湖南景峰医药股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告

　　证券代码：000908    证券简称：景峰医药   公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《〈公司章程〉修订案》及《关于修订公司部分制度的议案》。具体情况公告如下：

　　一、完善治理制度修订章程情况

　　公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订对照表如下：

　　《公司章程》中涉及条款顺序变化的，作相应调整和修改。除上述条款的修订外，制度其他内容无实质性变更。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司章程备案登记等工商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　二、修订公司部分制度的情况

　　为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司修订了部分制度，具体如下：

　　上述拟修订的制度均已经第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，修订后的制度同日在巨潮资讯网上进行披露。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日