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金发科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、2023年度利润分配预案主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币6,767,603,707.80元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本2,670,649,486股，以此计算合计拟派发现金红利267,064,948.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为84.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月26日，公司召开的第七届监事会第十九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：2024-017

　　金发科技股份有限公司关于使用阶段性

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理品种：公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

　　● 现金管理金额：不超过人民币20亿元（含本数）。

　　● 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　一、现金管理的情况概述

　　（一）现金管理的目的

　　为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。

　　（二）现金管理的额度

　　公司及其子公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币20亿元（含本数）。

　　（三）资金来源

　　公司及其子公司阶段性闲置的自有资金。

　　（四）投资产品范围

　　公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

　　（五）投资产品期限

　　为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司的现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；

　　2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；

　　3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、现金管理对公司的影响

　　截至2024年3月31日，公司资产负债率为71.09%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币20亿元（含本数），占公司2024年第一季度期末货币资金的比例为41.52%。

　　公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。

　　公司现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号：2024-027

　　金发科技股份有限公司

　　关于召开2023年度

　　暨2024年一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码参会。

　　● 会议召开方式：视频录播结合网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年05月10日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频录播结合网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　总经理李南京，独立董事曾幸荣，财务总监奉中杰，董事会秘书戴耀珊。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年05月10日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，即可在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码，或通过公司邮箱ir@kingfa.com进行会前提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：020-66818881

　　邮箱：ir@kingfa.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技公告编号： 2024-028

　　金发科技股份有限公司关于子公司通过

　　高新技术企业重新认定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金发科技发展有限公（以下简称“上海金发”）近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2023年11月15日，证书编号为GR202331000356，有效期三年。

　　近日，公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2023年12月28日，证书编号为GR202344010782，有效期三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策规定，上海金发、特塑公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上海金发、特塑公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。上海金发、特塑公司2023年企业所得税已按15%的税率预缴，本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司2023年度经营业绩。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技

　　金发科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:金发科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计