晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601778         证券简称：晶科科技      公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年4月22日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》

　　根据公司2021年度公开发行可转换公司债券募投项目“建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目”（以下简称“建德储能项目”）的实施进度并经审慎研究，公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下，将建德储能项目的预计完工时间调整至2024年8月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已由保荐机构发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》（公告编号：2024-039）、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。

　　（三）审议通过了《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的议案》

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》并结合公司实际情况，公司拟将2023年员工持股计划首次授予时放弃认购的12,393,138股激励股份中的8,566,684股留作预留份额，因此预留份额由原计划的2,311,062股增加至10,877,746股，占本持股计划总规模的比例由3.28%增加至16.32%；剩余的放弃认购股份3,826,454股用于公司未来的激励计划，相应调减本持股计划的激励规模，因此本持股计划的激励股份总数由原计划的70,459,211股调减至66,632,757股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年员工持股计划激励规模及预留份额的公告》（公告编号：2024-041）。

　　（四）审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　公司2023年员工持股计划的预留份额总数为10,877,746股，根据公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向30名参与对象授予全部预留份额，授予规模占本持股计划总规模的16.32%。本次授予对象均为公司核心管理及业务骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-042）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第六次会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：601778                            证券简称：晶科科技

　　晶科电力科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募投项目、非公开发行股票募投项目均已完工达到预定可使用状态，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）、《关于2022年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

　　公司可转换公司债券的募投项目还剩晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目、建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目、晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称“海南州项目”）和工商业分布式46.06MW光伏发电项目尚在推进中。其中，海南州项目由于接入批复手续办理进度较预计延迟，导致该项目未能按计划开工。经多方协调，公司已取得该项目的接入批复，截至本报告出具日，该项目已开工建设。但由于开工时间较原计划延迟，海南州项目存在一定的无法在原计划时间内完工的风险。公司将统筹协调，加速推进海南州项目的建设，力争早日完成项目建设。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李仙德 主管会计工作负责人：刘晓军 会计机构负责人：柳美仙

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日