新湖中宝股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：600208                                                证券简称：新湖中宝

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:新湖中宝股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波 主管会计工作负责人：潘孝娜 会计机构负责人：胡倩倩

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年4月28日

　　证券代码：600208     证券简称：新湖中宝     公告编号：临2024-026

　　新湖中宝股份有限公司

　　第十一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2024年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席金雪军主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事薪酬和津贴的议案》

　　议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　根据监事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2023年度监事的薪酬和津贴标准，具体如下：

　　单位：万元

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。监事会对2023年年度报告无异议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2023年12月31日（基准日）有效；天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告内容完整，客观、公允地反映了公司2024年第一季度报告的财务状况和经营成果。监事会对2024年第一季度报告无异议。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600208   证券简称：新湖中宝   公告编号：临2024-024

　　新湖中宝股份有限公司实际

　　控制人之一致行动人股份解除质押公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2024年4月29日接到实际控制人之一致行动人浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押事宜，具体事项如下：

　　新湖集团目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的计划，未来如有变动，公司将按照相关规定及时进行信息披露。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600208   证券简称：新湖中宝  公告编号：临2024-025

　　新湖中宝股份有限公司

　　第十一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于2024年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2024年4月28日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：

　　一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

　　三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　详见公司临2024-027号公告。

　　四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年财务预算报告〉的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司临2024-028号公告。

　　七、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<2024-2026年度股东回报规划>的议案》

　　《2024-2026年度股东回报规划》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司临2024-029号公告。

　　十四、 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

　　关联董事林俊波回避表决，本议案由其他6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　详见公司临2024-030号公告。

　　十五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司临2024-031号公告。

　　十六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司临2024-032号公告。

　　十七、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定《会计师事务所选聘制度》。

　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2023年度报酬及聘请2024年度公司财务审计机构的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案中关于聘请2024年度财务审计机构的事项需提交公司股东大会审议。

　　详见公司临2024-033号公告。

　　十九、 0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事薪酬和津贴的议案》

　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　根据董事的薪酬和津贴方案，初步拟订了2023年度董事的薪酬和津贴标准，具体如下：

　　单位：万元

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二十、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　根据高级管理人员的薪酬方案，初步拟订了2023年度高级管理人员（非董事）的薪酬标准，具体如下：

　　单位：万元

　　二十一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月24日(星期五)召开公司2024年年度股东大会。

　　详见公司临2024-034号公告。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600208     证券简称：新湖中宝    公告编号：临2024-027

　　新湖中宝股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　为客观公允地反应公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产，计提各项资产减值准备合计148,555.97万元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的相关说明

　　（一）信用减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　据此，公司本期合计提应收款项信用损失准备 41,544.22万元。

　　（二）存货跌价准备计提情况

　　根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。

　　报告期内，受宏观形势等外部环境的影响，部分房地产项目销售价格未达预期，另有尾盘项目清盘处理，导致部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值。据此，公司本期计提存货跌价准备92,204.93万元。

　　（三）长期股权投资减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的长期股权投资进行减值测试，估计可收回金额低于长期股权投资账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　本公司持有杭州易百德微电子有限公司（以下简称易百德）30%的股权，因其享有的研发专利的先进性已被替代，2023年未能按计划实现有效订单和新一轮融资，公司研发及生产已经停滞，目前尚无有效的解决方案，公司综合评估后认为该项投资存在减值迹象，基于谨慎性原则计提减值准备13,529.26万元。

　　（四）投资性房地产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对资产负债表日有迹象表明发生减值的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试，估计可收回金额低于投资性房地产账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　据此，公司本期对投资性房地产计提资产减值准备1,277.56万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提上述各类资产减值准备合计148,555.97万元，将减少公司2023年度合并报表“净利润”147,376.69万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”120,462.96万元。

　　四、本次计提减值准备的审议情况

　　1、审计委员会审议情况

　　公司于2024年4月26日召开董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年4月28日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2024年4月30日