步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　股票简称：*ST步高         股票代码：002251        公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议通知于2024年4月17日以微信的方式送达，会议于2024年4月26日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

　　公司第六届董事会独立董事唐红女士、谭燕芝女士、刘巨钦先生的2023年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告及其摘要》。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,693,920,058.60 元，2023年年末可供股东分配的利润为-2,895,314,827.40元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　根据公司2023年度财务决算情况及2024年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2024年度财务预算方案如下：力争2024年度经营情况较2023年大幅改善，积极向好。该目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

　　8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与湘潭产投产兴及关联方2024年度关联交易的议案》，关联董事刘巨钦先生已回避本议案表决，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度关联交易的公告》。

　　9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与步步高集团及关联方2024年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度关联交易的公告》。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第一季度报告》。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

　　14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对公司会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对公司会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录   1、公司第六届董事会第五十八次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　股票简称：*ST步高          股票代码：002251         公告编号：2024-041

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议审议通过，公司决定于2024年5月20日在湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2023年年度股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2024年5月13日

　　（五）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）13:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2024年5月13日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　议案七、八为关联交易议案，关联股东将回避表决。上述议案已经公司第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。相关议案内容详见2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年5月19日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、谭波

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

　　五、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十八次会议决议。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二四年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月20日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：*ST步高        股票代码：002251       公告编号：2024-039

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以微信的形式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,693,920,058.60 元，2023年年末可供股东分配的利润为-2,895,314,827.40元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　根据公司2023年度财务决算情况及2024年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2024年度财务预算方案如下：力争2024年度经营情况较2023年大幅改善，积极向好。该目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与湘潭产投产兴及关联方2024年关联交易的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年关联交易的公告》。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与步步高集团及关联方2024年度关联交易的议案》，该议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2024年度关联交易的公告》。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第一季度报告》。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会对董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2023年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第六届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　　二O二四年四月三十日

　　证券代码：002251      证券简称：*ST步高        公告编号：2024-1Q

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王填                    主管会计工作负责人：刘亚萍               会计机构负责人：陈仰春

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王填                主管会计工作负责人：刘亚萍                会计机构负责人：陈仰春

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：王填                主管会计工作负责人：刘亚萍                会计机构负责人：陈仰春

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　2024年 04 月 26 日