提交股东大会审议。最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年4月）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能      公告编号：2024-028

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》已于2024年4月30日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年05月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理刘磅先生、董事会秘书兼副总经理吕枫先生、财务总监黄天朗先生、证券事务代表兼投资者关系总监管小芬女士、独立董事陈以增先生、保荐代表人赵婵媛女士。

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年05月09日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421           证券简称：达实智能         公告编号：2024-019

　　深圳达实智能股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要产品及服务

　　公司致力于成为全球领先的智慧空间服务商，基于自主研发的AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。

　　公司以“万物智联，心心相通”为经营使命，产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个领域的智慧空间，帮助用户营造节能低碳、高效智慧、安全温暖的工作和生活环境。

　　公司以云边协同的实时数据处理技术为核心技术,自主研发了一体化的智能物联网管控平台及围绕智慧空间的系列物联网应用系统。目前，公司产品及服务已形成如下三层架构：

　　（1）达实AIoT智能物联网管控平台

　　达实AIoT智能物联网管控平台融合了人工智能与物联网技术，基于“1+4+N”的创新架构，支持行业内95%以上的物联网通信协议，预置50+标准物模型，搭载5大AI算法模块，海量丰富成熟的行业级应用，提升设备接入和管理效率50%以上，实现对建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通及数据中心等业务场景的全面信息化、智能化、一体化管理。

　　平台以“连接、智能、开放”为核心特征，支持多租户SaaS化服务和私有化部署方式，具备从设备到平台的全栈接入能力、从全局到节点的精准运算能力，以及从数据到应用的低代码开发能力，支持集成与被集成，为第三方合作伙伴业务应用提供赋能。

　　（2）智慧空间物联网应用系统

　　公司基于“云边端”系列产品的组合应用，开发物联网应用系统，包含EMC007中央空调节能控制系统、C3-IoT物联网身份识别与管控系统、物联网空间场景控制系统、智慧停车管理系统、精益手术室智慧管理系统、智慧地铁环境与设备监控系统、轨道交通自动售检票系统、数据中心精准能效控制及管理系统等。

　　（3）智慧空间整体解决方案

　　公司基于自主研发的核心产品为用户提供全生命周期智慧空间服务，服务包括规划咨询、深化设计、产品研发、交付管理、售后服务等内容，服务涉及建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等多个领域的智慧空间。

　　（二）公司所处行业情况

　　公司是国内领先的智能物联网方案服务商，所处行业为“软件与信息技术服务业”。

　　公司成立于1995年，经过多年积累与发展，已从主营单一的自动化系统集成业务发展成为智能物联网产品及解决方案服务商的龙头，公司基于自主研发的AIoT智能物联网平台、智能终端产品及相关应用系统，为用户提供全生命周期的智慧服务，产品及解决方案广泛应用于建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等领域。

　　报告期内，公司所处行业呈现出积极的发展趋势，主要得益于国家对数字经济和节能低碳的支持政策持续加码。《国家“十四五”规划纲要》对加快发展数字经济、推动数字经济与实体经济深度融合提出了明确要求，而《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》的出台，进一步明确了物联网技术在推动数字经济发展中的重要基础性作用。按照2024年3月国家发展改革委、住建部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》提出的目标，到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上。到2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑领域节能降碳取得显著成效。物联网技术在公司重点服务的建筑楼宇及园区、医院、城市轨道交通、数据中心等细分领域需求日益旺盛，应用前景广阔。

　　在技术与产品层面，国产替代为智能物联网（AIoT）发展带来更多空间。通讯系统、视频监控系统以及楼宇控制系统作为智慧空间解决方案的三大核心系统，通讯系统以及视频监控系统已基本全面完成了国产替代，楼宇控制系统的国产替代也进入了快速发展期，其中以达实智能为代表的专注楼控领域的企业也正在加快AIoT产品和技术的升级迭代。这一转变正是顺应了国家关于数据安全与信息技术产业自主可控的战略需求。随着国家信创产业体系的实施和信息技术领域自主可控的推进，国产的AIoT平台越来越受到关键领域如政府、央国企、数据中心、交通、医院等的青睐。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　根据公司十年战略规划，2021-2023三年间的经营重点是，持续创新可面向未来的产品和解决方案，并探索可规模化发展的业务模式，进而通过建立数字化的业务管理体系支撑公司规模化发展。

　　报告期内，公司实现营业收入38.33亿元，较上年同期35.94亿元增长6.64%。归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较上年同期2.12亿元下降45.80%。经营活动产生的现金流净额为4919.36万元，持续五年为正值。资产负债率由68.36%下降到62.90%，其中有息负债率由34.99%下降到30.93%。公司现金与短期投资金额17.30亿元，有效管理了流动性风险。

　　报告期营业收入增加、净利润未同步增加的主要原因为：

　　（1）公司整体毛利率由上年同期的26.88%下降至23.89%，下降了2.99个百分点，主要原因是受报告期内竞争加剧及部分医院项目竣工结算审计核减金额较大等因素影响，导致智慧空间整体解决方案业务毛利下降。

　　（2）报告期内销售费用、管理费用及研发费用合计6.86亿元，较去年同期增长13.48%，主要原因是人员薪酬调整、公司加大销售推广及研发力度。

　　（3）公司持续加强资产风险管理，出于谨慎性原则，计提减值准备9224.29万元，较去年同期5493.28万元增加67.92%。

　　报告期内，智慧空间产品及技术服务业务收入2.93亿元，较去年同期4.68亿元下降37.53%。同时，因报告期内智慧空间产品及技术服务业务中软件产品占比较高，毛利率较去年同期的45.71%增加28.87个百分点，达到74.58%。总体而言，智慧空间产品及技术服务业务贡献毛利较去年同期略有增长。

　　报告期内，公司总体签约及中标项目金额合计29.43亿元，较去年同期44.88亿元下降34.43%，整体订单下降的主要原因一方面是受市场环境影响，部分重点跟踪的项目延期招标；另一方面，为促进公司主营业务健康发展，公司持续加强对意向项目的筛选力度，对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目，实行一票否决制。

　　1.  募集资金加大研发投入力度，抢占物联网平台技术制高点

　　报告期内，公司通过定向增发募集7亿元资金，其中3.1亿元计划投入研发。公司凭借募集资金的高效运用，成功实现了达实AIoT智能物联网管控平台V6版本的创新升级。此次升级，平台新增了设备运行诊断分析、能耗异常诊断分析以及视频图像诊断分析等AI算法模块，显著提升了产品性能，并为用户带来了更加优质的体验；同时，平台建立了云边协同的物模型，显著提高了设备接入和管理效率，接入效率提升超过50%；此外，公司还为第三方厂商提供了标准化接口，便于OA、HR系统从平台中调取所需数据，并在平台上进行低代码甚至零代码的二次开发，从而拓宽了平台的应用范围并增强了其灵活性。

　　在推进核心产品的国产替代进程中，公司取得了显著成果。基于平台的物联网应用系统成功获得了鲲鹏技术认证证书和飞腾认证资质证书，人脸终端也顺利获得了鸿蒙生态产品兼容性证书，不仅彰显了公司在物联网领域的领先地位，也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

　　2.  行业首创学习研讨会模式，体验式营销获得用户认可

　　报告期内，公司首创“协同创新，共创可体验的智慧空间”主题研讨会，足迹遍布深圳、北京、成都、上海、广州等各大城市，以互动课堂的形式与用户分享了在建筑智能化领域深耕多年的宝贵经验与教训，并邀请用户实地参观体验智慧空间应用，旨在提升用户对智能化系统价值的深刻认知。同时，深入洞察用户需求，激发创新思维的火花，推动技术的快速发展。公司希望借此契机，引领整个行业朝着更加健康、可持续的方向发展，共创智慧空间的辉煌未来。

　　3.  重磅发布未来办公建筑智能化白皮书，一线城市完成标杆建设任务

　　报告期内，公司持续推进面向企业自建自用办公建筑及企业园区的解决方案研发，力求为客户提供更加先进、高效的智能化解决方案。经过深入研究与实践，公司成功发布了《面向未来的办公建筑智能化整体解决方案白皮书》，该白皮书详细阐述了公司对于未来办公建筑智能化的深刻理解和创新思路，为企业提供了全新的视角和参考。

　　为了进一步推动解决方案的落地实施，公司充分发挥企业总部达实大厦的示范效应，立足北京、上海、广州、深圳、成都和杭州等城市，成功打造了招商银行总部大厦、中国电建西部科创中心、上海派能能源科技总部、北京字节跳动总部、杭州菜鸟总部、三七互娱全球总部大厦等多个标杆项目，为不同行业的公司总部提供了量身定制的智能化服务，不仅彰显了公司在办公建筑智能化领域的领先地位，也为公司赢得了良好的市场口碑和客户认可。

　　4.  参加联合国气候大会，积极探索海外市场

　　报告期内，公司积极参与国际国内的可持续发展行业论坛及交流活动。作为深圳市节能领域的代表企业，受邀出席在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）。董事长刘磅带来《达实智能大厦——数字化驱动建筑低碳化的实践》的主题分享，同时，达实大厦案例荣获COP28“中国角”深圳专场2023年度“深圳十佳绿色低碳案例”；受邀参加深圳市人民政府外事办公室组织的深圳-海湾阿拉伯国家合作委员会投资合作座谈会，协同蜂巢科技、迈瑞医疗、国投招商、深创投、腾讯作为深圳企业代表，向海合会国家使节团介绍了各自企业的发展情况与未来合作意愿，并就商务投资合作展开了座谈交流。

　　5. 持续优化内控流程，有效化解医院投资项目风险

　　报告期内，公司持续优化内部控制流程，加强项目管控与应收账款的催收力度，实时跟进关键项目收入进展情况。截至本报告披露日，三个智慧医院建设运营项目全部完成建设并转入运营阶段，洪泽医院项目完成交付转入运营阶段，桃江县人民医院项目实现运营回款，淮南市山南人民医院完成交付并进入试运营，有效化解了智慧医院投资建设领域的投资风险。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年04月29日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能   公告编号：2024-017

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2024年4月26日上午采取现场会议的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第三节管理层讨论与分析。

　　2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第四节公司治理。

　　公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

　　3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　依据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023年年度审计报告》及公司业务开展情况，2023年度，公司实现营业收入3,833,109,486.66元，较上年同期增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，较上年同期下降45.80%；经营活动产生的现金流量净额49,193,567.81元，较上年同期下降93.71%。

　　4. 审议通过了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

　　5. 审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　6. 审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润114,777,861.74元，其中母公司实现净利润77,219,259.57元。本年提取法定公积金7,721,925.96元，提取任意公积金0元。截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为530,559,099.17元，经审计母公司累计可供分配利润为595,162,331.82元。公司拟按照以下方案实施2023年度利润分配：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），（假设以2,120,581,639股为基数，则共计派发现金42,411,632.78元），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　　2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司已披露的股东回报规划等规定。

　　分配方案披露至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

　　7. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　8. 审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

　　9. 审议通过了《2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，关联董事孔祥云、陈以增、王东回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10. 审议通过了《2023年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　11. 审议通过了《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　12. 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　13. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币400,000万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请316,000万元、江苏达实久信医疗科技有限公司79,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司5,000万元。

　　以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

　　授权上市公司董事长或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

　　14. 审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

　　15. 审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》。

　　2024年度，公司向独立董事发放的津贴为8万元/年，公司非独立董事不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，在公司担任职务的董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　16. 审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年度，公司高级管理人员目标薪酬区间在80万—130万元（税前）之间。

　　其中，关联董事刘磅、程朋胜、吕枫、苏俊锋回避表决。

　　17. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。

　　18. 审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2024年4月）。

　　19. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　20. 审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　21. 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年4月30日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　以上议案中，第2-6、13、15、17-18项需提交股东大会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第7、8、14项发表了核查意见，详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购投资低风险理财产品的核查意见》《关于公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　2. 公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002421   证券简称：达实智能    公告编号：2024-027

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年5月21日（星期二）召开2023年度股东大会。具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。

　　3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日。

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　2. 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　3. 上述提案1、提案3-8、提案10-11已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，提案2-4、提案6、提案9已经公司2024年4月26日召开的第八届监事会第九次会议审议通过，提案内容详见2024年4月30日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4. 提案10-11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 登记方式

　　（1）登记手续

　　自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

　　法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

　　异地股东可以信函或者传真方式登记。

　　（2）登记时间

　　2024年5月17日上午9:00至11:00，下午2:00至5:00。

　　2. 登记地点：公司证券部

　　3. 联系方式

　　联系人：李硕

　　邮编：518057

　　电话：0755-26525166

　　电子邮箱：das@chn-das.com

　　会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9：15，结束时间为2024年5月21日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2023年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　请在对应表决意见栏打“√”。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：