浙江世纪华通集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2024-032

　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括但不限于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品等。

　　2、投资额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、 投资目的

　　根据浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度

　　使用闲置自有资金进行委托理财资额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　3、投资方式

　　委托理财：上市公司（含子公司）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品等。

　　4、投资期限

　　使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和能有效控制投资风险的前提下，全体董事、监事同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关内部制度，尚需提交公司股东大会审议。本次使用自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）可能存在的投资风险

　　1、投资风险：公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形式以及金融市场变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全

　　面的风险检查。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允

　　许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　四、投资对公司的影响

　　公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作，同时，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

　　五、监事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下进行委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元。投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四年月二十九日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号：2024-033

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于拟向金融机构及非金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据公司(含全资子公司及控股子公司)发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选 有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依 据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

　　综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度范围内具体办理贷款等相关事宜，同意授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署相关文件。

　　上述事项需提交公司2023年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日期间有效。

　　备查文件：

　　公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2024-034

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为公允反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年的经营成果，公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对2023年12月31日各项需要计提资产减值损失和信用减值损失的资产进行了评估。

　　2、相关资产减值准备的具体情况

　　经评估和测试，公司2023年度计提各类长期资产减值损失、信用减值损失和存货跌价损失共计69,463.76万元，明细如下：

　　单位:人民币万元

　　二、计提资产减值准备情况的具体说明

　　1、长期资产减值损失

　　固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　2023年度公司将相关资产或资产组的账面价值与其可收回金额进行了比较，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准29,358.16万元，具体明细如下：

　　单位: 人民币万元

　　2、信用减值损失

　　公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产外，于每个资产负债表日，公司对处不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　根据上述标准，2023年度公司计提信用减值准备39,163.49万元。

　　3、存货跌价损失

　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　2023年度公司对存货计提跌价准备915.11万元。

　　三、对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次计提的上述资产减值准备69,463.76万元已包含于经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报表中，对公司2023年度利润总额的影响为69,463.76万元。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司2023年度计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2024-035

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求进行变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更日期及原因

　　2023年11月9日，财政部印发《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，《准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《准则解释第17号》要求，主要变更内容如下：

　　1.关于流动负债与非流动负债的划分

　　企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

　　对于企业贷款安排产生的负债进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：（1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。（2）企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

　　根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

　　2.关于供应商融资安排的披露

　　企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响：

　　（1）供应商融资安排的条款和条件。但是针对具有不同条款和条件的供应商融资安排，企业应当予以单独披露。

　　（2）报告期期初和期末的下列信息：①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额；②第①项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③第①项披露的金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息。

　　（3）第（2）①项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动的类型和影响。

　　企业在根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

　　3.关于售后租回交易的会计处理

　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。

　　租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002602        证券简称：世纪华通       公告编号：2024-036

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于对数据中心风险提示的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月31日公告了数据中心的进展及风险提示，详见《关于数据中心进展及风险提示公告》（公告编号：2022-096）。公司就“腾讯长三角人工智能先进计算中心及其生态产业园区”（以下简称“上海数据中心项目”或“项目”）上述风险提示的相关进展情况披露如下：

　　一、 风险提示的进展情况

　　根据公司与普洛斯方（普洛斯投资（上海）有限公司和/或其关联方合称为“普洛斯方”）于 GLP THOR FUND I, L.P.（以下简称“平台基金”）合伙协议的相关约定，普洛斯方享有要求平台基金处置上海数据中心项目等资产并优先获得分配的拖售权及优先清算分配权，详见《关于数据中心进展及风险提示公告》（公告编号：2022-096），普洛斯方在2023年未实际行使前述权利。

　　经双方积极磋商，为持续达成双方的战略合作，公司与普洛斯方签署平台基金合伙协议的补充协议（以下简称“补充协议”），补充协议约定普洛斯方延迟行使拖售权及优先清算分配权，延迟后普洛斯方最早行使拖售权的时间取决于2024年1-6月及2024年7-12月约定业务指标是否实现，如2024年1-6月约定业务指标未实现，普洛斯方最早可行使拖售权的日期为2024年7月1日，如2024年1-6月及2024年7-12月约定业务指标均已实现，普洛斯最早可行使拖售权的日期为2025年7月1日；同时，如普洛斯方于2026年6月30日前行使拖售权或处置平台基金资产，则其将享有优先清算分配权利。

　　二、 风险提示

　　1、资产减值风险

　　由于行业发展处在动态变化之中，若上海数据中心项目进展未达到双方约定的观察期指标，普洛斯方要求平台基金处置上海数据中心项目的股权，且处置完毕并根据相关协议分配后公司可获得的分配金额低于公司持有平台基金权益的账面值，则公司存在相应资产减值的风险。

　　2、触发连带担保责任的风险

　　如果平台基金处置上海数据中心项目的股权，可能导致相关借款金融机构提前收回提供给上海普珑信息科技有限公司（以下简称“普珑信息”）和上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿信息”）的贷款（平台基金在中国境内设立主体持有普珑信息及珑睿信息100%股权），进而可能触发公司为普珑信息和珑睿信息金融负债所承担的连带担保责任；公司承担担保责任后，公司将对普珑信息和珑睿信息形成相应债权。

　　3、触发强制提前还款的风险

　　如果普珑信息及珑睿信息未能完成和相关金融机构约定的业务指标，根据普珑信息以及珑睿信息与相关金融机构的约定，公司可能面临被要求追加相应的保证金质押或被要求强制提前还款的风险。

　　截至目前，在人工智能发展浪潮下，基于长三角良好的地理位置、客户订单和能耗指标的稀缺性，上海数据中心项目已经从IDC转型为“AI+IDC”，项目具有优质客户资源和稳定的可预期的经营性现金流，项目上架率持续提升，项目整体稳步推进中。但是如果市场环境发生变化，导致届时相应指标未能实现，普洛斯方是否会行使相应的权利会存在较大的不确定性，前述风险均为提示性风险，公司将持续关注上述事项的进展，积极维护公司的合法权益，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002602                证券简称：世纪华通                公告编号：2024-030

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务主要分为互联网游戏、人工智能云数据和汽车零部件制造三个板块。

　　（一）互联网游戏业务

　　经过多年的发展，公司游戏业务已形成了集研发、全球发行、运营为一体的完整生态，拥有包括盛趣游戏（前“盛大游戏”）、点点互动、天游软件、七酷网络等多家游戏业务子公司。2023年公司主动跟进新一代的人工智能生成技术，在游戏研发、智能NPC、智能客服、智能测试等AI领域开展了积极的布局。通过对多种AI技术的探索和应用，公司不仅提升了产品研运效率，也在AI测试、AI工具方面取得了一系列成果。目前，公司旗下盛趣游戏包括《传奇》《龙之谷》《彩虹岛》《饥荒》等知名IP产品都开始接入AI工具，降本效果显著，为AI应用开辟了更广泛的可能性。

　　盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、发行商和运营商。盛趣游戏先后推出和运营了《热血传奇》《传奇世界》《冒险岛》《彩虹岛》《永恒之塔》《龙之谷》《传奇3》《最终幻想14》《传奇永恒》等数十款精品电脑端游戏。进入移动端游戏时代，盛趣游戏成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》《Love Live！学园偶像祭》等，并推出自研的《热血传奇手游》《传奇世界手游》《传奇世界3D》《传奇世界》《龙之谷手游》《龙之谷2》《血族》《神无月》《光明勇士》《辐射：避难所Online》《庆余年》《传奇天下》等标杆性游戏作品。公司的长线经营能力彰显实力，包括《冒险岛》《永恒之塔》《彩虹岛》等多款项目在2023年表现出色，从增量及总量上均为公司营收作出了重大贡献。

　　点点互动依托逾十年的海外游戏研发和运营经验，不断发力海外市场，业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，并与国际知名游戏社交平台保持了多年良好的合作关系。点点互动从2019年开始加大自研产品的投入，在模拟经营、开放世界RPG、放置卡牌、Team RPG等多个品类进行了自研产品的立项。如今，点点互动已经打造了《Family Farm Adventure》（《菲菲大冒险》）、《LiveTopia》（《闪耀小镇》）、《Frozen City》（《冰封时代》）、《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）、《Dragonscapes Adventure》（《飞龙岛历险记》）、《Valor Legends: Eternity》（《奥赛斯战纪》）等多款细分赛道领先的畅销游戏产品。目前《Family Farm》自创IP系列作品已累计用户超1.5亿，创下了模拟经营手游出海的新纪录。而《Whiteout Survival》（《无尽冬日》）2023年不仅抢先占据冰雪末日生存题材赛道，成为全球SLG品类手游畅销榜冠军，还带动点点互动在中国游戏厂商出海收入排行榜稳居前三，多月排名第一。

　　天游软件是中国领先的运动休闲竞技类互联网游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》《攻沙》等。天游软件布局电竞产业多年，其运营的两个专业赛事品牌SFSA全国联赛举办超过10年，FSPL职业联赛也已连续举办5年，线下比赛累计参赛人数达到8万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。

　　截至目前，公司拥有数十款知名游戏IP，近百款在营产品持续盈利，发行范围覆盖全球200多个国家与地区，位于全球领先的互联网游戏开发商与运营商地位。

　　（二）人工智能云数据业务

　　在《“十四五”数字经济发展规划》的指引下，为积极响应国家“加快数字化发展 建设数字中国”的政策，公司2022年持续加强对互联网数据中心、数据安全等业务的布局和投入，并将相关业务板块统一整合升级为“云数据事业部”。2023年随着人工智能创新浪潮的到来，公司将“云数据事业部”升级为“人工智能云数据事业部”。

　　公司IDC业务分别位于长三角和粤港澳大湾区，属于东数西算工程的国家算力枢纽节点。公司中标了华为云的数据中心项目，通过位于深圳市光明区的深圳数据中心项目为华为云提供定制化数据中心服务。该深圳数据中心一期项目已经交付，二期项目正在建设中。来自华为云订单的认可反映了公司IDC业务强劲的竞争力。公司深度参与投资的上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目规划建设数万个机柜，该项目定位为长三角的重要人工智能先进计算枢纽，将承担起各种大规模人工智能算法计算、机器学习、自然语言处理、图像处理、科学计算和工程计算等任务，为新一代人工智能大模型算力集群提供基础。

　　随着当下基于互联网、大数据、云计算、人工智能等技术基础的新型数字消费模式成为推动经济增长的重要引擎，其背后的“底座”数字基础设施建设重要性愈发凸显，具备高速、稳定、安全网络环境和数据处理能力的新型数据中心，才能满足新型数字消费模式的需求。为了应对这种需求增长，传统数据中心向智算中心转型已成趋势。我国算力基础设施发展成效显著，梯次优化的算力供给体系初步构建，算力基础设施的综合能力显著提升。当前，数据中心正朝智能敏捷、绿色低碳、安全可靠方向发展，算力正加速向政务、工业、交通、医疗等各行业各领域渗透，推动互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合。公司将会从传统的单一机柜出租扩展为“算力租赁+算力运维+机柜出租”全产业链服务，从云数据业务转型为人工智能云数据业务，从IDC转型为AI+IDC。

　　（三）汽车零部件制造业务

　　浙江世纪华通车业有限公司，是一家汽车零部件的二级供应商，主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，是上汽大众、上汽通用、一汽集团、东风集团、广州本田的定点配套A级供应商，也是德国马勒集团、法国法雷奥集团、美国Vista-Pro公司等诸多世界一流企业在国内的首选供应商。随着新能源汽车的兴起普及，公司汽车零部件业务陆续斩获比亚迪、问界汽车、长安、小鹏、蔚来、大众、通用、吉利以及北美新能源标杆车企的新能源配套项目。华通车业被认定为浙江省高新技术企业和浙江省“重合同、守信用”3A级单位，产品被认定为浙江省名牌产品。近几年，华通车业仍紧紧围绕客户需求，加强合作，获得了客户的选择和信任。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2023年7月，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0382023069号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2024年4月1日，公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】48 号），具体内容详见公司 2024 年4月2日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com） 披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号：2024-026)。

　　2、公司及境外控股子公司 Actoz Soft Co., Ltd.因业务发展需要，与 ChuanQi IP Co., Ltd.（系Wemade Co., Ltd.的全资子公司）签订《MIR2 & 3 GAMES LICENSE AGREEMENT》（中文名称：《传奇2和传奇3游戏合作协议》），合作费金额为1,000亿韩元/年，合作期限不超过5年。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司签署〈传奇2和传奇3游戏合作协议〉的公告》（公告编号：2023-056）。

　　证券代码：002602         证券简称：世纪华通         公告编号：2024-028

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于2024年4月29日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人,非独立董事李纳川、何九如、赵骐、梁喆及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议表决情况

　　1、 审议通过了《2023年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　与会董事认真听取了总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司2023年度履职的独立董事王迁先生、李峰先生、杨波女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，《独立董事2023年度述职报告》及《2023年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《内部控制评价制度》（2024年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　经审核，董事会认为公司编制和审核《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币100,000万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及董事长授权人士具体实施相关事宜。

　　具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　根据公司（含子公司）发展计划和资金需求，同意公司向金融机构及非金融机构申请折合总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度可循环使用。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-034）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-035）。

　　12、审议通过了《关于会计师事务所对公司2023年出具非标意见审计报告的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议通过。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所对公司2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　13、审议通过了《关于会计师事务所对公司2023年内部控制出具非标意见审计报告的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议通过。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于会计师事务所对公司2023年内部控制非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　14、逐项审议通过了《关于2024年度董事、监事薪酬方案暨确认2023年度董事、监事薪酬的议案》

　　14.1关于公司非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　关联董事王佶、何九如、赵骐、钱昊、梁喆回避表决。

　　14.2关于独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　关联董事李臻、张欣荣、姚承骧回避表决。

　　14.3关于公司监事薪酬的议案

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年董监高薪酬方案》及公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”之“五（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于2024年度非董事高级管理人员薪酬方案暨确认公司2023年度非董事高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　关联董事钱昊回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年董监高薪酬方案》及公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”之“五（3）、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　16、审议通过了《2023年度可持续发展报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　17、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李纳川回避表决。

　　本议案已经公司第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

　　本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　董事会对公司在任的三位独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

　　具体详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　19、审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过了《2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

　　经审核，董事会认为编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司拟定于2024年5月20日（星期一）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2023年度股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

　　三、 备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通       公告编号：2024-038

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，拟定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会暨投资者接待日活动，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14：30。

　　网络投票时间：2024年5月20日

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至5月20日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年5月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　9、其他安排：公司将在本次股东大会当天于上述地点会议室举办“投资者接待日”活动。

　　参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会秘书办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。公司董事长王佶先生、首席战略官方辉先生、财务总监钱昊先生、董事会秘书黄怡先生等，将出席投资者接待日活动（如遇特殊情况，参与人员或有调整)）。

　　二、会议审议事项

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、上述提案已经第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届董事会第二次会议决议公告》和《第六届监事会第二次会议决议公告》。

　　3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年5月15日9:00—17:00

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼董事会秘书办公室

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2024年5月15日17：00前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）会议联系人：陈震

　　联系电话：021-50818086

　　传真：021-50818008

　　通讯地址：上海市浦东新区海趣路58号1号楼

　　邮编：200120

　　电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com

　　（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票程序

　　1、 投票代码：362602

　　2、 投票简称：华通投票

　　3、 填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、投票注意事项：

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和

　　13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9：15至2024年5月20日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

　　本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人名称（签章）：                委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数及股份性质：            委托人股东账户：

　　受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：

　　受托日期：       年   月   日

　　备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2023年度股东大会参会登记表