苏州锴威特半导体股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688693         证券简称：锴威特          公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.00 议案名称：《关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　9.01  议案名称：《关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02  议案名称：《关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03  议案名称：《关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04  议案名称：《关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05  议案名称：《关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06  议案名称：《关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07  议案名称：《关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.00 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　11.01 议案名称：《关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02 议案名称：《关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03 议案名称：《关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04 议案名称：《关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　15.01  议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.02  议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.03  议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.04  议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.05  议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.06  议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.07  议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.08  议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.09  议案名称：《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.10  议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案14为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

　　2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案16对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案9.01、议案9.02、议案9.03关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案9.05关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决，议案9.06关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，议案11.01关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案12关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇、黄心蕊

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

　　2024年5月9日