南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688105           证券简称：诺唯赞              公告编号：2024-029

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年4月30日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》

　　监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益，增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2024年中期分红方案的议案》

　　监事会认为公司制定的2024年中期分红方案增厚了投资者回报，提高了公司投资者回报水平，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司制定的2024年中期分红方案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2024-030

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2024年2月6日审议通过的回购股份方案（以下简称“本次回购方案”）的回购股份用途，由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　公司于2024年5月6日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司结合实际情况，拟对本次回购股份方案的回购股份用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、回购股份方案的审批及实施情况

　　公司于2024年2月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、004）。

　　截至2024年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,875,739股，占公司总股本400,010,000股的比例为0.97%，回购成交的最高价为28.19元/股，最低价为22.63元/股，支付的资金总额为人民币94,116,285.94元（不含交易费用）。截至目前，本回购股份方案仍在实施中，上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-032）。

　　二、变更的原因及内容

　　基于外部宏观环境及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司计划对本次回购方案最终回购完成的股份用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述用途变更外，公司本次回购股份方案的其他内容不变。

　　按回购总金额下限8,000万元和上限16,000万元，以回购价格上限30元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于注销，则公司总股本及股权结构如下：

　　注：1、上表的公司总股本数以2024年4月30日收盘后的公司总股本400,010,000股为基数计算。2、以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购计划实施完成时的实际情况为准。

　　三、变更的合理性、必要性及可行性分析

　　公司本次拟变更回购股份用途是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。公司此次变更回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、变更对公司的影响

　　本次拟变更回购股份用途不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

　　五、相关决策程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益，增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2024-031

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于2024年中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2024年中期分红方案，具体内容如下：

　　一、2024年中期分红安排

　　公司拟于2024年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

　　为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2024年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、相关决策程序

　　公司于2024年5月6日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　2024年中期分红方案尚需提交股东大会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：688105               证券简称：诺唯赞                公告编号：2024-032

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年2月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币30元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003、004）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下：

　　截至2024年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,875,739股，占公司总股本400,010,000股的比例为0.97%，回购成交的最高价为28.19元/股，最低价为22.63元/股，支付的资金总额为人民币94,116,285.94元（不含交易费用）。

　　上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日