广东英联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分治理制度的公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2024-041

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，上述议案需提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：

　　一、修订的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了制定、修订。

　　二、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度具体情况

　　（一）《公司章程》及其相关治理制度

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司的实际情况，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及相关治理制度《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》，具体修订内容详见《附件1》。

　　本事项尚须提交股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次修改后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　根据以上修订事项，提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记、变更手续。

　　（二） 独立董事相关制度修订、制定

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》，修订了《独立董事工作细则》，具体修订内容详见《附件2》，制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　（三） 《会计师事务所选聘制度》制定

　　为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司会计师事务所选聘制度》。制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十九日

　　附件1

　　1、《公司章程》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

　　2、《股东大会议事规则》修订对照表

　　3、《董事会议事规则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

　　4、《审计委员会议事规则》修订对照表

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《审计委员会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

　　5、《董事会提名委员会议事规则》修订对照表

　　6、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

　　附件2  独立董事相关制度修订

　　1、《独立董事工作细则》修订对照表