安徽金种子酒业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒      公告编号：临2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 公司2023年度利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

　　由于公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，结合公司目前经营现状和战略发展规划，为加快市场渠道的布局，保障公司未来发展的现金需求，从公司及股东的长远利益出发，公司2023年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增预案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审核委员会审核情况

　　董事会审计委员会认为：公司2023年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒     公告编号：临2024-012

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日下午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　公司监事会对董事会编制的《公司2023年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：

　　1、公司《2023年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

　　3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（三）审议通过《2024年第一季度报告》

　　监事会对公司2024年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

　　1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（四）审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

　　2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”不实施现金分红的情形，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，本年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增。

　　该预案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（五）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　监事会认为，公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　（七）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　公司监事陈新华先生、程石先生对上述议案回避表决。监事吴永彬先生、许艳梅女士、屠华先生不在本公司领取薪酬。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票    反对0票    弃权0票

　　（八）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票    反对0票    弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600199     证券简称：金种子酒      公告编号：临2024-013

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2024年4月18日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2024年4月28日下午2:15在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　3、审议通过《2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　5、审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508号），2023年度，公司实现归属于母公司净利润为-22,069,577.53元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币460,273,446.27元。

　　2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”的情形。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2023年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

　　该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　6、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　8、 审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　10、审议通过《2023年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　11、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　三名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　12、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

　　董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。独立董事樊勇先生、吕本富先生、薛军先生薪酬方案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票    反对0票    弃权0票

　　13、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事何秀侠女士、杨红文先生、金彪先生对上述议案回避表决。

　　表决结果：同意6票    反对0票    弃权0票

　　14、审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》

　　审议该议案时，公司关联董事谢金明先生、魏强先生回避表决，7名非关联董事表决一致通过该议案。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意7票    反对0票    弃权0票

　　15、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　16、审议通过《董事会关于独立董事 2023年度独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　17、审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业92%股权的公告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　18、审议通过《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　19、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　20、审议《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　21、审议通过《关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　22、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　上述议案中，第1、2、4、5、6、11、12、15和17项需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：临2024-009

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。

　　14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：杜杰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒等公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过深南电、伊戈尔、古井贡酒、金种子酒等上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人齐利平、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人齐利平、项目质量控制复核人张莉萍、签字注册会计师孙青、签字会计师杜杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计费用

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。

　　本期内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计准则，客观、公正、真实地发表审计意见，公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。因此，审计委员会建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（三）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、审计委员会审议情况的书面文件。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月28日