隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会2023年年度会议决议公告

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2024-026号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年年度会议于2024年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月18日以邮件、电话、即时通讯工具等方式向公司全体监事发出，会议由监事会主席秦永波先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2023年年度报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年度的经营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了当前行业经营环境、公司发展阶段、未来资金需求和融资环境，综合平衡了短期分红回报和公司可持续健康发展带来的长期价值回报，有利于保障股东利益和公司长期稳健发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司2023年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于2024年一季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2024年一季度计提资产减值准备的公告》。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

　　依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及薪酬管理相关制度，公司对高级管理人员2023年度绩效进行了考核。

　　2024年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬绩效管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬根据其岗位责任、个人能力和市场薪酬水平等情况按月发放；绩效报酬关联公司经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献，根据绩效情况进行考核发放。公司无内部董事、监事津贴，兼任公司董事的高级管理人员不领取董事报酬。

　　董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生已承诺，自2024年二季度起本年度不在公司领取工资。

　　监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案合理，薪酬考核和发放符合《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　以上第一、三、四、十项议案尚需提交公司股东大会批准。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司监事会

　　二零二四年四月三十日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能    公告编号:临2024-029号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：

　　每股派发现金红利0.17元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●本年度现金分红比例低于30%，是综合考虑了当前行业经营环境、公司发展阶段，以及公司研发投入、高效产能布局改造支出及日常经营周转等资金计划而做出的合理安排。综合平衡了当年的利润分配对股东带来的短期价值回报和公司可持续健康发展带来的长期价值回报。

　　一、利润分配预案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为人民币28,628,068,148.62元。公司2023年年度权益分派预案为：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为7,578,043,524股，拟派发现金红利1,288,267,399.08元（含税）；本年度公司现金分红比例为11.98%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2023年（以下简称“报告期”），公司归属于上市公司股东的净利润为10,751,425,556.38元，2023年末母公司未分配利润为28,628,068,148.62元，本次拟派发现金红利1,288,267,399.08元（含税）；本年度公司现金分红比例为11.98%，2023年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所在的光伏行业属于资金密集型行业，技术迭代快，市场具有一定的周期性特征。在全球碳中和共识带来的能源转型背景下，随着光伏技术创新与度电成本的快速下降，光伏行业市场需求快速增长，2013-2023年全球新增光伏装机规模年均复合增长率超25%。在行业快速发展和技术迭代过程中，企业需持续投入大量资金用于高效技术研发和商业化量产，开展先进产能建设与改造，以保障企业技术和产品的行业领先。

　　2023年以来，随着光伏各环节产能的快速释放，行业阶段性供需失衡矛盾突出，产业链价格快速下跌，企业盈利承压，叠加电池新技术快速迭代升级，推动光伏行业进入白热化竞争阶段。

　　（二）上市公司发展阶段、自身经营模式、资金需求

　　公司是全球领先的光伏产品制造商，长期坚持科技引领、稳健经营，保持高强度研发投入与前瞻性技术储备，不断完善全球一体化产业链布局，形成了硅片、电池、组件、电站的垂直一体化规模优势，以及领先的产品和技术优势。

　　目前光伏行业已进入下一代高效技术迭代期，公司需投入大量资金用于高效技术研发和创新成果产业化，加快BC技术产能布局，通过领先技术的规模化和产业化，打破同质化竞争格局。公司还将加大场景化产品开发，以满足客户多元化应用场景的产品和解决方案需求，巩固公司长期竞争优势。因此，在市场融资政策收紧的情况下，公司需为以上业务需求预留充足资金；同时在行业供需失衡，价格持续下行，现金流趋紧的高强度竞争环境下，为保障公司稳健运营，增强抗风险能力，公司需保留适量的资金储备以应对行业波动的不确定性。

　　（三）公司盈利水平和偿债能力

　　受2023年以来光伏产业链价格快速下跌以及减值计提的影响，公司2023年度实现营业收入1,294.98亿元，同比增长0.39%；实现归属于上市公司股东的净利润107.51亿元，同比下降27.41%。截至2023年末，公司资产负债率56.87%，有息负债率11.62%，具有较好的偿债能力。2024年一季度，公司实现营业收入176.74亿元，同比下降37.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-23.50亿元，同比下降164.61%。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司此次现金分红水平综合考虑了当前行业经营环境、公司发展阶段，以及公司研发投入、高效产能布局和改造支出及日常经营周转等资金计划而做出的合理安排。公司历年来始终坚持稳健的利润分配政策，本次分红方案综合平衡了当年利润分配对股东带来的短期价值回报和公司可持续健康发展带来的长期价值回报，符合公司战略发展需要和稳健经营原则，有利于增强公司抗风险能力，最大程度保障股东利益和公司长期健康发展。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　在实施完本次利润分配后剩余未分配利润将主要用于领先性技术研发投入、场景化产品开发、先进产能建设与改造、生产经营周转和以后年度利润分配，为公司中长期竞争能力提升和稳健、可持续发展提供必要保障。

　　（六）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小投资者投票情况进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证e互动平台等多种方式与公司沟通现金分红政策相关意见。

　　（七）增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将加快推进高效技术产业化，持续提升公司产品和技术的行业领先性，以高质量健康发展积极回报投资者。未来，公司将继续统筹兼顾公司发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月28日，公司召开第五届董事会2023年年度会议、第五届监事会2023年年度会议，审议并全票通过了《2023年度利润分配的预案》，本次预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了当前行业经营环境、公司发展阶段、未来资金需求和融资环境，综合平衡了短期分红回报和公司可持续健康发展带来的长期价值回报，有利于保障股东利益和公司长期稳健发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案是根据公司未来的资金需要、发展阶段等因素综合考虑制定的，不会对公司经营现金流、正常经营和长期发展产生重大影响。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二四年四月三十日

　　公司代码：601012                                                  公司简称：隆基绿能

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为7,578,043,524股，拟派发现金红利1,288,267,399.08元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　在全球碳中和共识带来的能源转型背景下，随着光伏技术创新与度电成本的快速下降，行业迎来跨越式发展，以光伏为代表的可再生能源正在推动全球能源体系向低碳、清洁、高效转变，光伏已成为全球碳中和目标的主要支撑。报告期内，随着上游多晶硅料产能的陆续释放，供给端已不再是制约行业发展的重要因素，原材料价格的回落推动终端装机需求快速增长，在政策引导及市场需求驱动下，光伏制造端和应用端均呈爆发式增长。与此同时，新能源的大规模快速发展，需要加快新能源电力调节机制和新型电网系统适配，供需失衡叠加快速的技术迭代推动行业进入白热化竞争阶段，在各国能源自主战略和全球多极化趋势下，贸易摩擦已经成为光伏行业发展的常态，光伏行业竞争环境日趋复杂。

　　（1）新增装机爆发式增长，行业发展机遇与挑战并存

　　根据第三方机构统计数据，2023年全球光伏新增装机超400GW，较2022年大幅增长超70%。2023年我国光伏新增装机规模216.88GW，较2022年同比增长148.1%，新增装机规模和增速均创下历史新高，以新增装机全球占比超50%引领全球市场增长，连续第11年蝉联全球新增装机量首位。2023年欧盟、美国等市场新增装机量稳步增长，中东非等新兴市场呈现高速增长潜力（数据来源：CPIA、BNEF、IEA）。与此同时，随着可再生能源的快速大规模发展，新型电网建设投入不足、土地供给和高利率下的融资成本等问题开始凸显，为光伏行业的持续快速增长带来了挑战。

　　数据来源：CPIA、BNEF

　　（2）阶段性供需结构失衡，产业链价格快速下跌

　　近年来，在各地方政府和资本市场大力支持下，光伏新建扩建投资项目大干快上，上下游产能大幅扩张，大量跨界者涌入，导致各环节产能短期内急剧增加，阶段性供需失衡矛盾突出。在此背景下，2023年光伏产品价格急速下跌，尤其2023年四季度以来，组件招投标价格屡创新低，组件价格跌至每瓦1元以下。根据InfoLink数据，2023年硅料（多晶致密料）价格下降约70%、硅片及电池片（PERC 182）价格下降约60%，组件（PERC 182）价格下降约50%，无序低价竞争极大损害了企业的盈利水平。

　　（3）电池技术快速迭代，新技术产业化进程提速

　　技术创新和降本增效是光伏行业持续快速发展的核心驱动力，随着PERC电池逐渐接近其理论效率极限，光伏企业争相布局下一代电池技术，BC、TOPCon、HJT、钙钛矿叠层等技术路线电池效率持续快速刷新，产业化降本增效取得显著成果。2023年，TOPCon、BC和HJT新技术商业化成熟度加快，产业化进程提速。

　　（4）海外贸易形势复杂多变，光伏制造加速本土化

　　近年来全球贸易保护主义有所上升，为实现本国清洁能源转型和能源自主目标，美国、欧盟、印度等主要光伏市场纷纷通过贸易壁垒和本土制造产能扶持措施，积极推动新能源供应链本土化。美国接连通过加征201和301关税、针对东南亚四国光伏产品的反规避调查、颁布《维吾尔强迫劳动预防法案》等贸易保护措施限制光伏产品进口，并出台《通胀削减法案》提供补贴、投资税收抵免等激励政策，积极打造本土光伏产业链；欧盟先后出台了《净零工业法案》《关键原材料法案》，促进其本土光伏制造规模提升；印度实施包括基本关税（BCD）、批准型号和制造商名单（ALMM）以及产能挂钩刺激计划在内的多项本土产能扶持组合措施；土耳其、巴西等国家也对中国设置反倾销、关税等贸易壁垒。面对复杂多变的海外贸易形势，中国光伏企业持续扩大海外本土产能布局，投资布局区域由东南亚扩大至美国、中东等国家和地区，海外配套产业链逐步完善，全球光伏制造本土化进一步加速。

　　2.1主营业务

　　公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司，以“善用太阳光芒，创造绿能世界”为使命，秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位，聚焦科技创新，构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块，形成支撑全球零碳发展的“绿电”+“绿氢”产品和解决方案。目前，公司主营产品单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西（西安）、宁夏（银川、中宁）、云南（丽江、保山、曲靖、楚雄、腾冲）和马来西亚（古晋）；单晶电池生产基地主要集中于陕西（西安）、宁夏（银川）、江苏（泰州）、内蒙古（鄂尔多斯）、马来西亚（古晋）和越南（北江）；组件生产基地主要集中于安徽（滁州、芜湖）、浙江（衢州和嘉兴）、江苏（泰州）、陕西（西安和咸阳）、越南（北江）和马来西亚（雪兰莪）；光伏制氢目前布局在江苏（无锡），公司在国内外为光伏电站提供多场景系统解决方案。

　　备注：上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围

　　2.2主要产品及用途

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，一方面光伏市场高速增长，另一方面行业阶段性供需失衡、产业链价格持续下行、新技术迭代、海外贸易壁垒凸显，面对复杂的外部经营环境，公司坚持科技引领、稳健经营，聚焦高质量可持续发展，控制产能建设进度，着力布局BC技术升级迭代，基于HPBC技术优势形成了丰富的全场景产品矩阵，完成具备量产条件的高效HPBC二代产品研发，蓄力下一代产业技术变革。公司大力推进数字化转型，嘉兴隆基获评为光伏行业唯一一家“灯塔工厂”，代表着公司智能化、数字化制造能力处于全球领先水平。公司以客户为中心，全面深化营销变革，探索公司产品与多场景客户需求的深度融合，可持续的差异化竞争优势凸显。2023年，公司硅片及组件出货量持续高速增长，实现硅片出货125.42GW（其中对外销售53.79GW），同比增长47.45%，连续九年保持单晶硅片全球出货量第一；电池对外销售5.90GW；组件出货67.52GW（其中对外销售66.44GW），同比增长44.40%。公司经营能力和品牌实力受到光伏行业、金融机构、第三方机构的广泛认可，多次蝉联PV ModuleTech权威认可的可融资性最高评级。

　　2023年，公司实现营业收入1,294.98亿元，同比增长0.39%；实现归属于上市公司股东的净利润107.51亿元，同比下降27.41%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108.34亿元，同比下降24.84%；综合毛利率18.26%，加权平均净资产收益率为16.20%。受产品价格下降与技术迭代影响，2023年公司计提存货和固定资产跌价准备67.57亿元，其中计提存货跌价准备51.71亿元（含因美国政策影响，部分产品长期滞港导致新增存货跌价准备约13.5亿元）。报告期内完成的重点工作如下：

　　（1）持续推出市场领先的差异化产品，深受客户信赖

　　报告期内，公司贯彻产品领先战略，聚焦构建长期可持续发展能力和技术优势，加快领先技术开发和产品升级迭代，自主研发的HPBC技术经过上半年艰苦的调试攻关，在四季度量产提效和降本攻关均实现突破。Hi-MO X6组件最高转换效率23.3%，正面无栅线的设计增加了2.27%的光线吸收，弱光下相对发电增益高达2.01%，温度系数优化至-0.29%/℃，低衰减特性保障25年后依然拥有88.9%的发电效率。这款产品以优异的产品性能和完美外观获得全球客户广泛认可，目前已稳定实现月超2GW的规模化出货。

　　公司聚焦客户痛点和需求，推出了高效防积灰组件、双面双玻耐湿热组件、全黑高端组件、BIPV隆顶4.0等“场景化+功能化”的产品矩阵，以技术创新+场景满足为客户创造最大价值。凭借创新的边框结构设计和HPBC高效电池技术优势，Hi-MO X6防积灰组件在全球权威光伏行业媒体机构pv magazine发布最新实测数据中，发电量实测排名第一；Hi-MO X6双玻耐湿热组件在专业的DH1000严苛测试中，高温高湿环境下组件衰减仅为行业标准的1/5，等效功率比TOPCon高1%；凭借高效率、高可靠性、低BOS成本等显著优势，公司Hi-MO 6、Hi-MO 7组件以绝对优势荣获2023年“质胜中国”光伏组件发电量仿真优胜奖，为连续第7年获得该项权威认可。HPBC新产品的推出，赢得了市场的信赖和客户的认可，再次引领了行业趋势。

　　（2）技术实力保持领先，勇摘电池研发“双料冠军”

　　公司新开发的“泰睿”硅片打破了行业单晶硅片领域近十年无性能突破的窘境，采用全新的TRCz拉晶工艺，大幅提高了硅片电阻率均匀性，同时实现了更好的吸杂效果和更高的机械强度，支撑全平台主流技术路线的电池端效率提升，以实质性的创新突破巩固公司硅片领域领先技术优势，满足高效电池对高品质硅片的客户需求，该技术将于2024年二季度开始导入量产。公司坚持对硅片产品性能的卓越追求，引领了行业硅片单晶化、大尺寸化和薄片化技术变革，硅片成本持续稳居行业领先地位，以创新性降氧技术提高了N型硅片客户端性能。

　　在电池技术方面，公司大力投入前瞻性技术研发，在不同技术路线上创造的行业纪录被自己不断的刷新。在最受市场关注的晶硅技术路线和晶硅钙钛矿叠层技术路线上，公司创造了背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）27.09%和晶硅-钙钛矿叠层电池效率33.9%的世界纪录双料冠军，行业领先的研发实力和前瞻性技术储备优势突出。目前，公司已成功研发HPBC二代产品，凭借突出的高转换效率、低衰减率，以及更好的弱光性能和温度系数，可实现组件功率比同规格TOPCon组件高5%以上，提升电站全生命周期发电量6.5%～8%，新产品计划2024年下半年推出，将为公司穿越行业周期，持续高质量发展带来强劲动力。

　　（3） 洞察分析行业变化，全球化产能布局优势凸显

　　报告期内，公司适应产业周期和市场变化，理性投资产能建设，集中资源加快推进HPBC和TOPCon产能升级和量产，西咸年产29GW和泰州年产4GW高效HPBC电池产能已全部投产，鄂尔多斯年产46GW硅棒硅片项目和30GW电池项目、芜湖10GW组件等项目已陆续投产。公司积极拓展海外产能布局，马来西亚2.8GW组件、越南3.35GW电池等项目按期逐步投产，马来西亚6.6GW硅棒项目建设有序推进。截至2023年末，公司自有硅片产能达到170GW,电池产能达到80GW，组件产能达到120GW。此外，公司积极应对海外市场贸易政策，与产业链上下游紧密合作推动绿色、可追溯供应链体系建设，强化海外高价值市场供应链稳定性，随着2024年一季度公司在美国俄亥俄州的5GW组件合资工厂正式投产，公司在美国市场出货能力将得到提升。

　　（4）灯塔工厂引领数字化转型，促进先进制造能力升级

　　作为光伏行业智能制造的先行者，公司不断尝试将数字化转型融合到产品制造当中，借助数字化、智能化手段，实现光伏制造的产业创新，引领行业的高质量发展。报告期内，公司嘉兴基地建设成为全球光伏行业唯一一家“灯塔工厂”，围绕智能柔性生产、全流程AI质检、订单交付周期智慧管理等，开发实施多项行业首创数字化技术推动智能制造，实现一年内单位制造成本降低28%、产品良率损失减少43%、生产交付周期缩短84%，以及单位能耗降低20%，成为光伏行业全球智能制造和数字化最高水平的代表，助力公司实现从“制造”向“智造”的跃迁。围绕“快速反应，准时交付，高效运营”，公司积极建设全球供应链生态，全力打造端到端高效交付体系，构建了行业集成供应链高效运营信息系统，保障供应链敏捷反应和高效交付，持续提升智慧供应链水平。

　　（5）积极拓展氢能业务，技术水平和产能规模首屈一指

　　报告期内，公司控股子公司隆基氢能业务再上新台阶，技术研发能力持续提升，多款产品已实现行业领先，国内示范项目规模化应用，并实现了海外订单突破。报告期内，隆基氢能发布了ALK Hi1系列新品，产品制氢直流电耗降至4.0kwh/Nm2，处于行业领先水平。推出了业内首家单槽3000Nm2/h碱性电解槽，为行业单槽规模最大，能够有效降低初始投资成本；发布了绿电+绿氢系统解决方案，助力我国首个万吨级绿氢示范项目，并在石油炼化、合成氨、氢冶金等多个领域进行了业务拓展。2023年，隆基氢能营业额突破亿元，成为国内碱性电解槽中标规模最大的厂商，截至报告期末已建成2.5GW产能，位居行业首位。

　　（6）严控财务风险，坚持稳健经营可持续发展

　　面对技术迭代加速、产能飞增、价格持续下跌等行业激烈竞争环境，公司坚持稳健经营，坚持“不领先、不扩产”的投资原则，以及理性可持续的价格策略，控制经营风险。在产业链剧烈波动的环境下，构建协同采购模式，创新材料采购和物流模式，精准施策促进供应链降本。公司加速推动面向客户的组织阵型调整，强化职能体系战略引领、价值创造、专业服务、风险管控等核心价值，优化供产销研的跨组织协同能力。截至2023年末，公司资产负债率56.87%，有息负债率11.62%，现金储备充足，在价格下行的行业经营波动期，保持了稳健的财务状况和卓越的抗风险能力。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能    公告编号:临2024-034号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

　　普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共56家。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年成为注册会计师，2000年起从事上市公司审计，将从2024年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核6家上市公司审计报告。

　　项目质量控制合伙人：汪超，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，将从2024年起开始为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核7家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：齐阳，注册会计师协会执业会员，2018年成为注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2019年开始为公司提供审计服务，2014年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署1家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人汪超先生及签字注册会计师齐阳先生最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人汪超先生及签字注册会计师齐阳先生不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年年报审计费用243.8万元（含税），2023年内控审计费用100.7万元（含税）。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致，主要基于具体工作量、市场价格水平、专业服务所承担的责任及需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，与审计机构协商确定。董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年具体审计工作量及市场价格水平，在上述定价基础上调整2024年度审计费用，由双方另行协商后确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在为公司提供2023年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，全体委员同意续聘该所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第五届董事会2023年年度会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于普华永道中天在审计活动中严谨、负责、专业的工作态度，继续聘请普华永道中天作为本公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二四年四月三十日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能    公告编号:临2024-035号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年年度审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司2022年公开发行的可转换公司债券“隆22转债”于2022年7月11日进入转股期，2023年12月1日至2024年3月31日，累计98,000元“隆22转债”转换为公司股票，转股数量为1,670股。

　　鉴于以上股本变动，公司注册资本将由7,578,042,928元增加至7,578,044,598元。

　　二、《公司章程》修订内容

　　根据以上公司注册资本变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二四年四月三十日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能       公告编号:临2024-025号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　第五届董事会2023年年度会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年年度会议于2024年4月28日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议通知于2024年4月18日以邮件、电话、即时通讯工具等方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2023年年度报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容请详见公司同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容请详见公司同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度审计委员会履职报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《2023年度可持续发展报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二）审议通过《2024年第一季度报告》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于2024年一季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于2024年一季度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十七）审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

　　依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及薪酬管理相关制度，公司对高级管理人员2023年度绩效进行了考核。

　　2024年，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬绩效管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬根据其岗位责任、个人能力和市场薪酬水平等情况按月发放；绩效报酬关联公司经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献，根据绩效情况进行考核发放。公司无内部董事、监事津贴，兼任公司董事的高级管理人员不领取董事报酬。

　　董事长钟宝申先生、董事兼总经理李振国先生已承诺，自2024年二季度起本年度不在公司领取工资。

　　公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议非关联委员已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员2024年度薪酬方案合理，2023年度薪酬考核和发放符合《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及公司薪酬管理相关制度等规定。

　　关联董事李振国、刘学文回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　以上第一、三、五、六、七、十六、十八项议案尚需提交公司股东大会批准。股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司董事会

　　二零二四年四月三十日

　　股票代码:601012       股票简称:隆基绿能      公告编号:临2024-027号

　　债券代码:113053       债券简称:隆22转债

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年年度会议和第五届监事会2023年年度会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2023年度公司拟计提减值准备合计702,476.44万元。

　　二、计提资产减值准备具体情况说明

　　（一）计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　（二）计提减值准备具体情况

　　2023年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备702,476.44万元，主要包括存货计提跌价准备517,086.30万元，计提固定资产减值准备158,621.76万元，计提在建工程减值准备19,607.10万元，计提合同资产减值准备7,161.28万元。

　　2023年公司拟计提减值准备较上年增加494,904.45万元，其中计提存货跌价准备增加412,334.56万元。变动较大的主要原因，一是报告期内光伏产品价格急速下跌，尤其2023年四季度以来，组件集采招标投标价屡创新低，存货出现明显跌价风险，加之美国海关暂扣令导致部分产品于美国海关滞留时间较长，公司与相关客户取消了已签订的销售合同，原本存放于美国港口的存货另择其他地区销售，期间降价明显，至本年末已产生明显跌价；二是本公司根据准则要求于资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，以前年度由于产品价格上行，跌价风险不高，因此公司实际于每季度评估存货减值，考虑到2023年产品价格波动加剧且整体持续下跌，为及时反映跌价风险、有效支撑经营决策，本年公司存货按月度进行更加精细化评估，因而同时增加了存货跌价准备的计提额和转销额约22.6亿元，但该变化不影响存货跌价准备余额、当期税前利润或净利润。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2023年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计702,476.44万元，计提减值准备事项拟全额计入公司2023年度经营业绩。本年度计提资产减值准备与转销存货跌价准备对经营业绩的影响如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　本次计提资产减值准备事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、审计委员会和监事会的意见

　　（一）审计委员会意见

　　本次2023年度计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议全体委员审议通过。审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　隆基绿能科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二四年四月三十日