江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

　　证券代码：603276      证券简称：恒兴新材      公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　公司于2024年3月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2,000万元，不超过人民币3,000万元回购公司股份，回购价格不超过34.70元/股，本次回购股份的期限自2024年3月4日起不超过3个月。具体内容请详见公司于2024年3月5日、2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-006）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告，截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　2024年3月22日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见已披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-008）。截至2024年4月末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,108,941股，占公司目前总股本的0.69%，回购成交的最高价为22.07元/股，最低价为18.46元/股，已支付的资金总额为21,345,012.09元（不含印花税、交易佣金等费用）。上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：603276          证券简称：恒兴新材            公告编号：2024-021

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2024年5月24日（星期五）上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2024年5月17日（星期五）至5月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱JSHX001@zhgchem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月24日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年5月24日上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张千先生

　　总经理：王恒秀先生

　　董事会秘书：吴叶女士

　　财务总监：周红云女士

　　独立董事：陆宝莲女士

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2024年5月24日（星期五）上午10:00-11:30通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　投资者可于2024年5月17日（星期五）至5月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱JSHX001@zhgchem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及询问办法

　　联系人：董事会秘书吴叶女士

　　电话：0510-87865006

　　邮箱：JSHX001@zhgchem.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏恒兴新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日