许继电气股份有限公司 九届十六次董事会决议公告

　　证券代码：000400       证券简称：许继电气       公告编号：2024-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会会议于2024年4月30日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年5月6日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于公司原董事会成员孙继强先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李俊涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（非独立董事候选人简历详见附件1）

　　上述议案已经公司董事会提名委员会审核同意，提交公司董事会审议。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2024年5月29日召开2023年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2023年度股东大会的的通知》。

　　公司《关于召开2023年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

　　三、备查文件

　　1.许继电气股份有限公司九届十六次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　附件1

　　第九届董事会非独立董事候选人简历

　　李俊涛先生，1968年9月生，中共党员，西安交通大学管理学院高级工商管理硕士，正高级经济师。历任平高集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席、机关党委书记、监事会主席、职工董事，平高集团有限公司党委书记、董事长，河南平高电气股份有限公司董事长、党委书记。现任许继集团有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记，中国电气装备集团有限公司中原区域总部主任。

　　截至本公告披露日，李俊涛先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司、中国电气装备集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　证券代码：000400        证券简称：许继电气       公告编号：2024-23

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事会审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年度股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月29日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月29日9:15-15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2024年5月22日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

　　二、会议审议事项

　　表1 本次股东大会的提案名称及编码表

　　上述第10项议案为关联交易事项，关联股东回避表决。第11项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　公司独立董事将在2023年度股东大会上作独立董事述职报告。

　　议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司九届十三董事会决议公告、九届十四董事会决议公告、九届十五董事会决议公告、九届十六董事会决议公告、九届七次监事会决议公告。

　　三、提案编码

　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　上述第13项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2. 登记时间：2024年5月23日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

　　3. 登记地点：公司证券事务处

　　（二）联系方式

　　1. 会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电　　话：0374-3213660   3219536

　　传　　真：0374-3212834

　　联 系 人：万桂龙、王志远

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司九届十三次董事会决议、九届十四次董事会决议、九届十五次董事会决议、九届十六次董事会决议；

　　2. 公司九届七次监事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（如表1提案13，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月29日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                       委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：        年    月      日