快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯        公告编号：2024-026

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年6月7日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会组成

　　按照《公司章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、监事选举方式

　　根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　三、监事候选人的提名

　　（一）非职工代表监事候选人的提名

　　公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届监事会书面提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不超过公司非职工监事的总数。

　　（二）职工代表监事的产生

　　职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起至2024年5月14日止，以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

　　2、上述提名时间期满后，公司监事会对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公司监事会审议。

　　3、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、被确定的非职工代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

　　5、在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　（八）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

　　（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　六、提名人应提供的相关文件

　　（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

　　1、监事候选人提名书原件（格式见附件1）；

　　2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

　　4、被提名监事候选人承诺书原件（格式见附件2）；

　　5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

　　（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　1、如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　3、证券账户卡复印件（原件备查）；

　　4、股份持有的证明文件。

　　（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2、提名人必须在本公告通知的截止日期2024年5月14日12:00点前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系部门：快意电梯证券业务部

　　联 系 人：证券部

　　电 话：0769-82078888-3111

　　传 真：0769-87732448

　　邮 箱：ifezq@ifelift.com

　　地 址：广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月7日

　　附件1：

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事候选人提名书

　　附件2：

　　监事候选人承诺书

　　本人          承诺如下：

　　一、本人同意被提名为快意电梯股份有限公司第五届监事会监事候选人；

　　二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求；

　　三、本人承诺向贵公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；

　　四、本人承诺对贵公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对，如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的，保证及时告知贵公司予以更正；

　　五、本人当选公司监事后，将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

　　承诺人：

　　年   月   日

　　证券代码：002774       证券简称：快意电梯       公告编号：2024-025

　　快意电梯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年6月7日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会组成

　　第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、董事选举方式

　　根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人的提名

　　（一）非独立董事候选人的提名

　　公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

　　（二）独立董事候选人的提名

　　公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一）、提名人应在本公告发布之日起至2024年5月14日止，以书面方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件，提名时间届满后，公司将不再接受各方董事候选人的推荐。

　　（二）、上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

　　（三）、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人，召开会议确定第五届董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　（四）、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

　　（五）、公司在发布召开关于选举第五届董事会独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　（六）、在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

　　五、董事任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

　　9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

　　11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

　　12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　（二）独立董事任职资格

　　公司独立董事最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事除具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下列条件：

　　1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律和深圳证券交易所规则；

　　2、具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并需取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

　　3、法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他条件。

　　4、独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

　　（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)；

　　（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

　　（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

　　（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

　　（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

　　（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

　　（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；

　　（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

　　六、提名人应提供的相关文件

　　（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

　　1、董事候选人提名书原件（格式见附件1）；

　　2、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

　　3、被提名董事候选人承诺书原件（格式见附件 2）；

　　4、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；

　　5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

　　（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

　　1、如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

　　3、证券账户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

　　2、提名人必须在本公告通知的截止日期2024年5月14日12:00点前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系部门：快意电梯证券业务部

　　联 系 人：证券部

　　电 话：0769-82078888-3111

　　传 真：0769-87732448

　　邮 箱：ifezq@ifelift.com

　　地 址：广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月7日

　　附件1：

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人提名表

　　附件2：

　　董事候选人承诺书

　　本人          承诺如下：

　　一、本人同意被提名为快意电梯股份有限公司第五届董事会董事候选人；

　　二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对董事候选人任职资格的要求；

　　三、本人承诺向贵公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　四、本人承诺对贵公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对，如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的，保证及时告知贵公司予以更正；

　　五、本人当选公司董事后，将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

　　承诺人：

　　年   月   日

　　证券代码：002774        证券简称：快意电梯         公告编号：2024-024

　　快意电梯股份有限公司

　　2023年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据股东大会及董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税），共计派发现金134,675,160元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实施。

　　本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/公司总股本134,675,160/336,687,900=0.4元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价﹣每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.4元/股。

　　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　　1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体分派方案为：以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.0元（含税），共计分派现金红利134,675,160元。本次不进行公积金转增股本、不送红股。若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因而发生变化的，则按照分配总额不变的原则进行调整。

　　2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司不进行资本公积转增，不送红股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.4元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2024年5月14日，除权除息日为：2024年5月15日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2024年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2024年4月29日至登记日：2024年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区公司证券业务部

　　咨询联系人：证券部

　　咨询电话：0769-82078888-3111、0769-82189448

　　传真号码：0769-87732448

　　六、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　3、第四届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2024年5月7日