众业达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002441          证券简称：众业达          公告编号：2024-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月28日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司与浙江天正电气股份有限公司签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过20,000万元，期限自众业达供应链管理（苏州）有限公司因《2024年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月6日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2024-20

　　众业达电气股份有限公司

　　关于为全资子公司众业达供应链管理

　　（苏州）有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、

　　一、担保情况概述

　　鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司（以下简称“苏州供应链”）业务发展需要，公司于2024年5月6日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州供应链与浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电气”）签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提供的担保最高额为不超过20,000万元，期限自苏州供应链因《2024年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：众业达供应链管理（苏州）有限公司

　　2、成立日期： 2011年1月24日

　　3、注册地址： 苏州市相城区望亭镇国际物流园海盛路426号

　　4、法定代表人：汤贵雄

　　5、注册资本： 10,000万元人民币

　　6、经营范围： 一般项目：供应链管理服务；电子产品销售；电子元器件零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；电热食品加工设备销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；金属制品销售；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含出版物出租）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报检业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：苏州供应链为众业达全资子公司。

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　10、苏州供应链非失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为满足苏州供应链业务发展需要，支持苏州供应链业务发展，同意公司为苏州供应链与天正电气签订的《2024年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任。

　　2、苏州供应链为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为57,500万元。

　　截至本公告日，公司对控股子公司（含控股孙公司）担保余额为3,536.62万元人民币，占公司2023年经审计净资产的比例为0.78%。本次拟提供的担保金额不超过20,000万元人民币，占公司2023年经审计净资产的比例不超过4.39%。公司及控股子公司未有对合并报表外的单位提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　五、备查

　　第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月6日