神州高铁技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2024021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间2024年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2024年5月7日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知等相关内容详见公司2024年4月16日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表23名，合计持有公司股份1,079,061,729股，占上市公司有表决权股份总数的39.7243%，其中现场出席会议的股东及股东代表3名，合计持有公司712,652,599股，占公司有表决权股份总数的26.2354%，通过网络投票方式出席会议的股东20名，合计持有公司366,409,130股，占公司有表决权股份总数的13.4889%。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表20名，代表公司有表决权股份数16,535,630股，占上市公司总股份的0.6087%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　股东大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司于2024年4月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：顾鼎鼎律师、陈魏律师。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1.神州高铁技术股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年5月8日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2024023

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2024年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“南京拓控”）与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对南京拓控的担保额度为10,000万元，本次担保后可用担保额度为7,000万元。目前，公司对南京拓控的担保余额合计为3,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接和间接持有南京拓控100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2023年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2024年一季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币410,665万元，占公司最近一期经审计净资产115.62%。公司对外担保余额为人民币213,687万元，占公司最近一期经审计净资产60.16%，其中，公司子公司对外担保余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.13%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与招商银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2024年5月8日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2024022

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开

　　2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2024年5月10日举行2023年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2024年5月10日（星期五）15:30-17:00

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2024年5月10日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2023年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月8日