厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2024-028号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net) ，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2024年5月16日（星期四）下午14:00-17:00。届时公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事黄健雄先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二四年五月六日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2024-027号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的具体情况

　　截至2024年4月30日，公司第三期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,500,075股，占公司目前总股本2.14%，其中最高成交价为3.33元/股，最低成交价为2.18元/股，成交总金额为人民币63,659,366.47元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年五月六日