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贵州长征天成控股股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

　　股票代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2024—043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对2023年度发现的前期会计差错进行更正，现将本公司前期会计差错更正说明如下：

　　一、会计差错更正原因

　　2016年10月18日，公司向新华金控有限公司（以下简称“新华金控”）转让北京国华汇银科技有限公司（以下简称“国华汇银”）100%股权，2016年10月21日签订《股权转让补充协议》，2016年11月24日，国华汇银的股权工商变更登记至新华金控，公司已累计收到新华金控支付的股权转让款2,500万元（其中：2016年8月22日500万元，2016年10月19日1,000万元，2016年12月5日1,000万元）。现经公司与公安机关确认，公司收到新华金控转来的2,500万元股权转让款，需全额退还公安机关。

　　2017年5月18日，国华汇银的股权工商重新变更登记为本公司。

　　2017年6月14日，公司与福建爱特点信息科技有限公司（以下简称“爱特点”）签订《国华汇银股权转让协议》，约定以2,500万元将国华汇银100%股权转让给爱特点，2017年6月19日，爱特点将股权转让款2,500万元汇入指定账户杭州择树贸易有限公司（以下简称“杭州择树”）。

　　2023年10月26日，公司收到国华汇银股权转让纠纷案件二审败诉的（2023）闽01民终7103号《民事判决书》，判决爱特点与公司于2017年6月14日签订的《国华汇银股权转让协议》终止履行，公司返还股权转让款2,500万元及利息。

　　现经公司核实，杭州择树将收到的2,500万元股权转让款转至公司原控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）账户，由此确定形成新增原控股股东资金占用2,500万元，该笔资金占用银河集团至今未偿还。

　　为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2016年至2019年财务报表进行追溯重述，国华汇银事项的相关调整如下：

　　（一）该事项影响2016年合并财务数据调整：调减其他应收款42,750,000.00元（账面余额45,000,000.00元、坏账准备2,250,000.00元），调增其他非流动资产21,439,359.19元（账面余额100,000,000.00元、减值准备78,560,640.81元），调增其他应付款25,000,000.00元，调增资产减值损失76,310,640.81元，调增投资收益30,000,000.00元。

　　（二）该事项影响2017年合并财务数据调整：调减其他应收款16,750,000.00元（账面余额20,000,000.00元、坏账准备3,250,000.00元），调增其他非流动资产11,501,762.64元（账面余额100,000,000.00元、减值准备88,498,237.36元），调增预收款项25,000,000.00元，调增其他应付款25,000,000.00元，调增资产减值损失8,937,596.55元。

　　（三）该事项影响2018年合并财务数据调整：调减其他应收款13,500,000.00元（账面余额20,000,000.00元、坏账准备6,500,000.00元），调增其他非流动资产4,456,435.36元（账面余额100,000,000.00元、减值准备95,543,564.64元），调增预收款项25,000,000.00元，调增其他应付款25,000,000.00元，调增资产减值损失3,795,327.28元。

　　（四）该事项影响2019年合并财务数据调整：调减其他应收款0.00元（账面余额20,000,000.00元、坏账准备20,000,000.00元），调增其他非流动资产0.00元（账面余额100,000,000.00元、减值准备100,000,000.00元），调增预收款项25,000,000.00元，调增其他应付款25,000,000.00元，调增资产减值损失4,456,435.36元，调减信用减值损失13,500,000.00元。

　　（五）国华汇银事项差错更正追溯调整影响2020年、2021年、2022年及2023年年初未分配利润项目，调减年初未分配利润均为50,000,000.00元。

　　二、前期差错更正的事项对财务状况和经营成果的影响

　　本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2016年至2019年财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：

　　三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告（中审亚太审字〔2024〕004492号），且由于公司对北京国华汇银科技有限公司（以下简称“国华汇银”）控制受限时间较长，国华汇银原有人员全部离职、部分财务资料缺失，应收款项发函回函率低，针对国华汇银事项的审计程序及获取审计证据受限，中审亚太无法获取充分、适当的审计证据判断公司就国华汇银事项的以前年度会计差错更正和非经营性资金占用的准确性、完整性，因此，中审亚太不对公司的2023年度前期会计差错更正事项发表意见。

　　四、审计委员会、董事会和监事会意见

　　（一）审计委员会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况。审计委员会同意公司根据相关规定对前期会计差错进行更正，同意对涉及的以前年度财务报表进行追溯调整，并提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关准则的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）监事会意见

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　五、备查文件目录

　　1.第八届董事会第十六次会议决议；

　　2.第八届监事会第十六次会议决议；

　　3.2024年第三次审计委员会会议决议；

　　4.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2023年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字〔2024〕004495号）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2024-044

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于公司股票触及

　　其他风险警示相关事项的进展公告

　　特别提示：

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被原控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2023年度内部控制被出具无法表示意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

　　一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

　　1.概述

　　公司存在未履行审议程序为原控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元。

　　2.解决措施及进展情况

　　（1）关于资金占用

　　2017年6月14日，公司与福建爱特点信息科技有限公司（以下简称“福建爱特点”）签订《股权转让协议》，公司将北京国华汇银科技有限公司（以下简称“国华汇银”）100%股权转让给福建爱特点，股权转让款2,500万元，指定收款方为杭州择树贸易有限公司(下称“杭州择树”），福建爱特点于2017年6月19日将股权转让款2,500万元汇入指定收款账户。近日，经公司进一步核查，杭州择树于2017年6月19日将2,500万元股权转让款转到银河天成集团有限公司名下账户，由此形成银河集团对公司的资金占用2,500万元；目前银河集团尚未归还该笔款项。

　　2016年5月24日，公司向国华汇银转账600万元，同日国华汇银将该笔资金转给北京和光世华贸易发展有限公司，北京和光世华贸易发展有限公司又于当日将该笔资金转给了银河集团，由此形成银河集团对公司的资金占用600万元。2017年12月6日，银河集团已归还该笔占用款。

　　上述事项，导致银河集团对公司的资金占用发生额增加3,100万元，扣除银河集团已归还600万元，银河集团对公司的资金占用余额增加2,500万元。对于新增的2,500万元资金占用，公司将依法向银河集团管理人申报债权。

　　截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元

　　（2）关于违规担保

　　截止本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

　　公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险，鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司已向银河集团管理人申报债权，维护公司权益。

　　二、关于内部控制被出无法表示意见审计报告

　　1.概述

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

　　（1）天成控股公司由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，借用其他单位账户进行资金归集暂存，上述事项构成内控缺陷。

　　（2）天成控股公司的总经理（代理董事长）、财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内控缺陷。

　　2.解决措施及进展情况

　　（1）因受诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务；后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险；进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

　　（2）公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员，以保障公司治理机制的有效运行，保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控，避免过程脱节，公司及时风险评估，对总经理决策事项采取多人多角度多职位的“三多治理”策略控制措施。

　　公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，截至目前，公司正在全面加强内部控制，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

　　三、其他说明及相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2024-045

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于立案调查进展暨风险提示的公告

　　一、立案调查进展情况

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（编号：证监立案字0312024001号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案，具体详见公司于2024年1月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2024-001）。

　　截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。

　　二、风险提示

　　如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将可能面临重大违法强制退市的风险。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600112 证券简称：ST天成公告编号：2024-046

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于股票交易实施退市风险警示

　　及其他风险警示暨停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《2023年度审计报告》），根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。公司股票自2024年4月30日开市起停牌1天，将于2024年5月6日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2024年4月30日。

　　● 实施起始日为2024年5月6日。

　　● 实施后A股简称为*ST天成。

　　第一节股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）股票种类：人民币普通股A股

　　（二）股票简称：“ST天成”变更为“*ST天成”

　　（三）股票代码：仍为“600112”

　　（四）实施风险警示的起始日：2024年5月6日

　　第二节实施风险警示的适用情形

　　（一）实施退市风险警示的适用情形

　　因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。

　　（二）实施其他风险警示的适用情形

　　中审亚太对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的内部控制审计报告；公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司及其关联方提供担保及股东资金占用的情形（截止本公告披露日，资金占用发生总额为54,525.98万元，余额为28,814.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元）；公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据上海证券交易所《股票上市规则》9.8.1第（一）项、第（三）项、以及第（六）项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　鉴于公司同时触发《股票上市规则》9.3.2条和第9.8.1条的有关规定，根据《股票上市规则》第9.1.4条的规定“公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以*ST字样”。

　　第三节实施风险警示的有关事项提示

　　根据《股票上市规则》第9.3.4条的相关规定，公司股票将于2024年4月30日停牌1天，于2024年5月6日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　第四节董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司结合国家“双碳”发展目标和行业市场需求导向，加大环保型新产品的研发力度，抓好主营业务提升和转型升级，提升核心竞争力和可持续经营能力，提升业绩。继续推进通过处置非流动性资产、债务重组、债务和解等方式解决历史债务、诉讼问题，努力改善经营环境；公司管理层将积极采取各种措施，向原控股股东银河集团及相关方进行追偿，想方设法化解公司风险，争取在2024年度解决和消除公司被会计师事务所出具无法表示意见所涉及的事项。

　　第五节公司股票可能被终止上市的风险提示

　　公司股票被实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条第一款之规定，若公司出现下列情形之一，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　1.2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后2024年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　2.2024年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后2024年度期末净资产为负值；

　　3.2024年度的财务会计报告被出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告；

　　4.公司未在法定期限内披露2024年度报告；

　　5.公司未在规定期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；

　　6.半数以上董事无法保证公司所披露2024年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　7.公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。

　　第六节实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：公司董事会办公室

　　（二）联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号

　　（三）咨询电话：0851-28620788

　　（四）传真：0851-28620788

　　（五）电子信箱：tckg600112@126.com

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2024—047

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　股票交易异常波动暨风险提示公告

　　重要内容提示：

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12%，属于股票交易异常波动的情形。

　　因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案。

　　经公司自查，并书面征询公司相关股东，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　公司目前存在的资金占用及违规担保问题尚未解决，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为54,525.98万元，资金占用余额为28,814.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2024年4月25日、2024年4月26日、2024年4月29日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。2023年度，公司实现营业收入15,448.46万元，归属于上市公司股东的净利润-21,301.23万元，净资产-17,606.63万元。

　　（二）经公司自查，并向公司相关股东书面征询核实：除已经依法披露的信息外，不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项，不存在涉及到公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

　　（四）经公司核实，未发现可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件，公司大股东、董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司提供担保及资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为54,525.98万元，资金占用余额为28,814.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　（二）鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2023年度内部控制继续被出具无法表示意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。

　　（三）因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年1月16日，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

　　（四）因公司2023年度经审计的净资产为负值且公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《2023年度审计报告》），根据《股票上市规则》9.3.2第（二）项、第（三）项的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　（五）截至2024年4月29日，公司所处的输变电设备行业平均市净率3.55，公司市净率232.03，公司市净率远高于同行业平均水平，请投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　公司郑重提醒广大投资者，短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600112 股票简称：ST天成公告编号：临2024-038

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年4月18日以书面或其他通讯等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议关于《2023年度董事会工作报告》的议案