深圳洪涛集团股份有限公司关于举行 2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。

　　为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年5月15日（星期三）下午14:30-16:30举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，活动开始前五个交易日，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易日登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘年新先生、副董事长兼总裁侯春伟先生、独立董事赵庆祥先生、董事兼副总裁兼董事会秘书苏毅先生和副总裁李福华先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002325           证券简称：洪涛股份          公告编号：2024-033

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2024年第一季度装修装饰业务

　　主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　一、按业务类型分类订单汇总表

　　单位：万元

　　注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。

　　二、其他需要说明的项目情况

　　1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目：合同暂定金额4.5亿元，实际完成产值约2亿元，收款6,000万元，应收账款约1.55亿元。因后续建设资金未到位，且项目投资规模过大与实际需求不符，独山县影山镇人民政府将该项目列入转建项目。经与业主多次沟通结算事项后，双方未达成一致意见。为保证公司合法权益，公司已经起诉业主，目前在一审审理中，待开庭；同时业主及当地政府已主动与公司沟通和解事宜。

　　2、三亚夏日体验广场项目：公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价9.3亿元（原始合同6亿元，2021年12月1日合同双方签订项目补充协议，合同总价新增3.3亿元），合同暂定工期为24个月。该项目正在进行收尾工作。

　　3、柬埔寨金边金塔42项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》，合同价1.27亿美元，详见公司于2017年11月23日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告号：2017-093）。项目于2019年1月封顶，外幕墙基本完工，已进入室内装饰、设备安装等施工及项目房产销售阶段。

　　2021年8月，公司控股子公司即项目实施主体洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司作为申请人就柬埔寨金边金塔42项目向新加坡国际仲裁中心提交仲裁申请，详见公司于2021年8月19日公告的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（2021-049）。

　　2023年5月22日至2023年6月2日，该仲裁案件在新加坡开庭审理。

　　2023年10月，公司收到新加坡国际仲裁中心仲裁庭做出的《裁决书》，详见公司于2023年10月31日披露的《关于柬埔寨金边金塔42项目仲裁事项的进展公告》（公告编号：2023-043）。

　　目前，公司控股子公司已向柬埔寨金边法院申请就《裁决书》进行确认及执行。

　　4、中国-东盟（崇左）区域性金融服务中心装饰总承包工程：工程签约合同价5亿元，其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为175天，崇左东盟国际五星级酒店工程工期为300天。工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工，已确认部分收入，并收到少部分款项。现因业主长期拖欠余下工程进度款不予支付，公司已向广西壮族自治区崇左市中级人民法院起诉业主广西易大置业投资有限公司，请求法院判决业主支付公司工程款及利息、违约金、误工费等费用合计约10,890万元。目前在二审审理中。

　　5、君成世界湾精装修EPC总承包工程：工程签约合同造价约10亿元人民币，总工期为550天，由于业主停止销售，该项目终止。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002325         证券简称：洪涛股份         公告编号：2024-035

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司于2023年10月31日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042），上次公告披露日至2024年4月25日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计161,714.26万元，占公司经审计2022年年度报表归属于上市公司股东的净资产绝对值的53.56%。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

　　本次诉讼主要系公司银行贷款本金或利息逾期造成，部分银行起诉公司，导致诉讼金额在短期内增加较多。

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。

　　公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、前期披露诉讼案件重大进展情况

　　截至本公告披露日，前期披露涉案金额1,000万元以上案件存在重大进展案件的情况如下：

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月30日

　　附件一：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　说明：仅列示涉案金额1,000万元以上案件

　　注：其他小额诉讼案件共293件合计约23,819.40万元，均为涉案金额1,000万元以下案件。

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2024-036

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于公司银行贷款逾期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因资金状况紧张，致使公司银行贷款未能如期偿还或续贷导致逾期。具体情况如下：

　　一、银行贷款逾期的情况

　　截至本公告披露日，银行贷款逾期情况如下：

　　其他说明：浙商银行深圳龙华支行、上海银行已将债权转让给广州资产管理有限公司。

　　二、公司下一步拟采取的措施

　　1、 加大对应收账款收款的力度和措施，主要采取诉讼、仲裁等强有力的司法措施进行清收。公司成立了专门的催收小组，实行“一户一策，专人跟踪负责”的催收机制，务求尽快回笼资金，以解决贷款逾期问题。

　　2、 公司将持续与上述银行进行积极协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见。

　　三、风险提示

　　1、因上述债务逾期，公司可能会面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，以及面临诉讼仲裁、资产被查封冻结等风险。

　　2、债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况。

　　3、公司将根据银行贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002325            证券简称：洪涛股份             公告编号：2024-022

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成无法保证本报告的真实、准确、完整，理由请参见其相关说明，请投资者注意投资风险。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的财务审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以高端公共装饰为主业，立足大装饰，全面总承包，为客户提供全方位系统装饰解决方案，主要承接剧院会场、图书馆、酒店、写字楼、医院、体育场馆等公共装饰工程的设计及施工，业务涵盖装饰设计、施工、饰材研发生产三大领域。公司不断优化大装饰平台，构建全产业链服务体系，加大研发创新力度，积极推动装配式研发和应用。

　　公司秉持“赶超世界一流装饰水平，成为世界著名品牌”的企业愿景，践行“一百个客户成为一百个朋友”的经营理念，走“绿色、低碳、科技、创新”的发展路线，以创新引领行业发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2024-019

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月29日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月18日以邮件、电话通知及其他形式送达各位董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长刘年新先生召集和主持，会议应到董事7名，实到董事7名，其中6名董事现场参会，独立董事章成先生通讯参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

　　《2023年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成回避表决。

　　独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，经核查独立董事赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生的任职经历以及签署提交的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，3票弃权，独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成弃权。

　　独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成在会上向公司董事会说明了弃票理由，董事会出具了《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或有异议的相关说明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）将同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，3票弃权，独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成弃权。

　　公司董事会对公司2023年内部控制情况进行了自查和评价，并对2023年度内部控制规则实施自查，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成在会上向公司董事会说明了弃票理由，董事会出具了《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或有异议的相关说明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-023）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　6、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，并对其履行监督职责作出了报告。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定2023年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，3票弃权，独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成弃权。

　　独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成在会上向公司董事会说明了弃票理由，董事会出具了《关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或有异议的相关说明》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　9、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　在2023年度审计工作中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2024年度审计费用。

　　本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为了保证公司生产经营和业务发展资金需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请综合授信额度40亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长兼法定代表人刘年新先生代表公司与银行机构签署上述申请综合授信额度的相关文件。

　　11、逐项审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。

　　根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，董事会薪酬与考核委员会经审议，制定了2024年度董事薪酬方案：

　　1、公司非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同、公司岗位工资制度领取薪酬；

　　2、公司独立董事领取固定津贴，标准为人民币15万元/年（含税）。

　　本议案包含7个子议案，具体如下：

　　11.01、关于董事刘年新2024年度薪酬的议案

　　董事刘年新在公司担任董事长职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘年新回避表决。

　　11.02、关于董事侯春伟2024年度薪酬的议案

　　董事侯春伟在公司兼任总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事侯春伟回避表决。

　　11.03、关于董事苏毅2024年度薪酬的议案

　　董事苏毅在公司兼任副总裁、董事会秘书职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事苏毅回避表决。

　　11.04、关于董事徐玉竹2024年度薪酬的议案

　　董事徐玉竹在公司兼任副总裁职务，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐玉竹回避表决。

　　11.05、关于独立董事赖玉珍2024年度薪酬的议案

　　独立董事赖玉珍的薪酬标准为人民币15万元/年（含税）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赖玉珍回避表决。

　　11.06、关于独立董事赵庆祥2024年度薪酬的议案

　　独立董事赵庆祥的薪酬标准为人民币15万元/年（含税）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵庆祥回避表决。

　　11.07、关于独立董事章成2024年度薪酬的议案

　　独立董事章成的薪酬标准为人民币15万元/年（含税）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事章成回避表决。

　　本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，兼任公司高级管理人员的董事侯春伟、苏毅、徐玉竹回避表决。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，董事会薪酬与考核委员会经审议，制定了2024年度高级管理人员薪酬方案：

　　（1）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬逐月发放，绩效薪酬由公司人力资源中心综合考核确定后执行；

　　（2）高级管理人员的基本薪酬结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等相关指标确定；

　　（3）高级管理人员的绩效薪酬以公司重点工作、对公司的贡献等为考核基准，根据考核期内公司重点工作的完成情况以及个人贡献核定；

　　（4）高级管理人员总体薪酬水平应与其承担的责任、风险和公司重点工作挂钩。

　　上述薪酬方案自公司董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　13、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘年新回避表决。

　　《关于接受关联方财务资助及追认以前年度接受关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-027）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，作为本激励计划激励对象的董事苏毅、徐玉竹回避表决。

　　《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,404,391,203.20元，报告期末母公司未分配利润为-1,451,702,968.40元，实收股本为1,756,514,205.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-029）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司生产经营需要，经公司总裁提名，公司拟聘任谭强先生、韩喜娟女士为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致。

　　《关于公司副总裁聘任及财务总监离职的公告》（公告编号：2024-021）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　17、审议通过《关于<董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表及内部控制有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的财务审计报告和否定意见的内部控制审计报告，公司董事会对2023年度财务报表及内部控制非标准无保留审计意见涉及事项作了专项说明。

　　《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2024年5月22日下午14：30召开2023年度股东大会。

　　公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成将在本次股东大会上进行述职。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届审计委员会第七次会议决议；

　　3、独立董事独立性自查情况的报告（赖玉珍、赵庆祥、章成）；

　　4、2024年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002325           证券简称：洪涛股份        公告编号：2024-030

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2024年5月22日下午14：30召开公司2023年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）下午14：30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　2、 提案披露情况：提案3、4、5、8、11已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，提案1、6、12已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，提案2、7已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案9已经公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月31日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-083）。

　　提案10已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2023年8月31日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。

　　3、特别决议提案：提案9、10、11，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、对中小投资者单独计票的提案：提案4-11。

　　5、涉及关联股东回避表决的提案：提案6-11，相关关联股东需回避表决。

　　6、公司独立董事赖玉珍、赵庆祥、章成将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书（见附件2）及受托人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东凭股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人参会凭委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201。

　　3、登记时间：2024年5月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、参加现场会议联系方式

　　联系地址：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路92号A5201

　　电话/传真：0755-82451183

　　邮编：518000

　　2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362325”，投票简称为“洪涛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事

　　（如采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席2024年5月22日召开的深圳洪涛集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。

　　对于采用累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

　　2、对于非累积投票提案，请在相应的“表决意见”项下划“√”，其他符号无效。如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。