上海行动教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育        公告编号：2024-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨林燕出席会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2024年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于《修订<董事会议事规则>》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于《修订<监事会议事规则>》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于《修订<股东大会议事规则>》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于《修订<公司章程>并办理工商登记》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　18、 关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案

　　19、 关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案

　　20、 关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6、7、8、10、11、12、13、18、19对5%以下股东进行了单独计票；

　　2、议案13、14、15、16、17为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

　　3、本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

　　律师：苏常青、印佳雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司董事会

　　2024年5月8日

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育        公告编号：2024-020

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年4月30日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年5月7日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了关于《选举公司第五届董事会专门委员会委员》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　各委员会的组成人员：

　　一、战略委员会：李践先生（主任委员）、苏涛永先生和李仙女士；

　　二、审计委员会：张晓荣先生（主任委员）、苏涛永先生和赵颖女士；

　　三、提名委员会：苏涛永先生（主任委员）、叶彦菁先生和李仙女士；

　　四、薪酬与考核委员会：叶彦菁先生（主任委员）、张晓荣先生和杨林燕女士。

　　（二）审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第五届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　（三）审议通过了关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　（四）审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生为公司副总经理。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　（五）审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会提名委员会、审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月8日

　　附：有关聘任人员简历

　　李践先生简历：

　　李践先生，1965年8月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997年至2000年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001年至2006年，历任TOM户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2011年11月，任行动有限讲师；2011年11月至今，任公司董事长；2013年2月至今，兼任公司总经理。

　　李践先生持有公司股票，与公司董事赵颖女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　杨林燕女士简历：

　　杨林燕女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年2月至2007年10月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008年1月至2011年6月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011年6月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015年11月至2021年5月，任公司财务总监；2015年12月至今，兼任公司董事；2016年1月至2016年4月，代行公司董事会秘书职责；2016年4月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

　　杨林燕女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　孙莹虹女士简历：

　　孙莹虹女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年10月至2008年10月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008年11月至2009年11月，任上海安华达会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；2009年11月至2012年4月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012年5月至2017年5月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017年6月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。

　　孙莹虹女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李仙女士简历：

　　李仙女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月，获得长江商学院EMBA学位。2001年至2003年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003年11月至2007年6月，任TOM户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011年5月至2016年11月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011年6月至2012年4月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事；2015年4月至今，任公司副总经理。

　　李仙女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　黄强先生简历：

　　黄强先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2009年2月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009年3月至2014年3月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014年4月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017年1月至今，任公司副总经理。

　　黄强先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　罗逸先生简历：

　　罗逸先生，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年10月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007年11月至2008年4月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008年5月至2017年1月，历任公司IT运营中心经理、总监；2017年1月至今，任公司副总经理。

　　罗逸先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　陈纪红女士简历：

　　陈纪红女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2010年10月，任兆旺科技（上海）有限公司财务总账；2012年2月至2012年8月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012年8月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理；2021年5月至今，任公司财务总监。

　　陈纪红女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育         公告编号：2024-021

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年4月30日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年5月7日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事推选，选举包俊女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月8日

　　附：包俊女士简历

　　包俊女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。

　　包俊女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：605098        证券简称：行动教育        公告编号：2024-018

　　上海行动教育科技股份有限公司关于

　　公司董事长兼总经理增持公司股份计划的结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持计划的基本情况：2023年10月27日，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号：2023-039)，公司董事长、总经理李践先生计划自2023年10月30日起6个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票。本次增持股份金额不低于人民币200万元，不超过人民币500万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　● 本次增持计划实施结果：截至2024年4月30日，李践先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份82,100股，占公司已发行股份的0.0695%，增持金额315.39万元。本次增持计划已实施完毕。

　　一、增持主体的基本情况

　　（一）增持主体：董事长、总经理李践先生。

　　（二）本次增持计划实施前，李践先生持有公司股份36,866,431股，占公司总股本31.22%。

　　（三）增持主体在本次增持计划公告之前12个月内无增持计划。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,董事长、总经理李践先生计划自2023年10月30日起6个月内，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，增持股份金额不低于人民币200万元，不超过人民币500万元。具体内容详见2023年10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-039）。

　　三、增持计划的实施结果

　　截至2024年4月30日，李践先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份82,100股，占公司已发行股份的0.0695%，增持金额315.39万元。本次增持计划已实施完毕。

　　本次增持计划实施完成后，李践先生持有公司股份36,948,531股，占公司已发行总股本的31.29%。

　　四、律师专项核查意见

　　北京市中伦（南京）律师事务所认为：李践先生不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格；李践先生本次增持符合《收购办法》规定的可以免于发出要约的情形。

　　五、其他事项说明

　　（一）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（二）公司董事长、总经理李践先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易或短线交易，不在窗口期买卖公司股票。

　　（三）公司董事长、总经理李践先生在实施增持计划的过程中，严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等对相关持股变动管理的规定。公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月8日