上海和辉光电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电        公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年04月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事7人，以现场或通讯方式出席7人；

　　3、 公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2023年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　16.00、关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案11、议案12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案5、议案8、议案9、议案11、议案16.00对中小投资者进行了单独计票。

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案9和议案11。

　　应回避表决的关联股东名称：议案9：上海联和投资有限公司；议案11：与议案存在关联关系的股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：詹孟杰、黄子頔

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2024年4月30日