苏州柯利达装饰股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司2024年第一季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

　　注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2024-029

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　2023年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司2023年第四季度主要经营情况如下，供投资者参阅。

　　注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2024-026

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。无需提交股东大会审议。

　　本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2022年11月30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)(以下简称“解释第16号”或“本解释”)，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延

　　所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

　　根据上述要求，公司自2023年1月1 日起按照解释第16号规定，对因适用本解释的单项交易在资产和负债初始确认时所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据有关规定进行相应会计处理。

　　财政部2023年10月25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“解释第17号”或“本解释”），规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

　　根据上述要求，公司自2024年1月1 日起按照解释第17号规定，对因适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行相应会计处理。

　　（二）本次会计政策变更的表决情况

　　公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。无需提交股东大会审议。

　　二、本次变更会计政策情况说明

　　（一）解释第 16号明确了企业关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，主要包括以下内容：

　　1、对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易， 以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则第 18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

　　企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、根据新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易， 企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应在财务报表附注中披露相关情况。

　　（二）解释第 17号明确了企业关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露，主要包括以下内容：

　　1、列示

　　（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的， 该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报 告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

　　（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：

　　①企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

　　②企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

　　（3）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指， 企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

　　负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

　　2、披露

　　附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的， 企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：

　　（1）关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的

　　时间），以及相关负债的账面价值。

　　（2）如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。

　　3、根据新旧衔接规定，企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1 日起执行新租赁准则，并以净额方式确认与租赁负债和使用权资产的暂时性差异有关的递延所得税。自2023年1月1 日起，公司执行解释 16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，且针对上述交易产生的等额可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，分别确认递延所得税资产和递延所得税负债，并在附注中分别披露，2022年12月31 日相关附注披露已相应调整。执行解释16号的上述规定对公司2022年度当期损益、2022年1月1 日和2022年12月31 日的各报表项目均无重大影响。

　　根据解释第 17号规定，结合公司实际情况，对于流动负债与非流动负债的划分进行合理列示与披露。公司于2024年 1月 1 日起执行解释第 17号相关规定，根据新旧衔接规定，在首次执行本解释的规定时，公司按照本解释的规定对

　　可比期间信息进行调整。

　　四、监事会的结论性意见

　　公司监事会认为： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反  映公司的财务状况和经营成果， 符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　五、审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过该议案，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达         公告编号：2024-023

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于2023年度计提信用减值损失

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,公司2023年度计提信用减值损失3,794.78万元、计提资产减值损失9,898.06万元，合计 15,845.24万元，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　为客观和公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日可能出现减值迹象的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值的资产计提了相应的减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款和合同资产）

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备,2023年计提应收账款坏账准备4,847.51万元、计提其他应收款坏账准备373.17万元、计提应收票据坏账准备-97.03万元、计提长期应收款坏账准备823.53万元、计提合同资产减值准备3,932.36万元。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司其他非流动资产按照账面价值计量，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。经测算公司其他非流动资产低于账面价值计提其他非流动资产减值损失1,532.59万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2023年度计提各项资产减值准备合计13,242.02万元，导致公司2023年度合并利润总额减少13,242.02万元。本次计提已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会、监事会和审计委员会的意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　2、监事会意见

　　监事会对《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》进行了审阅，其认为公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则，计提充分，能够真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　3、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提减值损失。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：603828            证券简称：柯利达             公告编号：2024-022

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司, 柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过37.77亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　上述授信、授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，同时提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　公司预计向各银行申请授信额度情况如下：

　　注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　证券代码：603828             证券简称：柯利达       公告编号：2024-19

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，以现场表决结合通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　本次会议审议情况如下：

　　一、 会议审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 会议审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、 会议审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 会议审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司2023年年度股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　五、 会议审议通过《关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、 会议审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 会议审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、 会议审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　九、 会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-128,384,525.80元，2023年度母公司实现税后净利润-71,126,565.76元，期初未分配利润-57,954,305.03元，截止2023年年末实际可供股东分配利润-129,080,870.79元。

　　鉴于公司2023年年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十、 会议审议通过《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据2023年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》的规定，2023年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：

　　（一）2023年度公司董事薪酬方案：

　　单位：万元

　　备注：董事顾龙棣先生不在本公司领取薪酬；

　　（二）2023年度高级管理人员薪酬方案：

　　单位：万元

　　备注：1、总经理鲁崇明先生、副总经理陈锋先生、财务总监孙振华先生薪酬方案见“（一）2023年度公司董事薪酬方案”；

　　2、高管袁国锋先生、徐星先生、赵雪荣先生和吴德炫先生于2023年6月任期届满，上述数据为其担任公司高级管理人员期间的薪酬。

　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前认可。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十一、 会议审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十二、 会议审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、 会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、 会议审议通过《董事会关于2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该专项说明已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、 会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事戚爱华女士任职时间即将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，经公司第五届董事会提名委员会审查，本届董事会提名靳庆彬为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的董事就任前，戚爱华女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。

　　独立董事候选人的相关情况已经公司第五届董事会提名委员会审核通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　十六、 会议审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪装配式建筑有限公司, 柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过37.77亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东苏州柯利达集团有限公司为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、 会议审议通过《关于2023年度提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、 会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

　　公司第二期员工持股计划的存续期将于 2024 年 8 月 2 日届满，董事会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 8 月 2 日。

　　关联董事鲁崇明先生、孙振华先生已回避表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十、 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十一、 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

　　《独立董事工作细则》经本次董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十二、 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二十三、 会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二二四年四月三十日

　　附件: 第五届独立董事候选人简历

　　靳庆彬：男，中国国籍，1977 年11月出生，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士。毕业于美国密苏里州立大学。1998年7月至2021年8月就职于兖州煤业股份有限公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长、证券事务代表和董事会秘书；2021年8月至今就职于山东益大新材料股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理。靳庆彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　靳庆彬先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。