江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月7日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。

　　6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　7.会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席本次会议的股东共14名，代表股份208,738,712股，占公司有表决权股份总数的51.8673%，其中出席现场会议的股东9名，代表股份208,721,012股，占公司有表决权股份总数的51.8629%；通过网络投票的股东5名，代表股份17,700股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

　　中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及代理人5名，代表股份17,700股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东5名，代表股份17,700股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。

　　8.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《关于<2023年年度报告>和<2023年年度报告摘要>的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　3.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　5.《关于核定2023年度董事薪酬的议案》

　　表决情况：同意208,724,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对14,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意3,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的19.7740%；反对14,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的80.2260%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　6.《关于核定2023年监事薪酬的议案》

　　表决情况：同意208,724,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对14,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意3,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的19.7740%；反对14,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的80.2260%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　7.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意11,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的64.9718%；反对6,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的35.0282%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　8.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意11,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的64.9718%；反对6,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的35.0282%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　9.《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意11,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的64.9718%；反对6,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的35.0282%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　10.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决情况：同意208,724,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9932%；反对14,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意3,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的19.7740%；反对14,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的80.2260%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　11.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：同意208,732,512股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9970%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意11,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的64.9718%；反对6,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的35.0282%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所委派见证律师崔成立、李敏娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《2023年年度股东大会决议》；

　　2.《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月8日