中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000815     证券简称：美利云    公告编号：2024—037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2024年4月25日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　关于提名禚昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

　　经公司大股东中冶纸业集团有限公司提名，监事会同意禚昊先生作为监事候选人提交公司股东大会选举，禚昊先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　监事候选人简历：

　　禚昊：男，1978年10月出生，硕士。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司；广西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理；岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司党委委员。2024年4月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事会主席。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，禚昊先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000815    证券简称：美利云   公告编号：2024—036

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日在公司四楼1#会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年4月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长张春华先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于提名马东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、关于提名金晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、关于提名田生文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　四、关于聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师）的议案

　　公司董事会同意聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　五、关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-038）。

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　董事候选人及财务总监（总会计师）简历：

　　马东：男，1969年出生，中共党员。1990年12月进入国家监察部工作，1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸业投资有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019年9月5日至2023年2月2日任公司第八届监事会主席，同时历任中国纸业投资有限公司风险管理部总经理，泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书记。2021年至2024年3月任中国诚通生态有限公司党支部副书记、董事、总经理。2024年3月至今担任中国纸业投资有限公司专职派出董事。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。马东先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　金晖：男，1970年出生，经济学和文学双学士学位。先后担任中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理；广西贺州华桂浆纸有限公司副总经理；中国纸业投资总公司运营部副总经理；中国纸业圭亚那项目组组长。2017年起任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理，2022年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理。2023年3月至今，任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产业培育部总经理。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。金晖先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　田生文：男，1965年出生，本科学历。2014年9月至2018年8月任公司总经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人。2019年3月至今，先后担任中国纸业投资有限公司风险管理部副总经理、风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经理。2018年8月至2023年8月任中冶纸业集团有限公司总经理。2023年8月至今任中冶纸业集团有限公司党委副书记、总经理。2024年1月至今兼任山东银河瑞雪纸业有限公司执行董事。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。田生文先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　钟秋生：1977年10月出生，硕士研究生，会计师。2017年7月至2024年4月担任岳阳林纸股份有限公司财务总监。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。曾兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。未持有公司股票。与公司不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。钟秋生先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000815      证券简称：美利云      公告编号：2024-038

　　中冶美利云产业投资股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日(星期四)14:00开始。

　　（2）网络投票时间：2024年5月16日(星期四)

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、上述议案2.00采用累积投票方式。

　　2、上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和公司第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月15日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2024年5月15日8:30—16:30

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联 系 人：史君丽  曾月萍

　　联系电话： 0955-7679334

　　传    真： 0955-7679216

　　电子邮箱：yky1662@126.com

　　邮政编码：755000

　　通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部。

　　（五）其他事项：

　　本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十一次会议决议

　　中冶美利云产业投资股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　如：提案2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案，采用等额选举，应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月16日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或不填写具体票数的视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或统一社会信用代码：

　　股东账号：

　　持股种类和数量：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止