金正大生态工程集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：002470        证券简称：金正大           公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所处行业是肥料行业，公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

　　1、复合肥及磷化工发展状况、趋势

　　（1）粮食安全是民生之本，粮食安全是国家安全的重要基础

　　粮食安全是“国之大者”，是人民幸福生活的最基本保障，是国家安全的重要组成部分，世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题。

　　国家统计局公布的数据显示，2023年，全国粮食总产量13908.2亿斤，比2022年增加177.6亿斤，增长1.3%，全年粮食产量再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。2023年，全国粮食播种面积118969千公顷，比2022年增加636千公顷，增长0.5%，连续四年保持增长。

　　2024年中央一号文件把“确保国家粮食安全”放在了首要位置。文件强调要抓好粮食和重要农产品生产，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上；实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法；严格落实耕地保护制度；建设高标准农田，开展盐碱耕地治理改良。

　　国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出，要强化现代农业科技支撑，把保障粮食等重要农产品供给安全作为头等大事，既保数量，又保多样、保质量，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性，牢牢守住国家粮食安全底线。

　　2024年3月12日召开的国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。

　　上述文件、规划和方案的提出为肥料行业发展提供了新的机遇和挑战，肥料行业景气度有望持续提升。

　　（2）绿色发展是我国现代农业的必然趋势

　　近年来，我国现代农业建设加快推进，农业综合生产能力稳步提升，农业科技进步贡献率已超过63%，农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”。但各种风险挑战和结构性矛盾也在积累聚集，生态环境和资源条件两个“紧箍咒”越来越紧，农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重，人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高，农业保供给、保收入、保安全、保生态的压力越来越大，农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾。面对新形势，迫切需要在确保国家粮食安全的基础上，推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，调整优化农业结构，推动农业发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求，向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势。肥料行业向减量、高效、智能、可持续、药肥一体等方向发展，对肥料企业的研发实力、技术储备提出了更高的要求。

　　（3）肥料是保障农业生产和粮食安全的重要基础

　　肥料是粮食丰产与优质的决定性因素之一，化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用。肥料是植物的粮食，联合国粮农组织（FAO）根据国外多年的统计资料表明，在提高单产中，化肥对增产所起的作用占40～60%。我国农业部门也认为在40%左右。而有限的耕地资源和沉重的人口压力，又决定了在今后相当长时期内，化学肥料施用仍是我国农业发展的重要措施。适量和科学的使用肥料是维护土壤肥力、提高土地生产力的关键手段之一。通过施用合适的化肥和有机肥料，可以改善土壤结构，增加土壤中的有机质含量，从而提高耕地的粮食产出能力。因此，化肥行业作为重要的支农产业，关系着国家的粮食安全、食品安全和生态环境安全，在国民经济中具有重要的作用和地位。

　　公司所处行业是肥料行业，直接关系农业增产增效、农民增收致富、国家粮食安全和重要农产品供应。公司的肥料产品符合国家大力提倡“减肥增效”“水肥一体化”“绿色发展”的发展趋势。

　　（4）减肥增效成果显著，新型肥料市场前景广阔

　　2015年，农业部发布了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，2022年，农业农村部印发了《到2025年化肥减量化行动方案》，化肥零增长、负增长，现代农业需求和资源环境约束，化肥产量与消费再创新低。我国复合化率进一步提高，复合肥等新型肥料的施用量始终保持稳定增长态势并逐渐替代传统肥料被广泛使用。在作物专用肥、水肥一体化、土壤健康、生物防治用肥等方面，结构性增长较快。经济作物比重增加，品质要求更高，改土养地、减肥/药增效，农产品品质提升产品受到农户的追捧，产品结构调整加快，增效提质加速，复合肥产品结构向专用化、高效化、精准化、功能化转变，绿色高效的新型复合肥产品获得快速发展，尤其是着眼于提质增产、生物防治及土壤健康等新型肥料，市场消费群体不断扩大，发展潜力巨大。供给侧改革与环保持续发力，绿色发展成为企业的核心竞争力，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产能继续出清，产业集中度进一步得到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展。企业拥有较强的研发实力、技术支撑，优势将愈加明显。

　　（5）磷化工产业加快转型升级，推进磷资源高效高值利用

　　磷化工行业主要以磷矿石为核心原料，磷矿是战略性非金属矿产资源，磷化学品是关乎粮食安全、生命健康、新能源及新能源汽车等重要产业链供应链安全稳定。我国磷矿资源主要集中在湖北、贵州、云南和四川，各主产省分别以磷石膏处理、节能、绿色低碳和磷化工产品精细化高端化发展为抓手，严格限制磷矿石开采。过去，我国大部分磷矿石用于生产磷肥，磷化工产业链整体处于中低端，以磷铵、黄磷及通用磷酸盐等初级产品为主，传统产业产能过剩，行业竞争激烈，行业利润率较低，出口比例偏高，新型磷肥、电子级磷酸、功能性精细磷酸盐等产品供给不足，磷矿价值在很长一段时间内被低估。

　　近年来，我国依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础，磷化工产业取得了长足发展。随着全球对新能源汽车和可再生能源存储解决方案的需求增长，磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长。除了电池企业产能扩张之外，众多具有产业链优势的磷化工及复合肥企业纷纷布局磷酸铁项目，磷酸铁产能快速增长。根据高工产研储能研究所(GGII)数据，2023年中国储能电池出货量为167GWh，同比2022年增长约30%；同时预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh。新能源市场和储能市场将为磷酸铁锂及前驱体磷酸铁带来长期、刚性的增长空间。高纯度磷酸和工业级磷酸一铵是生产磷酸铁和磷酸铁锂的关键原料。从而带动磷矿需求快速增长，磷矿资源价值被重新评估。

　　2024年，工信部、发改委等八部门联合印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》，要求加快改造升级磷肥、黄磷等传统产业，大力发展高端磷化学品等新兴产业，加快培育先进制造业集群，构建高端化、智能化、绿色化、融合化、集聚化的磷化工产业体系。引导磷化工产业加快转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平。

　　2、上下游情况分析

　　复合肥行业的上游为氮肥、磷肥、钾肥等原料生产行业。原料主要为尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等。氮肥的价格主要受煤炭、天然气等资源影响，磷肥价格主要受上游磷矿石和硫磺等影响，钾肥价格受国内外钾肥价格影响较大，另外，氮磷钾原料的进出口会影响供需关系，进而也会对市场价格产生一定影响。复合肥产品成本中80%以上是原料成本，因此原料价格波动会传导至生产成本，进而影响复合肥产品定价。报告期内，受原材料价格影响，复合肥行业整体表现低迷。

　　复合肥行业与农业发展息息相关，下游对接的是农业生产，耕地面积扩大或减少、农业种植结构的调整、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响。

　　3、公司所处行业地位及应对措施

　　公司已成立25周年，作为老牌肥料企业，公司在常规复合肥料、新型肥料、土壤改良产品、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位，具有较强的竞争优势，在向现代化农业服务转型的过程中，公司积极研发新产品、新技术，持有多项专利技术，具有较强的竞争优势和先发优势。

　　为了有效应对市场竞争，做好肥料保供稳价及进一步实现磷资源高效利用，公司积极拓展产业上下游，打造磷化工全产业链发展模式。逐步形成磷矿—磷酸—磷化工产品—新能源材料综合利用的磷化工全产业链，同时积极布局下游，积极向现代化农业服务转型。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行，本公司自2023年1月1日起开始执行上述规定。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，肥料市场先抑后扬，市场竞争愈发激烈。公司在董事会的带领下，全体金正大人砥砺前行，奋力拼搏，致力于稳健经营，革新技术，进一步规范公司治理，统筹推进各项工作。报告期内，公司主要业务经营情况如下：

　　一、多项举措并举，助力营销突破

　　报告期内，营销系统紧密围绕“聚力3+1，实现新突破”的转型升级策略，全面推进产品结构优化和营销创新突破。在产品结构优化方面，注重新品、重点产品的培育，通过“技术赋能+行业领先的科研实力”打造出一批特色有竞争力的爆款单品，用作物专用解决方案向渠道和农户展示产品效果，通过示范、观摩、推广、传播得到了农户的认可；通过“小特新优”高新技术产品助力粮食亩产量再上新台阶，实现了种植大田作物农户的回购。在营销创新突破方面，一是通过营销CRM系统实现公司与渠道的互通，实现价格、政策直达渠道，提升了客户服务质量和满意度。二是聚焦区域作物需求，精准掌握用户种植痛点及需求信息，完善产品结构，通过植物营养和植保组合套餐的方式，为用户提供套餐产品，帮助用户实现作物的产量品质双提升，提升品牌价值和竞争力。三是鼓励渠道利用数字化传播工具进行相关产品或服务效果的传播，从卖产品，向服务转型，增加用户的粘性，提高用户满意度，为企业持续健康发展奠定基础。

　　二、强抓运营管理，实现降本增效

　　报告期内，公司狠抓降本增效，全面缩减生产、运营和行政成本。通过技术创新、工艺革新、配方改进、流程优化、节能降耗等措施，提高开机率，在生产成本方面实现降本增效；大力推进经营数字化升级转型，建立产供销协同机制，保障订单发运，提升运营效率，提高存货周转率；开展“精兵简政”，实现一人多岗，一岗多能，人均效能有了明显提高；围绕关键经营指标，进行对标学习，找差距、补短板，切实提高运营质量。

　　三、坚持技术创新，推动行业进步

　　报告期内，公司依托国家级创新研发平台，通过技术创新持续推进产品和技术的研发与升级，实现增效技术在基础大肥、叶面肥、液体肥、水溶肥、土壤调理剂等产品中的应用，在不断推进产品技术研发与升级的过程中，逐步形成了土壤改良技术方案、减肥增效技术方案、水肥一体技术方案、作物增产解决方案以及作物品质提升解决方案等系列技术方案，为公司向种植业解决方案提供商转型奠定了坚实基础。报告期内，公司“农业农村部植物营养与新型肥料创制重点实验室”通过重组并获批通过；公司的国家认定企业技术中心评价、国家技术创新示范企业通过复审；子公司云南中正化学工业有限公司高新技术企业获得批复。“十四五”国家重点研发计划、国家海外高层次人才、山东省重大创新工程等重大项目通过论证；6个省级重大科技项目通过验收，获得1项山东省科技进步奖；公司获得中国产学研合作促进会颁布的产学研合作创新奖，公司“硝酸分解磷矿清洁生产关键技术研发与产业化”项目获得中国产学研合作创新成果奖二等奖；完成科技成果评价2项，其中“麦玉农田氮素减损机制与阻控增效技术研发及应用”达到国际先进水平。

　　四、全力化解风险，确保稳健经营

　　报告期内，公司积极采取各项措施，化解风险，公司积极消除涉及其他风险警示情形，2023年7月15日，公司向深交所提交撤销其他风险警示申请，经深交所同意，2023年7月24日，公司股票撤销其他风险警示，由“ST金正”变更为“金正大”。报告期内，公司积极与兴业银行股份有限公司临沂分行、浙商银行股份有限公司临沂分行、交通银行股份有限公司临沂分行等银行进行协商并达成债务和解协议，公司的财务风险得到进一步化解。

　　五、夯实公司治理，提升内部管控能力

　　2023年，公司继续严格按照上市公司规范要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内控体系，提升内部管控能力，提高公司决策水平。报告期内，公司完成了第六届董事会、监事会以及管理层的换届选举及聘任工作，公司治理得到进一步加强。报告期内，公司全面梳理风险点，对每个风险点进行评估、分类、制定控制措施；公司重新梳理内控制度管理体系，确立“增加、修订”制度清单，对公司及所属子公司的重点事项、重点业务，优化流程，提升效率；同时全面落实强监管策略，积极进行制度培训学习，确保制度得到有效的贯彻落实，有效进行风险防控。报告期内，公司进一步夯实公司治理，提高内控管理能力，提升运营效率，促进企业健康发展。

　　证券代码：002470      证券简称：金正大        公告编号：2024-005

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年4月28日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于2024年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

　　董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年年度股东大会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　5、审议通过《2023年度利润分配方案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经2024年审计委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可》《第六届监事会第四次会议决议公告》。

　　9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　　为满足公司对经营资金的需求，保证2024年度经营目标的实现，公司拟向各金融机构申请合计不超过26.3亿元人民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组、保函等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

　　鉴于上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会同意授权王松松或王晴在上述授信额度内办理具体相关融资业务并签署相关融资文件，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开期间。在上述授信额度内办理融资用信业务时，不再单独向银行出具董事会或股东大会决议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度对外担保额度的公告》。

　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的公告》。

　　12、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　13、审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的公告》。

　　14、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　16、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《会计师事务所选聘制度》。

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。

　　18、审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第一季度报告》。

　　19、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002470      证券简称：金正大     公告编号：2024-018

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月24日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2024年5月24日15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月17日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　提案1、提案3—提案12已由2024年4月28日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过并同意提交公司2023年年度股东大会审议，提案2已由2024年4月28日召开的公司第六届监事会第四次会议审议通过并同意提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

　　提案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案10涉及的关联股东及其关联方应回避表决。上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

　　公司独立董事将在本次2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月22日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2023年年度股东大会”字样。

　　2、登记时间：

　　2024年5月22日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　　3、登记地点：

　　山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

　　4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

　　联系电话：0539-7198691

　　传 真：0539-6088691

　　地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

　　邮政编码：276700

　　5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2024年5月24日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2023年年度股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                 普通股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托日期： 2024年   月   日

　　证券代码：002470      证券简称：金正大     公告编号：2024-006

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2024年4月28日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯的方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知及会议资料于2024年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

　　3、审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会制订的2023年度利润分配方案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　　5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司建立较完善的内部控制度体系并能得到有效的执行，公司运作规范决策合理，董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　7、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　8、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：在保障公司及子公司正常发展所需资金情况下，使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品。

　　10、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益。公司2024年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　11、审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销坏账的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备及坏账核销的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

　　12、审议通过《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司及子公司开展与公司及子公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动对公司及子公司经营利润的影响为目的，不以投机、套利为目的。开展套期保值交易，有利于规避原材料价格波动给公司及子公司带来的经营风险，控制公司及子公司生产成本，保障主营业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　15、审议通过《2024年第一季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司监事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：002470        证券简称： 金正大       公告编号：2024-012

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易确认

　　及2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年4月28日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本次会议审议的关联交易事项为2023年度公司与关联方进行的日常关联交易确认及2024年度与关联方进行日常关联交易的预计。2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为88,191.25万元，其中向关联方采购商品30,853.64万元，向关联人销售商品57,337.61万元。2024年预计与关联方关联交易总额为60,000.00万元，其中向关联方采购商品16,000.00万元，向关联人销售商品44,000.00万元，具体内容详见下文表格。

　　本次会议审议的关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

　　根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，涉及关联方股东将回避表决。

　　（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方名称：金丰农业服务有限公司及其子公司（以下简称“金丰农业”）

　　2、基本情况

　　法定代表人：李计国

　　注册资本：49,997.06万美元

　　住所：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）

　　主营业务：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、农药（不含化学危险品）、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2023年12月31日，金丰农业总资产为336,075.14万元，净资产302,854.32万元，2023年度主营业务收入92,655.80万元，净利润-32,511.41万元。

　　3、与上市公司的关联关系

　　金丰农业为公司原董事在金丰农业担任董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3规定，2023年度认定金丰农业为公司关联法人。

　　4、履约能力分析

　　金丰农业为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强，不存在履约能力障碍。

　　5、经查询，金丰农业不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价依据及结算方式

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

　　关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了意见，独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易，定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和非关联股东的利益。本次预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益。公司2024年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四会议决议；

　　3、独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日