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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2024年4月28日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　预案如下：

　　（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税）,截至2024年3月31日，总股本为28,621,379,200股，以此计算合计拟派发现金股利人民币2,232,467,577.60元（含税）；

　　（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

　　（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司<2023年环境、社会及治理报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于<公司2023年度内部控制体系工作报告>的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于<审计与风险管理委员会2023年度履职报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议《关于公司董事2023年度报酬事项的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司2024年综合计划的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于公司2024年投资计划与财务预算的议案》

　　本议案经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于2024年度债券融资方案的议案》

　　同意公司拟定的2024年度债券融资方案,并提请股东大会授权董事会审批债券注册及发行相关事宜;董事会授权董事长决策债券发行相关事宜；授权有效期自本议案经2023年度股东大会审议通过之日起，至监管部门的发行批准、许可或登记等审批文件到期之日止。

　　本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联董事张龙、蔡庸忠、赵增海回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于<公司2024年度内部审计工作计划>的议案》

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，2024年度内部控制审计费用为32.86万元。

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过《关于公司经理层成员2024年度薪酬预发安排的议案》

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事张龙回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于项目公司提起确权诉讼等有关事项的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审阅通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　本报告尚需提交公司股东大会审阅。

　　二十四、审阅通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　二十五、审阅通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　二十六、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源公告编号：2024-023

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利0.78元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年1月1日至2023年12月31日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）合并口径实现归属于母公司所有者净利润7,181,086,737.34元。截至2023年12月31日，公司合并口径累计归属于母公司所有者未分配利润为28,981,699,457.23元，公司母公司报表中期末未分配利润为3,245,457,737.22元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本28,621,379,200股，以此计算合计拟派发现金红利2,232,467,577.60元（含税），占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为31.09%。

　　除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月28日召开第二届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600905 证券简称：三峡能源

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张龙、主管会计工作负责人杨贵芳及会计机构负责人（会计主管人员）王书超保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司2023年取得长江三峡集团江苏能源投资有限公司、三峡集团浙江能源投资有限公司等公司股权，属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期数据进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）于2023年10月发布增持计划，拟在12个月内增持三峡能源股份，金额不低于3亿元，不超过5亿元（具体详见《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2023-049））。截至2024年3月31日，三峡集团累计增持三峡能源4647.19万股，累计增持金额超过2亿元，后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计