塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2024-042

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年4月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的10,371,040股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由201,323,345股变更为190,952,305股。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-045

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于

　　2023年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：赛海（上海）健康科技有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年4月27日公告了2023年年度股东大会召开通知，单独持有10.75%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2024年4月29日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案需提交股东大会审议，为提高公司决策效率，公司单独持有10.75%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》提议将上述议案提交2023年度股东大会审议。

　　以上议案已经2024年4月29日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及2024年5月20日参会更新版的2023年年度股东大会会议资料。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月20日  14点 00分

　　召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋A会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案8已经公司2024年4月26日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　议案9和议案10已经公司2024年4月29日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：温伟、赛海（上海）健康科技有限公司、王政　　　　　　

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　● 报备文件

　　赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗          公告编号：2024-046

　　债券代码:113601           债券简称:塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于立案调查进展暨风险提示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、立案调查进展情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0052024002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2024年3月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022）。

　　截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

　　二、风险提示

　　如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2024-043

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均亲自出席本次监事会；

　　● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次监事会全部议案已获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗          公告编号：2024-044

　　债券代码:113601           债券简称:塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于注销部分回购股份、减少注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。“塞力转债”转股来源已于2024年4月29日变更为“全部使用新增股份”。

　　2、公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。截至本公告日,公司回购专用证券账户库存股为12,441,040股，拟将回购专用证券账户中的10,371,040股股份予以注销，回购专用证券账户中剩余2,070,000股股份将按照第四届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》规定，用以维护公司价值及股东权益为目的，并按照法律规定用于出售。

　　一、 股份回购相关情况概述

　　（一） 第一次股份回购

　　公司于2018年7月30日和8月16日召开第三届董事会第一次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，将回购股份用于公司股权激励计划。2018年10月19日完成股份回购计划，通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,916,300股。

　　（二）第二次股份回购

　　公司于2018年10月19日和11月7日召开第三届董事会第三次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司于2019年1月2日和1月21日召开第三届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东股东大会审议通过《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，调整回购规模后继续实施本次回购方案所回购的股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。其中第二次回购的2,137,230股与第一次回购的2,916,300股合计5,053,530股用作股权激励计划，剩余股份用于可转换公司债券的转股。2019年11月6日完成股份回购，二次以集中竞价方式累计回购公司股份数量为8,931,069股。

　　（三）2019年股权激励计划授权

　　公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》，确定以2019年9月2日为授予日向122名激励对象授予限制性股票，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有3名激励对象放弃认缴限制性股票，涉及股数9,000股，实际向119名激励对象授予5,044,530股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票。用于股权激励计划的回购证券账户中的9,000股于2021年6月17日注销完成。故二次以集中竞价方式回购股份用于可转债转股的库存股为6,793,839股。

　　（四） 第三次股份回购

　　公司于2021年2月4日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。2021年6月18日完成股份回购，累计回购股份数量为3,624,946股，回购股份用于可转换公司债券的转股。

　　（五） 第四次股份回购

　　公司于2024年2月5日召开第四届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司计划通过集中竞价交易方式，以不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过12.16元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案起三个月从2024年2月6日至2024年5月5日。截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,070,000股，已支付的总金额为人民币12,976,843元（不含交易费用）。本次回购用以维护公司价值及股东权益为目的，尚未实施完毕，最终按照相关法律法规要求用于出售。

　　截至本公告日，公司回购账户的库存股总数为12,441,040股。

　　（六）可转换公司债券转股

　　“塞力转债”于2021年3月1日进入转股期，公司于2021年2月24日和3月12日召开第三届董事会第三十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，在2021年3月1日至2021年3月11日期间，可转债已累计转股1,284股，故本次转股的股份数量计为新增公司股本，此后可转债转股的股份均来源于回购证券账户的库存股。截至本公告日，根据上海证券交易所可转债转股统计数据转股总数为49,029股，扣除1,284股以新增公司股本作为转股来源的股份后,回购账户中用于转股的数量合计为47,745股。

　　综上，本次需注销第二次回购股份6,793,839股和第三次回购股份3,624,946股用于可转换公司债券转股库存股合计10,418,785股，扣除已转股的47,745股，尚未转股已届满和即将届满的回购股份数量合计为10,371,040股。

　　二、 本次注销回购股份的原因及数量

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，上述回购专用证券专户中的股份应当在三年内转让或者注销。因公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年或即将满三年，由于作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。“塞力转债”转股来源已于2024年4月29日变更为“全部使用新增股份”。

　　公司拟将回购专用证券账户公司中的10,371,040股股份予以注销，剩余2,070,000股股份将按照第四届董事会第三十六次临时会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》规定，用以维护公司价值及股东权益为目的，并按照法律规定用于出售。

　　三、股份变动情况

　　（一）公司股份变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由201,323,345股变更为190,952,305股，公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股/%

　　注：（1）以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的结果为准。

　　（2）本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

　　（二） 调整公司注册资本及修订《公司章程》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司注册资本变更的情况拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况对照如下：

　　上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　四、本次注销回购股份对公司的影响

　　本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日