苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子   公告编号：2024-041

　　债券代码：118037    债券简称：上声转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　公司董事会授权、批准公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

　　2、资金来源

　　本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常的生产经营。

　　3、投资额度和期限

　　在保证自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　4、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

　　5、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会会议召开之日止有效。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由财务总监负责组织结算中心实施和管理。

　　7、信息披露

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　四、投资风险分析与风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》的规定，办理相关闲置自有资金的现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　（3）独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将严格按照有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会会议召开之日止有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）专项意见说明

　　1. 监事会意见

　　监事会认为：公司在保证不影响公司自有资金安全和正常生产经营需要的情况下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子   公告编号：2024-042

　　债券代码：118037    债券简称：上声转债

　　苏州上声电子股份有限公司

　　关于预计2024年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。

　　●  本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上声电子”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。

　　公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，会议决议如下：公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循自愿、平等、互利的原则，参考市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

　　监事会认为：公司预计2024年度发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要，关联交易作价公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：本年累计已发送的交易金额数据未经审计。

　　注2：上述金额包含租赁相关的物业水电等费用。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　苏州和盛实业有限公司的股东苏州上声投资管理有限公司与苏州市相城区无线电元件一厂均是上声电子的股东；苏州相高新资产经营管理有限公司的副董事长徐伟新担任上声电子的董事，且相关房屋的产权方苏州市相城区元和街道集体资产经营公司亦是上声电子的股东。前述符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算。公司、子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容。

　　苏州延龙电子有限公司（以下简称“子公司”或“延龙电子”）是公司的全资子公司，由于生产经营需要，承租苏州和盛实业有限公司的生产用房约12,000平方米；上声电子因生产经营需要，承租苏州相高新资产经营管理有限公司负责管理的生产用房约4600平方米。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况。

　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要以市场价格为依据，由双方协商确定后签署相关合同或协议，交易金额按约定结算。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述关联交易是公司、子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　公司、子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述日常关联交易不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司上述预计2024年日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决。第三届董事会独立董事召开了独立董事专门会议第一次会议，已决议通过该议案。本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2024年日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、 《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：688533                                     证券简称：上声电子

　　债券代码：118037                                     债券简称：上声转债

　　苏州上声电子股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:苏州上声电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：苏州上声电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：苏州上声电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：周建明 主管会计工作负责人：陶育勤 会计机构负责人：徐秀丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2024-033

　　债券代码：118037    债券简称：上声转债

　　苏州上声电子股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年4月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

　　二、监事会会议的审议情况

　　本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年度监事会工作报告，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益，全面推动了公司持续稳定健康发展。监事会同意《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关2023年年度报告及其摘要的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2023年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，募集资金存放于专项账户，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度财务预算报告是根据公司2023年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、2024年度经营计划和公司发展战略，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，本着“稳健、谨慎”的原则下组织编制了2024年度财务预算报告。监事会同意《关于2024年度财务预算报告的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　经审议，基于谨慎性原则，监事会同意直接将本议案提交股东会审议。

　　以上议案表决结果：同意票0票、回避表决3票，反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过了《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。监事会同意《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》。

　　（十）审议通过了《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币15.5亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。监事会同意《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于2024年度申请银行综合授信额度的公告》。

　　（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务，符合公司业务发展需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十三）审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》；

　　经审议，监事会认为：相关关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

　　经审议，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州上声电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

　　监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。监事会同意《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（十六）审议通过《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

　　监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　（十七）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。

　　以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司监事会

　　2024年4月30日