中国西电电气股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：601179             证券简称：中国西电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2023年12月中国西电向中国西电集团有限公司购买其持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司（以下简称恒驰电气）62.96%股权，将恒驰电气纳入合并范围，根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第三十八条，同期可比数据追溯并入恒驰电气第一季度数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用   □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用    √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国西电电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵启       主管会计工作负责人：郑高潮        会计机构负责人：苟通泽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国西电电气股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵启       主管会计工作负责人：郑高潮        会计机构负责人：苟通泽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：中国西电电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵启       主管会计工作负责人：郑高潮        会计机构负责人：苟通泽

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：601179         证券简称：中国西电         公告编号：2024-016

　　中国西电电气股份有限公司关于董事长

　　辞职暨选举新任董事长等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长辞职情况

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长丁小林先生递交的书面辞职报告，丁小林先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事长和战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁小林先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，丁小林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，丁小林先生未持有公司股份。

　　丁小林先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁小林先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

　　二、选举新任董事长情况

　　公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举赵启先生(简历附后)为公司四届董事会董事长，任命赵启先生担任董事会战略规划及执行委员会主席、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。截至本公告披露日，赵启先生未持有公司股份。

　　根据《公司章程》的规定，赵启先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　三、总经理辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司总经理赵启先生递交的书面辞职报告，赵启先生因工作原因申请辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵启先生的辞职不影响公司的正常运作，赵启先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规要求，尽快完成总经理聘任工作。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件

　　赵启先生简历

　　赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长，本公司董事长。

　　证券代码：601179        证券简称：中国西电        公告编号：2024-017

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2024年4月23日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月28日以现场结合视频方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于选举董事长的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　同意赵启先生担任公司第四届董事会董事长、战略规划及执行委员会主席委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告》（公告编号：2024-016）。

　　二、审议通过了关于组织机构调整的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　三、审议通过了关于2024年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　四、审议通过了关于2023年度内控体系工作报告的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　五、审议通过了《工资总额备案管理办法》的议案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件

　　赵启先生简历

　　赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，本公司总经理等职务。现任中国西电集团有限公司董事长，本公司董事长。