科威尔技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔          公告编号：2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，现场结合通讯出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，现场出席5人；

　　3、 公司董事会秘书葛彭胜先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

　　11.01议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1-9、议案11、议案12为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过；

　　2、本次会议议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

　　3、本次会议议案7、议案8、议案12均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：卢贤榕、熊丽蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　安徽天禾律师事务所律师认为，科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2024年5月8日