长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601869          证券简称：长飞光纤       公告编号：临2024-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第五次会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　本议案已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第一季度财务报表》

　　本议案已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十九日

　　证券代码：601869                       证券简称：长飞光纤

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）Jinpei Yang保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2023年7月31日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于收购RFS德国及RFS苏州股权的议案》，同意公司与RFS Holding GmbH签署交易协议，以现金方式收购RFS Holding GmbH持有的Radio Frequency Systems GmbH（简称“RFS德国”）及安弗施无线射频系统（苏州）有限公司（简称“RFS苏州”）全部股权（以下简称“本次交易”），具体内容详见2023年8月2日及2023年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-030）及《关于收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2023-032）。2023年10月13日，公司2023年第三次临时股东大会审议批准了本次交易，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-034）。

　　2024年4月2日，RFS德国及RFS苏州已成为本公司子公司。根据股份收购协议条款，本次交易价格尚需双方进一步确认。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二)

　　(三) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：Jinpei Yang

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：Jinpei Yang

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：Jinpei Yang

　　(四) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：601869          证券简称：长飞光纤        公告编号：临2024-011

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　一、 审议通过《2024年第一季度报告》

　　同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2024年第一季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

　　与会监事认为：

　　1、公司2024年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

　　2、公司编制和审议2024年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　3、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

　　4、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第一季度报告财务报表》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月二十九日