山东龙大美食股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002726                        证券简称：龙大美食                   公告编号：2024-024

　　债券代码：128119                         债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月7日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月7日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络出席会议的股东22人，代表股份485,743,472股，占上市公司有表决权股份总数的46.8077%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

　　2、 现场会议出席情况

　　通过现场出席会议的股东5人，代表股份459,992,500股，占上市公司有表决权股份总数的44.3263%。

　　3、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东17人，代表股份25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的2.4814%。

　　4、 中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份53,467,472股，占上市公司有表决权股份总数的5.1523%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份27,716,500股，占上市公司有表决权股份总数的2.6708%。

　　通过网络投票的中小股东17人，代表股份25,750,972股，占上市公司有表决权股份总数的2.4814%。

　　5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　总表决情况:同意485,141,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761%；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,865,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8745%；反对601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬发放的议案》

　　总表决情况:同意485,133,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.8744%；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　中小股东总表决情况：同意52,857,172股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8586%；反对601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1255%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0159%。

　　8、审议通过了《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

　　总表决情况:同意191,273,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.6957%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　控股股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决该议案。

　　9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况:同意485,020,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.8511%；反对723,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,744,272股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6474%；反对723,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况:同意485,159,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；反对583,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1202%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,883,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9081%；反对583,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0919%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况:同意482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.2630%；反对3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的0.7370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3044%；反对3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况:同意482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.2630%；反对3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的0.7370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3044%；反对3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况:同意482,163,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.2630%；反对3,579,943股，占出席会议所有股东所持股份的0.7370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意49,887,529股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3044%；反对3,579,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6956%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况:同意485,141,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.8761%；反对601,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意52,865,672股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8745%；反对601,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1255%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日