天齐锂业股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002466              证券简称：天齐锂业             公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司申请注册发行债务融资工具

　　为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于2023年3月30日、2023年6月16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。2024年3月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元。2024年4月12日，公司成功发行了2024年第一期短期融资券。2024年第一期短期融资券发行总额为30,000.00万元人民币，发行利率为2.35%，期限为1年。

　　2、公司拟开展商品期货套期保值业务

　　公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。为减少公司主营产品价格波动对公司经营带来的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币20,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

　　公司组建了套期保值领导小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理、财务处理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。截至本公告披露日，公司尚未实际开展商品期货套期保值。

　　3、澳大利亚奎纳纳工厂年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况

　　公司于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。公司于2022年5月和12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于2022年5月19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于2022年11月通过中国SGS通标标准技术服务有限公司检验符合GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要4至8个月的时间。根据TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自2022年12月起得到稳定提升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于2022年11月30日起达到商业化生产的能力。一期氢氧化锂生产线自2022年12月实现商业化生产以来，2023年1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年4月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于2023年6月19日恢复生产。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。

　　另外，奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正在施工设计阶段，2023年9月公司控股子公司TLEA董事会审议通过了该项目前端工程设计合同，2023年11月奎纳纳工厂正式与承包商签订该合同，预计2024年下半年可完成奎纳纳工厂二期前端工程设计。

　　此外，TLK分别于2022年12月、2023年1月和9月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给SK On Co. Ltd和Northvolt ETT AB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于2024年1月开始发货。

　　4、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况

　　2017年12月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。2018年9月7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。

　　2022年7月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至148,419.28万元；2022年10月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为147,780.71万元。该项目已于2023年10月27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。截至本报告披露日，安居项目产品已通过部分客户认证，并开始对外销售。

　　5、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者

　　2023年5月30日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴，公司及公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至2023年10月27日，本次交易已交割完成。此外，盛合锂业已于2024年1月9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年3月18日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区220kV输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设 220kV输变电项目，以满足各方的用电需求。

　　6、公司参股公司SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录

　　公司于2018年投资40.66亿美元购买了智利Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有SQM合计约22.16%的股权。

　　2023年12月27日，SQM与智利国家铜业公司Codelco（以下简称“Codelco”）就2025年至2060年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录（Memorandum of Understanding, 以下简称“MoU”）。MoU是一项框架协议，两家公司希望在此基础上建立合作伙伴关系，与社区和谐相处，以可持续的方式在阿塔卡马盐湖生产高质量的锂产品。为了实现这一目标，SQM与Codelco将基于双方的合作关系设立一家合营公司。合营公司将负责SQM目前从智利生产促进局（Corfo）租赁的阿塔卡马盐湖地区碳酸锂和氢氧化锂的生产，并将负责不同项目的执行和全球锂的销售。SQM在公告中提到这种合作关系将允许在“当前将于2030年到期的SQM与Corfo的租赁合同”和“Codelco在2031年至2060年的租赁合同”之间进行有效过渡。此外，相关方的合伙关系还需要在满足一些先决条件后才会生效，包括：1）从智利核能委员会（Comisión Chilena de Energía Nuclear）获得开采租赁特许权所需的相关授权，2）通知智利和某些其他国家的反垄断当局并获得其批准，3）完成与原住民的磋商，4）双方满意对SQM Salar S. A .和Minera Tarar SpA的技术和法律尽调审查流程等。基于先前向智利金融市场委员会（以下简称“CMF”）做出的咨询，SQM董事会同意MoU所载之交易不提交给股东大会投票，并定于3月底与Codelco签署正式协议。

　　2024年3月20日，SQM公告将与Codelco友好协商以进一步修改双方于2023年12月27日公告签署的MoU，并将原本明确合作伙伴关系的文件签署时间由2024年3月31日延迟到2024年5月31日；同时，SQM对MoU进行了补充说明。

　　为获取更加公开、透明且充分的信息，公司向SQM发出了召开信息性股东大会的要求，SQM于2024年3月21日举行信息性股东大会并就此次股东大会的内容进行了公告。2024年3月28日，公司再次提请SQM召开新的临时股东大会，讨论并投票表决MoU所载之交易。SQM于2024年4月24日召开了特别股东大会，讨论该MoU所载之交易。此外，SQM于2024年4月10日发布公告称，SQM董事会决定不就与Codelco的合作交易进行股东投票，原因是：（1）截止到目前为止，尚未有与Codelco交易相关的合作协议或最终法律结构有待批准；（2）基于SQM此前向CMF做出咨询，根据CMF在2024年2月29日编号为27980的函件所述, 由公司董事会批准此类交易而不是由股东批准，将是适当的。

　　鉴于SQM目前披露的MoU是一项不具有法律约束力的框架协议，最终协议的详细内容仍需通过进一步谈判确定。公司目前无法获得足够的信息以全面评估该MoU所涉交易是否符合SQM公司及其股东的最佳利益，以及可能对公司在SQM的投资产生何种影响。由于该事项目前尚处于谈判阶段，其未来的具体实施情况及影响尚具有较大不确定性，因此截至目前公司没有做出下一步决策的充分信息。

　　根据目前SQM公告的MoU及相关内容，SQM在阿塔卡马盐湖锂业务的开采经营权将有望从2030年到期延期至2060年；但到2031年及之后，SQM在阿塔卡马盐湖的核心锂业务将由Codelco公司控股。由于信息有限且正式交易协议尚在谈判阶段，公司无法判断其是否会影响SQM在阿塔卡马盐湖的锂业务收益。基于此，公司已两次主动要求召开股东大会以获取更详细信息，并要求提交股东大会审议批准相关交易。如果SQM后续未就MoU所涉正式交易协议召开股东大会进行审议，公司作为其第二大股东可能无法行使保护自身利益的相关股东权利。

　　公司会持续关注SQM关于MoU所涉潜在交易后续正式协议或其他交易文件签署的相关进展，动态评估对公司的影响，及时采取相应的风险控制措施，加强与相关方面的沟通协调，积极应对可能出现的各种情况，以保护公司及股东的利益不受损害。对于此事项的后续进展和具体影响，公司将在必要时履行相应的决策程序和信息披露义务，并遵守相关法律法规的规定，确保信息披露的真实、准确和完整。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天齐锂业股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蒋卫平                                                主管会计工作负责人：邹军                                     会计机构负责人：文茜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蒋卫平                                              主管会计工作负责人：邹军                                        会计机构负责人：文茜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：蒋卫平                                              主管会计工作负责人：邹军                                        会计机构负责人：文茜

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业        公告编号：2024-025

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　董事会认为：公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》

　　根据法律法规相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》相关条款及公司部分内部管理制度，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理修订后的《公司章程》备案登记手续：

　　2.1 修订《公司章程》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　2.2 制定《投诉与举报制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　2.3 修订《董事、监事薪酬管理制度》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　《投诉与举报制度》《董事、监事薪酬管理制度》分别经董事会审计与风险委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》及制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　其中《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于选举董事长并聘任董事会名誉主席的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　公司董事会于2024年4月29日收到董事长蒋卫平先生的书面辞任报告。为了将公司治理的领导权交给新一代，以带领公司进入新的发展阶段，蒋卫平先生申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋卫平先生的辞任不会影响公司正常运行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。后续蒋卫平先生将继续担任公司董事、董事会战略与投资委员会及提名与治理委员会委员等职务，并根据其丰富的行业及企业管理经验，为公司的长期发展和战略规划献策献力。

　　截至目前，蒋卫平先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，未直接持有公司股票，通过成都天齐实业（集团）有限公司间接持有公司股票416,316,432股。

　　为保证公司董事会的规范运行，基于公司战略安排及经营管理的需要，董事会同意选举蒋安琪女士为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。蒋安琪女士不再担任公司副董事长。

　　根据《公司章程》相关规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，故公司法定代表人拟变更为蒋安琪女士。公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

　　蒋卫平先生为公司创始人及实际控制人，自2007年12月起担任公司董事长，主要负责公司全面战略规划及业务发展，并作出主要战略决策。蒋卫平先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和长期健康发展发挥了积极作用。此外，蒋卫平先生凭借前瞻性的战略眼光和丰富的行业及管理实践，带领公司积极布局全球锂电材料资源和加工产能，使公司逐步发展成为全球锂行业的头部企业。

　　基于蒋卫平先生为公司发展做出的杰出贡献，董事会同意聘任蒋卫平先生为公司董事会名誉主席，继续就公司战略规划及业务发展作出指导和决策支持。董事会认为，根据公司发展需要聘请董事会名誉主席有助于为公司的治理决策带来更丰富的行业经验或专业意见，帮助公司制定可持续的发展战略，从而能够为股东持续创造价值，更好地保障股东特别是少数权益股东的权益。

　　本议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

　　四、审议《关于调整董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避8票

　　本议案因涉及全体董事自身利益，均回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事薪酬方案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

　　为提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织机构，根据业务发展需要和管理要求，结合公司未来长远发展的规划，董事会同意公司将原“研发中心”更名为“研发创新中心”，并将“创新孵化部”职能合并至“研发创新中心”。更名及合并后的相关部门职能划分和安排如下：

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件：天齐锂业股份有限公司董事长简历

　　蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司董事，于2022年4月起担任公司副董事长，其主要负责协助本公司制定战略及投资规划，以及协助董事长作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有近10年的经验，自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）副总经理及董事，于2021年8月至2023年6月担任天齐集团总经理，并于天齐集团及其附属公司担任多项职务。此外，蒋安琪女士自2021年7月起担任公司多家子公司董事职务。

　　截至本公告日，蒋安琪女士未持有公司股份，其担任董事的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37 %；其母亲张静女士持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18%，与公司第六届董事会非独立董事、实际控制人之一蒋卫平先生系父女关系；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

　　蒋安琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事的其他情形。蒋安琪女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，蒋安琪女士未被认定为“失信被执行人”。

　　股票代码：002466          股票简称：天齐锂业         公告编号：2024-027

　　天齐锂业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月29日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年4月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

　　二、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　监事会审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事薪酬管理制度》。

　　此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日

　　股票代码：002466         股票简称：天齐锂业        公告编号：2024-028

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议决定于2024年5月28日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2024年5月28日（星期二）下午14:45；

　　（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

　　公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司2023年度股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。

　　合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、 股权登记日及出席对象：

　　（1）本次股东大会的A股股权登记日为2024年5月23日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席公司2023年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2024年5月23日（星期四）至2024年5月28日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次股东大会的，应于2024年5月22日（星期三）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　2、提案1.00至提案9.00、提案12.00至提案13.00已经于2024年3月27日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、提案10.00、提案11.00、提案14.00已经于2024年4月29日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、根据《公司章程》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对提案5.00、11.00 的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。

　　5、提案12.00、13.00、14.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

　　6、提案9.00属于控股股东延长承诺期限事项；提案11.00属于薪酬事项，利益相关股东需回避表决。

　　7、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。    三、会议登记方法

　　1、登记方式：电子邮件登记、现场登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

　　2、登记时间：2024年5月24日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

　　3、现场登记地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部董事会办公室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2024年5月24日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

　　5、会议联系方式

　　联系机构：天齐锂业董事会办公室

　　联系电话及传真：028-85183501

　　邮箱：ir@tianqilithium.com

　　6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、《第六届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第六次会议决议》；

　　3、《第六届董事会第十三次会议决议》；

　　4、《第六届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　2023年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持有股份性质和股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：2024年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　特别说明：

　　1、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

　　2、利益相关股东需对提案9.00、11.00回避表决。