雅戈尔时尚股份有限公司 2023年度利润分配方案 及2024年中期分红规划的公告

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●2023年度每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以2023年度权益分派实施公告确定的总股本为基数（扣减当日公司回购账户股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红，并提请股东大会授权董事会制定具体的分红方案（2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）。

　　一、2023年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润4,408,517,326.37元，提取盈余公积350,000.00元，加上年初未分配利润25,191,310,438.16元，减去2022年度分红2,311,670,951.00元，加上其他综合收益结转留存收益72,420,914.44元，期末可供分配的利润为27,360,227,727.97元。

　　公司董事会提出以下利润分配预案：以2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2023年12月31日公司总股本4,628,802,973股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股，共派发现金红利2,311,720,951.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.32%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　以上方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2024年中期分红规划

　　为了稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，切实提升投资者获得感，公司董事会提出2024年中期分红规划：

　　1、分红频次：结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红（2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施）；

　　2、分红上限：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；

　　3、前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

　　4、实施程序：提请股东大会授权董事会制定具体的中期分红方案。

　　以上方案尚需提交股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案》，认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本次2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次2023年度利润分配方案及2024年中期分红规划尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177         编号：临2023-007

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。?

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家。    2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年未受到刑事处罚和纪律处分,因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：徐立群

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：于天骄

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄晔

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年无不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用的定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、总体评价

　　公司认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　公司董事会同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2023年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

　　公司审计委员会于2024年4月26日召开第六届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事长决定2024年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（三） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-005

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》。现就相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2023年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备47,816.83万元，明细如下表：

　　二、本次计提资产减值准备情况的说明

　　（一）存货跌价准备

　　公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量，合计计提存货跌价准备26,413.98万元。其中房产板块存货计提跌价准备25,744.81万元，主要原因是房地产市场行情不佳，公司部分房地产项目销售情况不理想，销售价格已低于成本价。

　　（二）投资性房地产减值准备

　　普济医院于2022年4月建成，2023年末账面价值为113,368.63万元。公司对投资性房地产进行了减值测试，根据测试结果，公司账面资产（普济医院房产）存在减值迹象。公司计提投资性房地产减值准备16,503.63万元。

　　（三）长期股权投资减值准备

　　公司全资子公司Leaping Fashion（UK）Company Limited（以下简称“跃动英国”）对其持有的Undefeated,Inc（以下简称“UND”）股权价值进行评估和分析。资产负债表日跃动英国持有UND股权比例40%，长期股权投资账面价值42,788.83万元，根据拟交易对价计算长期股权投资可回收金额37,889.61万元，对可收回金额低于长期股权投资账面价值的部分，计提长期股权投资减值准备4,899.22万元。

　　三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备47,816.83万元，将减少2023年利润总额47,816.83万元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提履行的审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值的议案》。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-009

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于2024年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司房地产项目公司

　　● 担保计划：2024年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过60,000万元。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.34%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　● 是否有反担保：否

　　● 特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司，敬请投资者注意相关风险。

　　截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保余额为87,500万元。2024年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过60,000万元。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，同意在2023年12月31日担保余额87,500万元的基础上，对全资子公司宁波市雅湖置业有限公司（以下简称“雅湖置业”）净增加担保额度不超过60,000万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　本次担保前，公司未向雅湖置业提供过任何形式的担保。雅湖置业为公司负责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司，资产负债率超过70%。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宁波市雅湖置业有限公司

　　成立时间：2022年7月5日

　　统一社会信用代码：91330212MABT1RLF9E

　　注册地点：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇人民北路2号

　　法定代表人：张纪原

　　注册资本：500万

　　经营范围：许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:房地产咨询;住房租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　注：雅湖置业2023年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年1-3月份财务数据未经审计。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　（二）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：

　　1.签署相关法律文件等事宜；

　　2.根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司（含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同）的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保。

　　（四）上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

　　（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司房地产开发的经营需求，符合公司整体利益。本次担保对象为公司负责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司，经营状况稳定，公司能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》。董事会认为2024年度担保计划是满足公司房地产开发的经营需求；同意将《关于2024年度担保计划的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为91,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.34%；其中：

　　公司对控股子公司的担保额度为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%；

　　子公司互保的担保额度为48,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.25%；

　　公司对合营公司及联营公司的担保额度为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%。

　　公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-010

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

　　● 近十二个月，公司累计对外提供财务资助4,350万元，占公司2023年度经审计净资产的0.11%；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为54,860.60万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　● 本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、提供财务资助情况概述

　　2024年度，为保障合作项目的顺利推进，公司拟继续对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助。

　　2024年4月26日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、 财务资助对象的基本情况

　　财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：

　　1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　三、财务资助事项的主要内容

　　（一）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议。

　　（二）根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度，资助期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》的相关规定。公司将严格监督、核查资金使用情况，积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　　近十二个月，公司累计对外提供财务资助4,350万元，占公司2023年度经审计净资产的0.11%；截至公告披露日，公司对参股公司的财务资助余额为54,860.60万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-011

　　雅戈尔时尚股份有限公司关于高级管理

　　人员变动暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于高级管理人员变动的情况

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁邵洪峰先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后，邵洪峰先生将继续担任公司董事。公司原财务总监杨和建先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，杨和建先生将继续担任公司顾问。

　　在担任公司高级管理人员期间，邵洪峰先生、杨和建先生认真履职、勤勉尽责，公司董事会对邵洪峰先生、杨和建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任高级管理人员的情况

　　经公司总裁李寒穷女士提名，第十一届董事会第七次会议一致同意聘任刘新宇女士担任公司副总裁，聘任朱吉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

　　薪酬与提名委员会对高级管理人员候选人资格无异议。审计委员会一致通过《关于聘任财务总监的议案》。截至公告披露日，刘新宇女士直接持有公司0.04%的股份，朱吉先生未直接持有公司股份。刘新宇女士、朱吉先生，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　附：高级管理人员简历

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　附：高级管理人员简历    刘新宇 女，1974年出生，高级经济师，1996年8月进入公司，历任公司办公室副主任、公司副总经理兼董事会秘书，现任公司副总裁、公司投资运营部总经理、雅戈尔服装控股有限公司董事、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事、雅戈尔服装制造有限公司董事，兼任宁波银行股份有限公司董事。

　　朱  吉 男，1976年出生，中国人民大学国际经济学专业学士，英国曼彻斯特大学会计与金融专业硕士，注册税务师。曾任上海通用汽车有限公司资金主管，阿尔卡特朗讯亚太区资金及兼并收购副总监，飒拉商业中国区资金总监，海尔金控集团投资及医疗平台财务总监。2023年4月进入公司，现任公司财务总监、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-012

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于监事变动暨提名监事候选人的公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）原第十一届监事会监事葛鑫虎先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，葛鑫虎先生将在公司继续担任其他职务。在担任公司监事期间，葛鑫虎先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对葛鑫虎先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　2024年4月26日，公司第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于监事变动暨提名监事候选人的议案》，同意提名郑直先生为公司第十一届监事会监事候选人，并将提请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　截至公告披露日，郑直先生直接持有公司200,000股股份，占公司总股本的0.0043%。郑直先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　附：监事候选人简历

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　监    事    会

　　二二四年四月三十日

　　附：监事候选人简历

　　郑  直 男，1992年出生，宁波大学信息与计算科学专业学士。2013年4月进入公司，历任公司市场推广部策略师、上海雅戈尔之家店长、上海公司上海一区片区经理、上海公司总监。现任宁波雅戈尔服饰有限公司上海分公司副总经理。

　　证券代码：600177           证券简称：雅戈尔          编号：临2024-016

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月22日(星期三) 上午10:00-11:30 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

　　投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@youngor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年05月22日（星期三）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年05月15日(星期三)至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@youngor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：曹先生、林小姐

　　电话：0574-56198177

　　邮箱：ir@youngor.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177         编号：临2024-008

　　雅戈尔时尚股份有限公司关于预计

　　2024年度关联银行业务额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司预计2023年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2022年末经审计净资产的5.27%；实际发生金额未超过预计金额。

　　（三）2024年度关联银行业务预计金额和类别

　　公司预计2024年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2023年末经审计净资产的5.10%。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：宁波银行股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　法定代表人：陆华裕

　　注册资本：人民币6,603,590,792元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，宁波银行总资产27,116.62亿元，总负债25,094.52亿元，归属于母公司股东的权益2,011.95亿元；2023年度实现营业收入615.85亿元，归属于母公司股东的净利润255.35亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　鉴于：

　　1、宁波银行为公司的参股公司；

　　2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波银行为公司关联方。

　　（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　2024年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-014

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司总股本及注册资本变动情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户中3年持有期限即将届满但尚未使用的5,361,071股股份，并相应地减少注册资本。回购注销完成后，公司股份总数减少5,361,071股，由4,628,802,973股减至4,623,441,902股；注册资本减少5,361,071元，由4,628,802,973元减少至4,623,441,902元。

　　二、 公司章程修改情况

　　根据上述公司股份总数及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第十九条。

　　同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　董    事    会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600177         证券简称：雅戈尔         公告编号：2024-015

　　雅戈尔时尚股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月22日  14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《独立董事2023年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月26日经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：4、12、13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

　　(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

　　(三)登记时间：2024年5月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人姓名：曹先生、林小姐

　　电话号码：0574-56198177

　　邮箱：ir@youngor.com

　　(二)请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雅戈尔时尚股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人证件号码： 　　　　　　　　　　受托人证件号码：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177        编号：临2024-013

　　雅戈尔时尚股份有限公司关于注销公司

　　回购专用证券账户库存股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、公司回购股份概况

　　公司于2020年9月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2020年9月21日、2020年9月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：临2020-047）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2020-050）。

　　2021年3月12日，公司决定对回购股份的用途进行变更，由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于实施公司股权激励计划和员工持股计划”，其中用于实施员工持股计划的回购股份数量不超过8,000万股。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2021年3月13日披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2021-017）。

　　2021年8月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份199,999,999股，使用资金总额1,439,007,759.81元（含交易费用）。具体内容详见公司于2021年8月5日披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2021-051）。

　　二、回购股份使用情况

　　2021年5月26日，公司回购专用账户所持有的68,324,928股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心管理团队持股计划账户，过户价格为5.00元/股，过户股数为68,324,928股。公司于2021年6月4日披露了《关于第一期核心管理团队持股计划实施进展暨完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临2021-045）。

　　2021年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以5.00元/股的价格向758名激励对象授予登记限制性股票126,314,000股，详见公司于2021年6月9日披露的《2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2021-046）。

　　截至公告披露日，公司回购专用账户剩余5,361,071股公司股份。

　　三、本次注销库存股的原因及数量

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。公司回购专用证券账户中的5,361,071股库存股留存期限将于2024年8月2日届满。根据公司实际情况，基于上述原因，公司拟对回购专用证券账户中的5,361,071股库存股予以注销，相应减少公司注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。

　　四、本次注销完成后的股本情况

　　本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由4,628,802,973股减至4,623,441,902股，公司股本结构变化如下：

　　五、本次注销股份对公司的影响

　　本次注销回购专用证券账户库存股的事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

　　公司将根据上海证券交易所与中国登记结算有限公司上海分公司的规定办理本次注销回购专用证券账户库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次注销回购专用证券账户库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销库存股,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　雅戈尔时尚股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日