江西正邦科技股份有限公司 关于2024年向控股股东及其关联方借款 及资金受托支付暨关联交易的公告

　　证券代码：002157         证券简称：*ST正邦        公告编号：2024—044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司拟向控股股东江西双胞胎农业有限公司及其子公司（以下简称“双胞胎农业”）同一控制下的关联方双胞胎（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“双胞胎股份”）及双胞胎畜牧集团有限公司（以下简称“双胞胎畜牧”）申请借款，任一时点借款余额不超过10亿元，借款年利率不超过同期贷款市场报价利率，用于满足短期内、临时性补充公司流动资金等需求。额度有效期为自股东大会审议通过后12个月。

　　同时，为支持公司饲料业务快速复产，公司关联方江西赣江新区双胞胎金服网络小额贷款有限公司（以下简称“双胞胎小贷”）拟为公司饲料经销商等提供借款，根据双胞胎小贷的要求，需采用受托支付方式，即双胞胎小贷将公司饲料经销商等的借款直接支付至公司账户用于饲料经销商购买饲料等业务需求。因而形成公司与关联方双胞胎小贷的资金往来。与双胞胎小贷发生的资金受托支付额度预计不超过10亿元，额度有效期为自股东大会审议通过后12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的相关规定，双胞胎农业为公司的控股股东，双胞胎小贷为与双胞胎农业同一控制下的关联方，故本次交易构成关联交易。

　　公司于2024年4月26日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》。公司于同日召开第八届董事会第一次会议，由于关联董事鲍洪星先生、华涛女士、华磊先生回避表决，本议案参与表决董事低于3人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议，关联股东双胞胎农业需回避表决。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需经过其他有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）关联人一：

　　1、企业名称：双胞胎（集团）股份有限公司

　　2、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　3、统一社会信用代码：91360000705710192X

　　4、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号

　　5、主要办公地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号

　　6、法人代表：鲍洪星

　　7、注册资本：35,000万元人民币

　　8、主营业务：许可项目：饲料生产，饲料添加剂生产，牲畜饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，生猪屠宰，食品销售，兽药生产，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发，饲料原料销售，谷物销售，饲料添加剂销售，自有资金投资的资产管理服务，国内贸易代理，进出口代理，货物进出口，技术进出口，食用农产品零售，食用农产品批发，食用农产品初加工，牲畜销售，畜禽收购，肥料销售，生物有机肥料研发，农林废物资源化无害化利用技术研发，智能农业管理，畜牧机械销售，农林牧渔专用仪器仪表销售，机械电气设备销售，服装服饰零售，办公用品销售，日用百货销售，第二类医疗器械销售，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），物业管理，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、实际控制人：鲍洪星

　　10、股权结构：

　　11、最近财务数据：截至2023年12月31日，经审计，资产总额 2,381,846.70 万元，负债总额 1,244,310.12万元，净资产1,137,536.58万元；2023年1-12月实现营业收入3,187,086.26 万元，净利润147,495.68 万元

　　12、关联关系说明：公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业

　　13、经公司查询，双胞胎股份不属于“失信被执行人”

　　（二）关联人二：

　　1、公司名称：双胞胎畜牧集团有限公司

　　2、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　3、统一社会信用代码：91360106MA35LB3Q3C

　　4、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号

　　5、主要办公地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7003号

　　6、法定代表人：华磊

　　7、注册资本：180,000.00万元人民币

　　8、主营业务：种畜禽养殖、销售；生猪养殖、销售；农业技术开发；饲料、饲料原料、猪场机械设备、食用农产品、兽用药品、肉类、有机肥的销售；猪场的设计与技术服务、技术咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：鲍洪星

　　10、股权结构：

　　11、 最近一期财务数据：截至2023年12月31日，经审计，资产总额1,731,155.01万元，负债总额1,428,384.41万元，净资产302,770.60万元；2023年1-12月实现营业收入2,504,073.29万元，净利润-198,966.61万元

　　12、 关联关系说明：公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业

　　13、经查询，双胞胎畜牧不属于“失信被执行人”

　　（三）关联人三：

　　1、企业名称：江西赣江新区双胞胎金服网络小额贷款有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91361200MA36XLD40B

　　4、注册地址：江西省赣江新区直管区儒乐湖大街399号赣江新区管委会大楼316室

　　5、主要办公地点：江西省赣江新区直管区儒乐湖大街399号赣江新区管委会大楼316室

　　6、法人代表：陈衍明

　　7、注册资本：50,000万元人民币

　　8、主营业务：许可项目：通过网络平台开展线上小额贷款业务，在全省范围内开展线下小额贷款业务；买卖债券、股票等有价证券，开展权益类投资等投资类业务；向金融机构融入资金、贷款转让等融资类业务；企业财务顾问、不承担贷款风险的委托贷款、代理销售等表外业务；办理票据贴现（但不包括转贴现），开展资产证券化等信贷类业务；发行债券等融资类业务；办理商业承兑、贷款管理等表外业务和经省政府金融局批准的其他业务。（从事以上经营项目，国家法律法规、政策有专项规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：鲍洪星

　　10、股权结构：

　　11、最近一期财务数据：截至2023年12月31日，未经审计，总资产为57,791.95万元，负债总额181.94万元，净资产为57,610.01万元；2023年1-12月实现营业收入1,944.18万元，净利润为1,135.91万元

　　12、关联关系说明：公司控股股东双胞胎农业同一控制下的关联企业

　　13、经公司查询，双胞胎小贷不属于“失信被执行人”

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　（一）借款业务

　　本项交易为公司及下属子公司向双胞胎股份临时性借款，任一时点借款余额不超过10亿元人民币，借款年利率不超过同期贷款市场报价利率，用于短期内、临时性补充公司流动资金等需求，期限为股东大会审议通过后一年，按公司实际经营情况逐步借支。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　（二）资金受托支付

　　公司饲料经销商等向双胞胎小贷申请借款用于业务经营，交易主体为公司饲料经销商等及双胞胎小贷。公司与饲料经销商等签订《个人贷款资金支付授权委托书》，公司仅作为指定的资金受托方，未涉及交易定价。

　　四、借款协议的主要内容

　　1、借款金额及用途：公司及下属子公司拟向关联方双胞胎股份及双胞胎畜牧申请临时性借款，借款余额任一时点不超过10亿元人民币，借款年利率不超过同期贷款市场报价利率，用于短期内、临时性公司补充流动资金等需求。

　　2、借款期限：自股东大会审议通过后的12个月内循环使用。

　　3、权利、义务及违约责任

　　（1）借款人保证按本协议约定的用途使用借款。

　　（2）借款逾期而由于借款人原因不能签订延期还款协议的，出借人对借款逾期部分按日利率万分之五计收利息。

　　（3）借款人发现有危及出借人债权安全的情况时，应及时通知出借人，并应及时采取保全措施；否则，出借人有权采取相应的制裁措施和使贷款免受损失的防范措施。

　　4、生效条件：本协议自借款人股东大会审议通过并履行信息披露义务，由交易双方签章后生效。

　　五、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司拟向双胞胎农业及其同一控制下的关联方申请临时性借款，主要用于补充公司经营所需流动资金，借款年利率不超过同期贷款市场报价利率，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。

　　受托支付业务为公司饲料经销商等向双胞胎小贷申请借款，并通过受托支付方式将借款直接支付至公司账户用于饲料经销商购买饲料等业务需求。该业务符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　公司于2024年4月26日召开了2024年第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于2024年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》。经独立董事核查，本次关联交易符合公司实际情况，目的主要是为了补充公司经营所需流动资金及作为第三方受托支付平台。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司非关联股东的利益。

　　独立董事均同意本议案，并同意将本议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　八、监事会意见

　　监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益，关联监事已回避表决。本次向双胞胎股份借款及资金受托支付暨关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第一次会议决议；

　　3、2024年第三次独立董事专门会议决议；

　　4、 借款协议；

　　5、 关联交易概述表。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：*ST正邦        公告编号：2024—034

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

　　2、本次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由监事会主席陈衍明先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　本项议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　公司2023年度实现营业收入69.92亿元，较上年同期下降51.50%，毛利率-14.32%，较上年增长13.23%；四项费用22.81亿元，较上年同期下降50.09%；实现归母净利润85.29亿元，较上年同期增长163.72%。

　　2023年末资产负债率53.97%，较年初下降94.41个百分点；总资产174.94亿元，较上年末下降25.47%；货币资金期末余额24.42亿元，较上年末增长211.58%；存货期末余额12.30亿元，较上年末下降47.90%；生产性生物资产5.00亿元，较上年末下降45.01%；所有者权益99.98亿元，较上年末上升214.53%。

　　本项议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见披露于2024年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024—035号公告。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度拟不进行利润分配的议案》；

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司不具备分红条件，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2023年度利润分配预案符合相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》详见披露于2024年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2024—036号公告。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2024年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-037号公告。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制评价报告》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈。监事会认为：

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

　　本项议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-038号公告。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《江西正邦科技股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见披露于2024年4月30日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-039号公告。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；

　　经核查，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新修订的相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见2024年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；

　　经核查，公司《2023年年度报告》不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的被实施退市风险警示的情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，可以向深圳证券交易所申请撤销因触及财务类强制退市情形的退市风险警示。

　　《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-040号公告。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司与关联方设立合资公司开展增量业务有利于公司快速盘活闲置资产，提高盈利能力，符合公司发展及战略。该关联交易事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-043号公告。

　　12、会议以2票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》；

　　经核查，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。本次向江西双胞胎农业有限公司及其同一控制下的关联方借款及资金受托支付暨关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　关联监事陈衍明回避了表决。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2024年向控股股东及其关联方借款及资金受托支付暨关联交易的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-044号公告。

　　13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司监事会对本次增加2024年度增加日常关联交易预计事项及决策程序进行了审核，认为：公司上述关联交易属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。公司监事会同意上述日常关联交易事项。

　　本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-045号公告。

　　14、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》；

　　公司董事会出具的《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度审计报告和内部控制审计报告涉及事项影响已消除。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

　　15、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　监事陈衍明、吴焕琛属于2024年员工持股计划对象，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　16、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　监事陈衍明、吴焕琛为2024年员工持股计划激励对象，回避了对本议案的表决，监事会无法对本议案形成决议，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　17、 以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司董事会向公司2023年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议的方式审议。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见2024年4月30日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-047号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002157         证券简称：*ST正邦        公告编号：2024—052

　　江西正邦科技股份有限公司关于

　　召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）16:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dAyN2TctPy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月10日（星期五）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西正邦科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月10日（星期五）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长鲍洪星先生，总经理熊志华先生，独立董事曹小秋先生，财务总监王永红先生，董事会秘书王昆先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年05月10日（星期五）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dAyN2TctPy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月三十日