九芝堂股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会 并征集问题的公告

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝           公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年4月25日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2024年5月16日（星期四）以网络方式举办2023年度业绩说明会，具体如下：

　　一、业绩说明会相关安排

　　1、时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00-17:00。

　　2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开，公司与投资者通过线上文字方式进行互动问答。

　　3、参与方式：投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）网络线上参与，并实时参与互动问答。

　　4、公司出席人员：董事、总经理徐向平先生，独立董事孙健先生，财务总监张梁彬先生，董事会秘书韩辰骁先生。

　　二、投资者问题征集及方式

　　公司现向投资者提前征集公司2023年度业绩说明会相关问题，欢迎广大投资者于2024年5月13日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：dshbgs@hnjzt.com，公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：000989               证券简称：ST九芝               公告编号：2024-062

　　九芝堂股份有限公司

　　关于股份回购进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股份回购方案概述

　　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月18日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 12.95元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 2024年3月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　二、股份回购实施进展

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

　　截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,420,000股，占公司目前总股本的0.52%，最高成交价为8.10元/股，最低成交价为7.68元/股，成交总金额为人民币34,741,619.26元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　三、其他相关说明

　　公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九芝堂股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日