厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-015

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》；

　　与会董事听取《公司2023年度总经理工作报告》后认为，公司管理层2023年度很好地主持了公司的生产经营管理工作，较好地组织实施了董事会决议事项，并向董事会报告工作，尽到了忠实、勤勉义务。对2024年提出的工作计划符合董事会要求。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　3.审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；

　　与会董事认为，《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司财务决算公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》；

　　与会董事认为，公司关于《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023年年度报告》及《松霖科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》；

　　与会董事认为，公司关于《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《公司2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

　　6.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于厦门倍杰特科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2024-019）。

　　7.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-020）。

　　8.审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全票审议通过，并认为：1、公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》，有利于建立和完善经营者的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，有利于公司健康、长远发展。2、同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案》；

　　9.1关于周华松先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

　　9.2关于吴文利女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

　　9.3关于陈斌先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

　　9.4关于魏凌女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

　　9.5关于粘本明先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

　　9.6关于吴朝华女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴朝华回避表决

　　9.7关于曹斌先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　9.8关于廖益新先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

　　9.9关于李成先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

　　9.10关于王颖彬女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

　　9.11关于王艳艳女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议逐项审议通过，并认为：公司董事和高级管理人员2023年度薪酬严格按照公司《公司2023年度董监高薪酬考核》执行，不存在违反相关法律法规的情形，亦不存在损害中小股东权益的情形。

　　本议案中董事2023年度薪酬执行情况需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11.审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司出具的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》相关规定。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。同意提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2023年度内部控制评价报告》。

　　11.审议通过了《关于<公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　13.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　2023年度分红方案：每股派发现金红利0.189元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　2024年中期分红方案：以不超过2024年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2023年利润分配方案暨2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　同意公司及下属子公司使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12月内有效。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2024年使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度审计费用变动与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2024年度审计机构的报酬等具体事宜。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

　　董事会认为：1、综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

　　3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　18.审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、董事周华松、吴文利回避表决

　　该议案经公司第三届独立董事专门会议第一次会议全票审议通过，并认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

　　具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　19.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　同意向股东大会申请授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案经公司第三届战略委员会第三次会议全票审议通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-027）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　20.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-028）和《松霖科技：厦门松霖科技股份有限公司章程（2024年4月修订本）》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　21.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-029）。

　　22.审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会通知的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　除了审议上述议案，会上还听取了《提名委员会2023年度履职情况报告》《审计委员会2023年度履职情况报告》《薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》《战略委员会2023年度履职情况报告》《2023年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》；会上公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》，董事会就独立董事独立性核查结果出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》；具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的相关报告。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-016

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事亲自出席本次监事会。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

　　1.审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；

　　报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　2.审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；

　　监事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　3.审议通过了《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。

　　监事会对公司2023年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　4.审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　监事会对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　5.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就倍杰特2023年度财务状况进行审计，倍杰特2023年度财务数据全面、真实地反映了其报告期的财务状况和经营成果，倍杰特已完成业绩承诺。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　6.审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　7.审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　8.审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬执行情况的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　9.审议通过了《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　10.审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　11.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

　　（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

　　（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　12.审议通过了《关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　经审核，监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　13.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　14.审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　15.审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交股东大会审议

　　16.审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　17.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-020

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“松霖科技”或“公司”)于2024年4月26日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计55,588,641.94元，其中：计提坏账准备合计11,556,450.43元、计提存货跌价准备合计33,881,858.75元、计提其他非流动资产减值准备2,275,254.00元、计提合同资产减值准备277,787.11元、计提固定资产减值准备7,597,291.65元。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、坏账准备

　　(1)坏账准备计提方法

　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、其他应收款和合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　(2)计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内共对应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备11,556,450.43元，对合同资产计提减值准备277,787.11元。

　　2、存货跌价准备

　　(1)存货跌价准备计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　(2)计提存货跌价准备情况

　　按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备33,881,858.75元。

　　3、长期资产减值准备

　　(1)长期资产减值准备计提方法

　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　(2)计提长期资产减值准备情况

　　按照公司计提长期资产减值准备的会计政策，经测试，计提其他非流动资产减值准备2,275,254.00元，计提固定资产减值准备7,597,291.65元。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2023年度上市公司利润总额55,588,641.94 元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　1、董事会审计委员会

　　公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，并认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并同意提交公司董事会审议。

　　2、董事会

　　公司第三届董事会第十次会议审议通过了本次计提减值准备事项。

　　3、监事会

　　公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-024

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2023年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　[注1] 2021年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2022年，签署浙江恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团2021年度审计报告，复核联赢激光、泰尔股份、广大特材、中潜股份2021年度审计报告；2023年,签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、浙江恒威、景业智能、健盛集团2022年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、黄山胶囊、广大特材2022年度审计报告。

　　[注2] 2021年，签署华星创业公司2020年度审计报告；2022年，签署松霖科技2021年度审计报告；2023年，签署松霖科技、景业智能2022年度审计报告。

　　[注3] 2021年，签署赛意信息公司2020年度审计报告；2022年，签署赛意信息、冠盛股份2021年度审计报告，复核浙江恒威2021年度审计报告；2023年，签署纳睿雷达2022年度审计报告，复核松霖科技、浙江恒威2022年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司近三年审计费用情况如下：

　　单位：万元

　　注：2023年度审计费减少是因为剥离的子公司厦门松霖家居有限公司、漳州松霖建材有限公司，审计范围减少，费用相应减少。

　　审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2024年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会

　　董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。

　　公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（二）董事会

　　公司第三届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，会计师事务所及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司2023年度审计费用变动与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定2024年度审计机构的报酬等具体事宜。

　　（三）监事会

　　公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（四）股东大会

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-025

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请2024年度综合

　　授信额度暨担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2024年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币15亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　● 被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）；上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。

　　● 本次担保金额：人民币6.30亿元

　　● 已实际为其提供的担保余额：截至2024年3月31日，已为各家子公司提供的担保余额分别是：漳州松霖（800.00万元人民币）、倍杰特（1,617.10万元人民币），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例0.94%。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、2024年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024年度，公司及子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行、中信银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

　　该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

　　该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

　　二、2024年度担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　注：

　　1. 截止2024年第一季度末，公司对外累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例0.94%

　　2. 华瑛实业（公司全称：厦门市华瑛实业有限公司）为倍杰特的全资子公司，属公司合并报表范围内孙公司。

　　3. 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　4. 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　5. 本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　6. 公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

　　（二）、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人2023年经审计主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　（三）、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1. 本次公司拟为子公司申请银行授信额度提供的6.30亿元担保，占公司2023年12月31日经审计合并报表净资产的比例为24.50%。

　　2. 截止2024年3月31日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0万元，公司对子公司提供担保的累计担保总额为40,000.00万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额）。上述担保无逾期情况。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止。

　　三、董事会意见

　　1、上述授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

　　3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

　　经董事会审核，全体董事同意上述授信及担保额度并同意提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技      公告编号：2024-026

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于预计2024年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：不对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议表决情况

　　2024年4月14日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第一次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

　　2.董事会表决情况

　　2024年4月26日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。

　　3.监事会表决情况

　　监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　对2023年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

　　注2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

　　注3：因厦门松霖家居有限公司及其分子公司（简称“松霖家居”）于2023年9月剥离上市体系，因此松霖家居2023年1-9月与其他关联方发生的交易统计为关联交易，上市公司与松霖家居在2023年10-12月期间发生的交易统计为关联交易。

　　注4：公司租赁厦门人水科技有限公司园区期间，由厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2023年度厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为129.40万元（含税），2023年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为416.11万元，未超过预计金额435万元。

　　注5：松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与松霖家居公司进行结算，2023年度公司及子公司与松霖家居公司结算的水电费金额为4.10万元（含税，不含税金额为3.65万元），上表中“向关联方出租房屋”的发生额包含了代垫的不含税水电费。

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度的日常关联交易事项如下：

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：为确保公司正常生产经营需要，预计2024年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过449.00万元（不含税），预计2024年向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额不超过260.00万元（不含税）。

　　注2：上述预计发生额为不含税金额。

　　注3：公司关联方交易预计额度以年度为单位，有效期自董事会审议通过之日起至2025年6月30日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、厦门人水科技有限公司

　　企业名称：厦门人水科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350205791263586P

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：24,600.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：房屋租赁及物业管理

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　2、厦门松霖家居有限公司

　　公司名称：厦门松霖家居有限公司

　　统一社会信用代码：91350200303279301U

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周华松

　　注册资本：70,000.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

　　统一社会信用代码：913502057912532494

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：吴文利

　　注册资本： 23,300.00万元人民币

　　住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

　　股东：厦门松霖投资管理有限公司

　　主营业务：酒店餐饮业务。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

　　4、厦门贝朗佳园科技有限公司

　　企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司

　　统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：彭继贤

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　住所：厦门市同安区同宏路630号3号厂房

　　股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司51%，厦门倍杰特科技有限公司49%。

　　主营业务：卫生洁具用品的研发、制造和销售。

　　与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的联营企业

　　5、北京小鲸洗科技有限公司

　　企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王睿

　　注册资本：123.53万元人民币

　　住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

　　股权结构：王睿40.48%、杜友海20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技有限公司12.85%，徐捷6.48%、赵苏杭5.66%。

　　主营业务：销售卫生洁具用品。

　　与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

　　6、益利达（厦门）密胺制品有限公司

　　企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司

　　统一社会信用代码：91350200798084716G

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：吴端祥

　　注册资本：553.60万元

　　住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号

　　股权结构：吴端祥70%，廖彬彬30%，吴端祥为实际控制人。

　　经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

　　与上市公司的关联关系：吴端裕为倍杰特原少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。

　　7、厦门多利宝工贸有限公司

　　企业名称：厦门多利宝工贸有限公司

　　统一社会信用代码：91350212664703710W

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：吴端祥

　　注册资本：300.00万元

　　住所：厦门市同安工业集中区思明园9-10号第三层

　　股权结构：吴端裕100%

　　经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：吴端裕为倍杰特原少数股东之一。

　　（二） 2023年度的主要财务数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联方的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603992       证券简称：松霖科技       公告编号：2024-027

　　转债代码：113651       转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会全权办理

　　以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在2023年年度股东大会审议通过上述议案后至2024年年度股东大会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、具体内容

　　(一)本次发行证券的种类和数量

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　(二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　(三)定价方式或者价格区间

　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（四）限售期

　　发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　(五)募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　(六)发行前的滚存利润安排

　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　(七)上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　(八)决议的有效期

　　自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效。

　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　(二)其他授权事项

　　授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：

　　(1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　(2)授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

　　(3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

　　(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

　　(5)在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

　　(6)本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

　　(7)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　(8)在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

　　(9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

　　(10)办理与本次发行有关的其他事宜。

　　三、审议程序

　　（一）战略委员会意见

　　经核查，《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会向股东大会申请授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

　　（三）监事会意见

　　经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日