中广天择传媒股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

　　证券代码：603721             证券简称：中广天择            公告编号：2024-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月30日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举监事蒋娜女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。蒋娜女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　附件：

　　监事会主席蒋娜女士简历

　　蒋娜女士，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学诉讼法专业、研究生学历、硕士研究生。2010年至2012年历任长沙市委政法委执法监督处科员、雨花区侯家塘街道党工委委员，2013年至2023年历任长沙市广播电视台（集团）审计法务部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、长沙市广播电视台（集团）资产财务部主任，2023年11月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。荣获“长沙市广播电视台（集团）年度人物”等奖项。

　　证券代码：603721        证券简称：中广天择       公告编号：2024-018

　　中广天择传媒股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席彭宇先生因工作原因请假；

　　3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于审议<2023年度独立董事履职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于选举监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　会议第5项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：李小康、潘恒玥

　　2、 律师见证结论意见：

　　“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议